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非法-的相关资讯

[最高法:严惩非法集资等金融犯罪 区分正当融资与非法集资]

零壹财经 · 10月23日 14:19

[有关单位及时出台司法解释和规范性文件,依法惩治操纵证券期货市场、内幕交易、非法集资、涉地下钱庄等金融领域犯罪。严格区分经济纠纷与经济犯罪、合法财产与犯罪所得、正当融资与非法集资,依法审慎适用强制措施,]

[银保监会:上半年新立非法集资案件涉案金额2204亿元 国家非法金融活动风险防控平]

零壹财经 · 9月5日 9:52

[银保监会官网5日信息显示,今年以来,各地各有关部门持续整顿金融乱象,坚决打击非法集资等非法金融活动,积极推动全链条治理,有效控制风险,有力维护了社会大局稳定。上半年全国新立非法集资案件2978起,]

[北京金融局:科学界定非法借贷 迅速组织开展一次打击“非法借贷”专项活动]

零壹财经 · 7月2日 17:50 · [北京市地方金融监督管理局​]

[,专班工作人员要集中精力抓整改落实,相关处室要全力支持。五是要加强材料报送,严格按照中央督导组要求提供相关材料,及时向市政府报送阶段性工作情况。6月26日,针对中央督导组提出“紧盯非法借贷,综合运用]

[微信打击个人非法信贷类行为 对2500多个非法发放贷款帐号处理 ]

[AZn] · 3月18日 18:14

[今日,微信安全中心发布《关于打击微信个人非法信贷类行为的公告》。根据公告,2019年起截至目前,微信安全中心根据用户投诉提交证据,对2500多个非法发放贷款帐号进行了阶梯式处理,并对1000多个非法]

[ 关于非法从事资金结算、非法买卖外汇刑事案件司法解释的要点思考]

[陈云峰] · 3月5日 9:21

[【图片】最高人民法院、最高人民检察院(以下简称“两高”)于2019年1月31日发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称“《解释》”),对非法从事]

[最高人民法院:非法集资的“非法性”认定依据得到明确]

零壹财经 · 1月30日 11:04

[1月30日,最高检召开关于“依法惩治非法集资犯罪守好人民群众‘钱袋子’”新闻发布会,并在会上发布《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(下称《意见》)。根据最高人民检察院法律政策研究室缐杰介绍,]

[非法集资的“非法性”认定依据得到明确]

零壹财经 · 1月30日 10:39

[根据30日印发施行的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》,办案机关认定“非法性”应当以国家金融管理法律法规作为依据,对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的]

[上海办理涉众型非法集资犯罪案件指导意见中非法集资犯罪数额是如何认定的?]

[陈云峰] · 2018年12月25日

[【图片】近年来,不少大型互联网金融平台频频因非法集资涉刑。据不完全统计,截止2018年12月18日,至少有132家P2P平台被立案侦查。在立案侦查后,警方对这132家立案平台的实际控制人、交易总额和]

[传销、非法集资、非法吸存阴霾下的股权众筹:相关刑事案件已达10余例]

[零壹智库] · 2018年5月8日

[形式对外宣传,以1万元为投资起点上不封顶,以年化收益20%-24%为标准,以6个月、12个月等为周期,与集资参与人签订《上海雅鉴互联网金融信息服务有限公司(股权众筹)合同书》,非法吸揽社会公众存款。]

[详解虚拟货币的三大非法行为路径:圈钱、传销、非法集资]

[杨鑫杰] · 2017年9月1日 · [南湖互联网金融评论]

[比特币在近几年价格高涨,吸引了无数投资者的关注,这对区块链和虚拟货币的发展无疑是利好,但也不可否认存在一定的违法行为。早期虚拟货币的违法行为存在于“二级市场”,主要是利用匿名性特点进行洗钱、非法]

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非法-的相关博客

[非法集资相关罪名认定标准——非法经营罪]

2015年8月2日

[非法经营罪1、《刑法》对非法经营罪的规定《刑法》第225条规定违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;]

[非法集资相关罪名认定标准——非法吸收公众存款罪]

2015年8月1日

[非法吸收公众存款罪1、《刑法》对非法吸收公众存款罪的规定《刑法》第176条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下]

[金融法律师告诉你,非法集资中的借贷合同是否无效]

2018年4月27日

[【图片】在刑民交叉领域,总是有各种误解,让投资人生疑,到底自己参与的非法集资活动,追回赃款归国家所有还是归个人所有?通过P2P平台借给当地企业的民事合同到底还有没有效力?这些问题,应当做涤清。1.]

[关于非法吸收公众存款,你不知道的死穴.....]

2018年4月25日

[【图片】事实上,非法吸收公众存款罪的存废问题,学界和业界的争论已经有倾向,那就是“废止”,更符合市场发展和时代精神。近年来企业家犯罪的重灾区,刑案罪名排名第二的就是刑法第]

[非法集资后亡命海外,这些劫等着你过…]

2018年4月24日

[非法的资产混合在一起,如何处理呢,具体做法是将来自违法所得转变、转化后的财产收益,或者来自已经与违法所得相混合财产中违法所得相应部分的收益,视为“违法所得”。也就是说,我们会细致]

[ICO监管政策重磅出台——《处置非法集资条例(征求意见稿)》之ICO解读]

2017年8月25日

[【图片】8月24日,国务院法制办公室发布《处置非法集资条例(征求意见稿)》(“《条例》”)公开征求意见。该条例明确指出由国务院建立的联席会议与地方政府对非法集资行为,即未经]

[以案说法 | 警惕!利用P2P之名实施非法集资]

2017年8月21日

[因为各种原因或关门,或跑路,更不乏大量平台触及刑责,受到刑法的规制,其中大部分的P2P网贷平台触刑案件都涉及非法吸收公众存款罪。P2P网贷平台相关规制的缺乏,以及在我国的畸形发展,引起了我国P2P]

[央行警示非法数字货币,比特币交易受法律保护吗?]

2017年6月26日

[比特币进行非法交易给被害人的“实体”财产造成损失的行为应受到法律规范。因此,该判例中法院对比特币交易受法律规制的态度较为确定,即交易的合法性。另外,我国现有法律体系中,比特币不属于]

[央行警告数字货币全部非法?一字之差后果很严重!]

2017年6月22日

[【图片】文/蔡凯龙今日,各大财经媒体纷纷转发权威媒体金融频道的一篇文章,标题为“当前市场上数字货币多涉传销 央行警告称全部非法”。截图如下。【图片】乍看这一标题,足实让我]

[北京市检察院持续开展预防理财风险“百千万”打击非法集资宣教活动]

2017年6月20日

[自今年五月以来,北京市检察院在本市多地展开了多次打击非法集资宣传教育活动。活动采取了播放视频短片与提供法律咨询相结合的形式,帮助居民提高“远离非法集资,拒绝高利诱惑”的意识,]

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