互金涉刑风险的相关搜索-零壹财经

零壹财经 · 2023年11月14日

[11月13日，国家金融监督管理总局印发《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》。其中提到，银行保险机构应当建立健全案件风险防控机制，构建起覆盖案件风险排查与处置、从业人员行为管理、领导干部监督、]

[肖飒团队] · 2023年8月11日 · [零壹财经专栏]

[【图片】作者 | 肖飒团队来源 | 零壹财经专栏引言 2013年11月1日起正式实施的《银行业金融机构案防工作办法》是金融机构防范刑事风险、进行涉刑案件管理领域的一项重要制度文件，与2020年5]

[肖飒] · 2022年4月1日 · [肖飒]

[【图片】作者：新金融洛书来源：零壹财经作者专栏今天，飒姐团队为读者剖析不良资产首例涉刑大案，这是一件不良资产处置领域的经典案例。2021年11月27日，这场历时将近6年的案子终于宣判，所有被告]

[肖飒] · 2018年6月13日 · [微信公众号“肖飒lawyer”]

[【图片】实务中不乏借款人网贷逾期后，投资人通过诉讼途径追讨欠款的情形。在这种网贷运行模式下，个人通过网络平台相互借贷，网络借贷平台则作为信息中介，在性质上属于居间人。但是一旦P2P平台作为居间方涉刑]

[肖飒] · 2019年12月12日

[【图片】近来与地方协会、办案民警、嫌疑人家属聊的比较深入，发现在处置互联网金融涉刑问题上，还存在一些误区，而这些误区可能会直接导致从业人员陷入刑事风险，面临5-10年的刑期，因此，飒姐今天必须站出来]

[肖飒] · 2019年4月15日

[等社会化企业介入网贷平台优质债权的处置工作，化解风险，努力为金融消费者争取更大权益。5、结论2019年下半年，P2P涉刑案件绝对数量将减少，案件侦办质量将提高。同时，鼓励社会力量介入网贷不良资产的处置]

零壹财经 · 2019年1月14日

[所以，咱们得理解人，不能强迫人。既然事情已经出了，就要保持克制，了解办案流程和保密纪律。如果发现确凿徇私枉法的证据，再举报也不迟。切勿以讹传讹，搞些黑材料，害人害己。6、开庭时，建议旁听P2P涉刑案件，]

零壹财经 · 2019年1月9日

[有读者觉得会多花钱。这是人性，我们很理解。而且，虽然流感疫苗打了，但也不能百分百预防得上流感。刑事风险正如流感，也许不是谁都能传染上，但一旦得病就是高烧不断，自己难受。针对网贷涉刑案件，我们给一个时间]

[肖飒] · 2019年1月7日

[工作经验存“迷信“，出现涉刑事件之后，几乎是生理性条件反射：找人，找熟人，使劲找！别急，先想想你要找什么人？股东们马上就盯着飒姐，那还用问？！当然是谁管这事找谁？金融办啊、经侦啊，且慢，请具备一点常识，]

[肖飒] · 2019年1月4日

[【图片】凛冽寒风，P2P涉刑案现在已经进入深度发酵阶段，财务投资股东已经被列为或有可能被列为共犯的情况已然紧迫。刚回国就有两单类似业务追到门前，未来也许有更多股东沾上刑事风险，我们提前做一个普法工作]