互金涉刑案件的相关搜索-零壹财经

零壹财经 · 2023年11月14日

[11月13日，国家金融监督管理总局印发《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》。其中提到，银行保险机构应当建立健全案件风险防控机制，构建起覆盖案件风险排查与处置、从业人员行为管理、领导干部监督、]

[肖飒] · 2019年12月12日

[行为，没有社会危害性，甚至客观上降低了危害社会的“危险”。我们认为，在网贷企业或其他互联网金融企业中，从事合规整改活动的高管，因其行为自身不具有社会危害性，而应当“出罪”(认为不构成犯罪)。网贷涉刑案件]

[肖飒] · 2019年4月15日

[确实是个问题。2019年下半年，网贷涉刑案件会减少还是增多呢？这个课题有研究价值。1、预测下半年，网贷"集中立案"变缓诚然，预计今年和明年网贷行业整体涉刑案件仍然处于高位，但环比去年下半年，我们认为今年]

零壹财经 · 2017年8月10日

[规避金融监管、进行制度套利的金融违规行为，要以其实际构成的法律关系确定其效力和权利义务。对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗，构成犯罪的，依法追究刑事责任。《意见》要求，要加强新类型金融案件的]

[肖飒] · 2017年8月10日

[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》，用4号字体打印共17页，认真研读下来，发现司法机关打击犯罪的决心很大，纪要在“行为性质”、“法律适用”、“证据审查”、]

[肖飒] · 2022年4月1日 · [肖飒]

[【图片】作者：新金融洛书来源：零壹财经作者专栏今天，飒姐团队为读者剖析不良资产首例涉刑大案，这是一件不良资产处置领域的经典案例。2021年11月27日，这场历时将近6年的案子终于宣判，所有被告]

[肖飒] · 2018年6月13日 · [微信公众号“肖飒lawyer”]

[【图片】实务中不乏借款人网贷逾期后，投资人通过诉讼途径追讨欠款的情形。在这种网贷运行模式下，个人通过网络平台相互借贷，网络借贷平台则作为信息中介，在性质上属于居间人。但是一旦P2P平台作为居间方涉刑]

[曾杰] · 2019年7月16日 · [未央网]

[规定。可见，在该类案件中，山东省高院对于涉案财物的处理非常重视，不仅仅重点保护被害人的利益，也着重保护善意第三人的利益。附：山东高院刑一庭关于审理非法集资案件相关问题的解答全文调研组成员：谢萍 ]

[肖飒团队] · 2023年8月11日 · [零壹财经专栏]

[【图片】作者 | 肖飒团队来源 | 零壹财经专栏引言 2013年11月1日起正式实施的《银行业金融机构案防工作办法》是金融机构防范刑事风险、进行涉刑案件管理领域的一项重要制度文件，与2020年5]

零壹财经 · 2019年1月14日

[所以，咱们得理解人，不能强迫人。既然事情已经出了，就要保持克制，了解办案流程和保密纪律。如果发现确凿徇私枉法的证据，再举报也不迟。切勿以讹传讹，搞些黑材料，害人害己。6、开庭时，建议旁听P2P涉刑案件，]