非法-的相关资讯
[最高检:利用虚拟货币为媒介开展非法买卖属于非法金融活动]
[12月28日讯,近日,最高检、国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例。针对典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件,最高检第四检察厅负责人指出,在我国,虚拟货币不具有与]
[最高法发布新修改非法集资刑事司法解释:增加虚拟币交易等新型非法吸收资金的行为方式]
[2月24日讯,最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释。其中提到,增加网络借贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式,同时针对养老领域非法集资突出问题,增加以提供“养老服务”、投资“养老]
[处置非法集资部际联席会议:实现防范非法集资宣传全覆盖]
[11月19日讯,从银保监会获悉,为全面贯彻落实《防范和处置非法集资条例》规定,处置非法集资部际联席会议联合地方政府和成员单位,就建立健全防范非法集资宣传教育长效机制深入开展调查研究,广泛征求各方意见]
[银保监会曝光非法集资典型案例:望洲集团借“金融创新”名义非法集资64亿]
[7月16日,银保监会网站发布《以案说险(八):关于防范假借互联网金融平台进行非法集资活动的风险提示》。《风险提示》指出,近年来,互联网与金融的快速融合促进了金融创新,在缓解小微企业融资难、贷款难以及]
[银联:加大套路贷等非法交易侦测,禁止成员为非法交易提供支付服务]
[3月2日讯,中国银联今日表示,进一步加大对涉及套路贷等非法交易活动商户和APP的侦测分析,并向相关收单机构发送风险提示,督促收单机构严格落实无卡快捷支付业务风险管理的主体责任,把严商户入网审核,禁止]
[ 涉案92亿!大连破获非法网络支付案:以聚合支付名义,从事非法资金支付结算]
[12月30日讯,在安部经侦局部署和指挥下,辽宁大连警方近日破获一起特大非法经营案。深圳爱贝信息技术有限公司以“聚合支付”名义,从事非法资金支付结算业务,截留商家资金,涉案金额92亿余元人民币。]
[最高法:严惩非法集资等金融犯罪 区分正当融资与非法集资]
[有关单位及时出台司法解释和规范性文件,依法惩治操纵证券期货市场、内幕交易、非法集资、涉地下钱庄等金融领域犯罪。严格区分经济纠纷与经济犯罪、合法财产与犯罪所得、正当融资与非法集资,依法审慎适用强制措施,]
[银保监会:上半年新立非法集资案件涉案金额2204亿元 国家非法金融活动风险防控平]
[银保监会官网5日信息显示,今年以来,各地各有关部门持续整顿金融乱象,坚决打击非法集资等非法金融活动,积极推动全链条治理,有效控制风险,有力维护了社会大局稳定。上半年全国新立非法集资案件2978起,]
[北京金融局:科学界定非法借贷 迅速组织开展一次打击“非法借贷”专项活动]
[,专班工作人员要集中精力抓整改落实,相关处室要全力支持。五是要加强材料报送,严格按照中央督导组要求提供相关材料,及时向市政府报送阶段性工作情况。6月26日,针对中央督导组提出“紧盯非法借贷,综合运用]
[微信打击个人非法信贷类行为 对2500多个非法发放贷款帐号处理 ]
[今日,微信安全中心发布《关于打击微信个人非法信贷类行为的公告》。根据公告,2019年起截至目前,微信安全中心根据用户投诉提交证据,对2500多个非法发放贷款帐号进行了阶梯式处理,并对1000多个非法]