互金涉刑案件-的相关资讯
[律师解读:破除P2P涉刑案件的几个误区]
[行为,没有社会危害性,甚至客观上降低了危害社会的“危险”。我们认为,在网贷企业或其他互联网金融企业中,从事合规整改活动的高管,因其行为自身不具有社会危害性,而应当“出罪”(认为不构成犯罪)。网贷涉刑案件]
[下半年,P2P涉刑案件"发生率"会降低吗?]
[确实是个问题。2019年下半年,网贷涉刑案件会减少还是增多呢?这个课题有研究价值。1、预测下半年,网贷"集中立案"变缓诚然,预计今年和明年网贷行业整体涉刑案件仍然处于高位,但环比去年下半年,我们认为今年]
[最高法发文称将加强对新金融案件研究 严厉打击涉互金的犯罪行为]
[规避金融监管、进行制度套利的金融违规行为,要以其实际构成的法律关系确定其效力和权利义务。对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗,构成犯罪的,依法追究刑事责任。《意见》要求,要加强新类型金融案件的]
[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]
[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质”、“法律适用”、“证据审查”、]
[经典案例 | 不良资产首例涉刑大案:无罪背后,如何理解民刑边界?]
[【图片】作者:新金融洛书 来源:零壹财经作者专栏今天,飒姐团队为读者剖析不良资产首例涉刑大案,这是一件不良资产处置领域的经典案例。2021年11月27日,这场历时将近6年的案子终于宣判,所有被告]
[从P2P平台涉刑,反思“先刑后民”的适用......]
[【图片】实务中不乏借款人网贷逾期后,投资人通过诉讼途径追讨欠款的情形。在这种网贷运行模式下,个人通过网络平台相互借贷,网络借贷平台则作为信息中介,在性质上属于居间人。但是一旦P2P平台作为居间方涉刑]
[山东高院刑一庭关于审理非法集资案件相关问题的解答]
[规定。可见,在该类案件中,山东省高院对于涉案财物的处理非常重视,不仅仅重点保护被害人的利益,也着重保护善意第三人的利益。 附:山东高院刑一庭关于审理非法集资案件相关问题的解答全文 调研组成员: 谢 萍 ]
[银保机构涉刑风险防控——合规重点解读]
[【图片】作者 | 肖飒团队 来源 | 零壹财经专栏 引言 2013年11月1日起正式实施的《银行业金融机构案防工作办法》是金融机构防范刑事风险、进行涉刑案件管理领域的一项重要制度文件,与2020年5]
[P2P涉刑,出借人应对的具体步骤]
[所以,咱们得理解人,不能强迫人。既然事情已经出了,就要保持克制,了解办案流程和保密纪律。如果发现确凿徇私枉法的证据,再举报也不迟。切勿以讹传讹,搞些黑材料,害人害己。6、开庭时,建议旁听P2P涉刑案件,]
[P2P涉刑,高管应对的具体步骤]
[网贷平台涉刑案件绝大多数是共同犯罪案件,也就是坊间所称的“窝案”,高管们还是有一定的组织能力,有时候会集体来律所寻求帮助。这就给我们律师出了难题,到底给谁辩护,效率最高?从人类情感角度,我们更倾向于代理行内]