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非法金融活动-的相关资讯

[旧闻重推 | 霍学文:现在不规范区块链技术 将成为非法金融活动来源]

零壹财经 · 2016年7月10日

[技术;另一个观点,如果现在不规范区块链技术,它又成为非法金融活动的来源。区块链技术实质是不同的节点共同参与的分布式数据库,是一个开放式的公共账簿。从数据包行程区块,中间有一个加密的哈希值计算,这个最关键]

[唐小僧的P2F模式,到底是非法集资犯罪还是违规金融活动?]

曾杰 · 6月22日 17:09

[或资产管理产品代销牌照。未经许可,依托互联网以发行销售各类资产管理产品公开募集资金的行为,应当明确为非法金融活动,具体可能构成非法集资、非法吸收公众存款、非法发行证券等。但是29号文所规定的“构成]

[对非法集资等违法金融活动 管好前端]

谭浩俊 · 9月29日 21:36

[近年来,有关非法集资、P2P爆雷、传销等损害广大群众利益的行为十分猖獗,且很多都打着金融创新的旗帜,让广大群众很难辨识,继而上当受骗者很多,不仅严重破坏了正常的社会和经济秩序,也造成了极坏的社会影响]

[央行报告:大量未取得金融牌照的机构开展理财等金融活动涉嫌非法集资]

零壹财经 · 2017年7月5日

[金融创新”的幌子进行非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动。大量未取得金融牌照的机构开展理财等金融活动涉嫌非法集资,民间投融资中介机构、P2P网络借贷、农民合作社、房地产、私募基金等领域非法集资案件高发,养老机构]

[工商总局公布《开展互联网金融广告及以投资理财名义从事金融活动风险专项整治工作实施方案》]

零壹财经 · 2016年10月13日

[制定禁止发布的负面清单和依法设立金融广告发布事前审查制度。对利用传统媒介和形式设计、制作发布虚假违法金融广告或类金融广告的,各有关部门依法严厉查处。对涉嫌从事非法金融活动的或不符合有关法律、法规和规章]

[传销、非法集资、非法吸存阴霾下的股权众筹:相关刑事案件已达10余例]

零壹智库 · 5月9日 1:55

[形式对外宣传,以1万元为投资起点上不封顶,以年化收益20%-24%为标准,以6个月、12个月等为周期,与集资参与人签订《上海雅鉴互联网金融信息服务有限公司(股权众筹)合同书》,非法吸揽社会公众存款。]

[详解虚拟货币的三大非法行为路径:圈钱、传销、非法集资]

杨鑫杰 · 2017年9月1日

[比特币在近几年价格高涨,吸引了无数投资者的关注,这对区块链和虚拟货币的发展无疑是利好,但也不可否认存在一定的违法行为。早期虚拟货币的违法行为存在于“二级市场”,主要是利用匿名性特点进行洗钱、非法]

[保监会:将查处非法网络互助平台 严查以“公益”名义非法从事保险业务]

东东 · 2016年11月4日

[难以兑现,消费者权益无法保障;另一方面,风控措施不完善,容易诱发金融风险。下一步,保监会将对涉嫌违规向社会公众“承诺赔偿给付责任”、诱导公众产生赔付预期等非法从事保险业务的网络互助平台进行调查取证,一经]

[融宜宝声明称被非法人员故意破坏 非法吸存无事实依据]

苟云川 · 2016年4月13日

[融宜宝发布声明称,媒体所报道的融宜宝涉嫌涉嫌非法吸收公众存款并无事实依据,“本公司及上海分公司并未收到过公安机关发出的任何要求协助调查书面或口头通知。” 针对现场图片所显示的投资者维权、警察到访等,该声明]

[打击非法集资宣教进入社区 老年人需谨防“养老”旗号非法集资]

士小文 · 2015年7月1日

[ 6月29日,打击非法集资“百千万”宣传教育活动在东城区吉祥社区举办。太平洋产险北京分公司的王丝白作为此次活动的讲师向居民进行了讲解。 社区大爷大妈是理财产品的主要消费者,但风险识别能力较差,容易]

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非法金融活动-的相关博客

[非法集资相关罪名认定标准——非法经营罪]

2015年8月2日

[非法经营罪1、《刑法》对非法经营罪的规定《刑法》第225条规定违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;]

[非法集资相关罪名认定标准——非法吸收公众存款罪]

2015年8月2日

[非法吸收公众存款罪1、《刑法》对非法吸收公众存款罪的规定《刑法》第176条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下]

[非法集资大摸底 投资中介、房地产和网贷平台是高发区]

2015年5月28日

[【图片】重庆商报讯  非法集资风险在哪些行业领域爆发较为突出?打击非法集资,重庆还会出哪些“大招”?昨日,重庆市打击非法金融活动领导小组办公室(以下简称重庆市打非办]

[打非日报:青海省将处理涉嫌非法集资广告]

2015年11月13日

[印制了《绩溪县整治高利借贷等非法金融活动通知》130余份,张贴在群众聚集、闹市区。二是各银行网点通过滚动LED字幕屏,播放宣传短片等形式开展宣传,提醒群众增强风险意识,自觉远离非法集资。三是经侦大队民警]

[9.28打非日报:浙江省温岭市金融办组织查访非法集资]

2015年9月28日

[诱骗群众购买产品,因此杜绝非法集资要让客户树立正确的理财观念。 5.浙江宁波重点打击非法集资、恶意逃废金融债务等近日,浙江宁波市政府召开全市打击非法金融活动专项行动会议,部署在全市范围内开展]

[打非日报:甘肃省天水市召开打击非法集资工作领导会议]

2016年1月13日

[高利贷等非法金融活动。五要加大考核,强化责任。市“处非办”要按照《关于认真做好打击和处置非法集资综合治理考核评价工作的通知》文件要求,制定详细的考核目标、量化具体的考核指标,细化]

[打非日报:湖北省荆门市京山排查非法集资风险]

2015年12月17日

[,开展了为期一个月的非法集资广告资讯信息的排查和清理活动,清理各类涉非信息5万余条。三是纯洁干部队伍,清除非法集资保护伞。对党员领导干部组织、从事、参与非法集资或为非法金融活动提供便利和保护的行为进行]

[金融法律师告诉你,非法集资中的借贷合同是否无效]

4月27日 22:30

[【图片】在刑民交叉领域,总是有各种误解,让投资人生疑,到底自己参与的非法集资活动,追回赃款归国家所有还是归个人所有?通过P2P平台借给当地企业的民事合同到底还有没有效力?这些问题,应当做涤清。1.]

[关于非法吸收公众存款,你不知道的死穴.....]

4月25日 23:17

[【图片】事实上,非法吸收公众存款罪的存废问题,学界和业界的争论已经有倾向,那就是“废止”,更符合市场发展和时代精神。近年来企业家犯罪的重灾区,刑案罪名排名第二的就是刑法第]

[非法集资后亡命海外,这些劫等着你过…]

4月24日 22:22

[非法的资产混合在一起,如何处理呢,具体做法是将来自违法所得转变、转化后的财产收益,或者来自已经与违法所得相混合财产中违法所得相应部分的收益,视为“违法所得”。也就是说,我们会细致]

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