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非法金融活动-的相关资讯

[银保监会:严厉打击非法金融活动,稳步推进互联网金融和网络借贷风险专项整治]

零壹财经 · 1月17日 1:31

[近日,中国银保监会召开2019年银行业和保险业监督管理工作会议。会议要求,要坚持不懈治理金融市场乱象,进一步遏制违法违规经营行为,有序化解影子银行风险,依法处置高风险机构,严厉打击非法金融活动,稳步]

[北京市金融局:在北京做STO将被视同非法金融活动]

[零壹财经] · 2018年12月2日

[12月1日,2018全球财富管理论坛上,北京市地方金融监管管理局局长霍学文表示,在北京做STO,将被视同非法金融活动予以驱离。STO指的是证券型通证的发行,尽管近期STO大热,但各国监管机构对此比较]

[北京市互金协会:STO涉嫌非法金融活动 ]

[AZn] · 2018年12月4日

[公安部、市场监管总局、中国互联网金融协会及北京市地方金融监督管理局等也多次发布相关风险提示。互金协会表示,所有金融业务都要纳入监管。STO涉嫌非法金融活动,应严格遵守国家法律和监管规定,立即停止关于STO]

[零壹新金融日报:STO涉嫌非法金融活动;银行理财产品门槛降至1万元]

[AZn] · 2018年12月5日

[发行)名义继续从事宣传培训、项目推介、融资交易等相关活动。在此,北京互金协会郑重提醒本市各相关机构和个人:所有金融业务都要纳入监管。STO涉嫌非法金融活动,应严格遵守国家法律和监管规定,立即停止关于]

[旧闻重推 | 霍学文:现在不规范区块链技术 将成为非法金融活动来源]

[零壹财经] · 2016年7月10日 · [零壹财经]

[技术;另一个观点,如果现在不规范区块链技术,它又成为非法金融活动的来源。区块链技术实质是不同的节点共同参与的分布式数据库,是一个开放式的公共账簿。从数据包行程区块,中间有一个加密的哈希值计算,这个最关键]

[唐小僧的P2F模式,到底是非法集资犯罪还是违规金融活动?]

[曾杰] · 2018年6月22日 · [互联网金融]

[或资产管理产品代销牌照。未经许可,依托互联网以发行销售各类资产管理产品公开募集资金的行为,应当明确为非法金融活动,具体可能构成非法集资、非法吸收公众存款、非法发行证券等。但是29号文所规定的“构成]

[对非法集资等违法金融活动 管好前端]

[谭浩俊] · 2018年9月29日 · [金融界网站 ]

[近年来,有关非法集资、P2P爆雷、传销等损害广大群众利益的行为十分猖獗,且很多都打着金融创新的旗帜,让广大群众很难辨识,继而上当受骗者很多,不仅严重破坏了正常的社会和经济秩序,也造成了极坏的社会影响]

[央行报告:大量未取得金融牌照的机构开展理财等金融活动涉嫌非法集资]

零壹财经 · 2017年7月5日

[金融创新”的幌子进行非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动。大量未取得金融牌照的机构开展理财等金融活动涉嫌非法集资,民间投融资中介机构、P2P网络借贷、农民合作社、房地产、私募基金等领域非法集资案件高发,养老机构]

[工商总局公布《开展互联网金融广告及以投资理财名义从事金融活动风险专项整治工作实施方案》]

零壹财经 · 2016年10月13日

[制定禁止发布的负面清单和依法设立金融广告发布事前审查制度。对利用传统媒介和形式设计、制作发布虚假违法金融广告或类金融广告的,各有关部门依法严厉查处。对涉嫌从事非法金融活动的或不符合有关法律、法规和规章]

[上海办理涉众型非法集资犯罪案件指导意见中非法集资犯罪数额是如何认定的?]

[陈云峰] · 2018年12月25日

[【图片】近年来,不少大型互联网金融平台频频因非法集资涉刑。据不完全统计,截止2018年12月18日,至少有132家P2P平台被立案侦查。在立案侦查后,警方对这132家立案平台的实际控制人、交易总额和]

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非法金融活动-的相关博客

[非法集资相关罪名认定标准——非法经营罪]

2015年8月2日

[非法经营罪1、《刑法》对非法经营罪的规定《刑法》第225条规定违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;]

[非法集资相关罪名认定标准——非法吸收公众存款罪]

2015年8月2日

[非法吸收公众存款罪1、《刑法》对非法吸收公众存款罪的规定《刑法》第176条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下]

[非法集资大摸底 投资中介、房地产和网贷平台是高发区]

2015年5月28日

[【图片】重庆商报讯  非法集资风险在哪些行业领域爆发较为突出?打击非法集资,重庆还会出哪些“大招”?昨日,重庆市打击非法金融活动领导小组办公室(以下简称重庆市打非办]

[打非日报:青海省将处理涉嫌非法集资广告]

2015年11月13日

[印制了《绩溪县整治高利借贷等非法金融活动通知》130余份,张贴在群众聚集、闹市区。二是各银行网点通过滚动LED字幕屏,播放宣传短片等形式开展宣传,提醒群众增强风险意识,自觉远离非法集资。三是经侦大队民警]

[9.28打非日报:浙江省温岭市金融办组织查访非法集资]

2015年9月28日

[诱骗群众购买产品,因此杜绝非法集资要让客户树立正确的理财观念。 5.浙江宁波重点打击非法集资、恶意逃废金融债务等近日,浙江宁波市政府召开全市打击非法金融活动专项行动会议,部署在全市范围内开展]

[打非日报:甘肃省天水市召开打击非法集资工作领导会议]

2016年1月13日

[高利贷等非法金融活动。五要加大考核,强化责任。市“处非办”要按照《关于认真做好打击和处置非法集资综合治理考核评价工作的通知》文件要求,制定详细的考核目标、量化具体的考核指标,细化]

[打非日报:湖北省荆门市京山排查非法集资风险]

2015年12月17日

[,开展了为期一个月的非法集资广告资讯信息的排查和清理活动,清理各类涉非信息5万余条。三是纯洁干部队伍,清除非法集资保护伞。对党员领导干部组织、从事、参与非法集资或为非法金融活动提供便利和保护的行为进行]

[金融法律师告诉你,非法集资中的借贷合同是否无效]

2018年4月27日

[【图片】在刑民交叉领域,总是有各种误解,让投资人生疑,到底自己参与的非法集资活动,追回赃款归国家所有还是归个人所有?通过P2P平台借给当地企业的民事合同到底还有没有效力?这些问题,应当做涤清。1.]

[关于非法吸收公众存款,你不知道的死穴.....]

2018年4月25日

[【图片】事实上,非法吸收公众存款罪的存废问题,学界和业界的争论已经有倾向,那就是“废止”,更符合市场发展和时代精神。近年来企业家犯罪的重灾区,刑案罪名排名第二的就是刑法第]

[非法集资后亡命海外,这些劫等着你过…]

2018年4月24日

[非法的资产混合在一起,如何处理呢,具体做法是将来自违法所得转变、转化后的财产收益,或者来自已经与违法所得相混合财产中违法所得相应部分的收益,视为“违法所得”。也就是说,我们会细致]

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