央行出台金融机构最严反洗钱新规，义务主体新增网络小贷、银行理财子等
快讯 零壹财经 零壹财经 2021-04-23 阅读：2274
于百程认为，可以看出，监管更希望金融机构能提前侦测识别风险，而非通过不断增加控制手段来规避风险。相比而言，新规对金融机构的要求与期望更高。
“可以说，反洗钱监管正在升级。从处罚数据来看，金融机构反洗钱方面存在的较大的不足与改进空间。”于百程坦言，从非银支付机构角度来看，部分洗钱诈骗等行为通过第三方支付渠道实现资金转移，显示出第三方支付机构在反洗钱管理上存在重大漏洞。未来，第三方支付机构应当按照《办法》中的要求做出相应安排，特别是在特约客户准入审核，交易风险监测、商户分类巡检等方面强化反洗钱风险监测。
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