[数字货币或迎最强监管，国际反洗钱金融工作组监管标准出炉]

[国际政府间合作机构反洗钱金融行动特别工作组（FATF）公布的最终版反洗钱和恐怖主义融资监管指引明确要求，包括加密货币交易所在内，虚拟资产服务供应商（VASP）必须与政府分享转移资金的客户信息。（中国]

[反洗钱金融行动特别工作组将于下月敲定监管加密公司的新国际标准]

[且繁重的，而且很容易将驱使用户离开受监管的平台上。行业代表最近做出了最后的努力，以说服政府间机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)重新考虑或推迟拟议的标准。5月6日至7日，约200至300人参加了]

[瑞士金融协会发布数字资产反洗钱标准]

[区块链和数字资产中的采用。根据CMTA，新出台的标准意在“厘清遵守瑞士反洗钱和恐怖主义资助法规而需采取的措施”。而CMTA秘书长FedorPoskriakov表示，该文件旨在“为金融资产代币化合规铺路。”]

[G20成员国要求FATF制定加密货币反洗钱标准]

[现有的“反洗钱”标准如何应用于加密货币。成员国在文件中表示，“虽然加密资产目前还不构成全球金融稳定的风险，但我们仍保持警惕。我们重申3月份关于执行FATF标准的承诺，并要求FATF在2018年10月明确]

[反洗钱法迎来大修：明确特定非金融机构反洗钱义务，增强反洗钱行政处罚惩戒性]

[风险管控制度等，有效追踪资金，防控金融风险。此外，修订《反洗钱法》也是扩大金融业双向开放、深度参与全球治理的必然要求。目前，国际社会已经建立一套完整的反洗钱标准，涉及领域不断扩展，涉及内容更加复杂，反洗钱]

[金融机构反洗钱数据治理难点剖析和应对方略:溯本清源:以精准的数据应对反洗钱监管]

[Libra协会董事：在Libra平台上执行反洗钱的效率将高得多]

[创造货币，那么稳定币确实将是一个威胁。但Libra并没有创造新货币，只是拥有一对一储备。Marcus补充道，虽然Libra将用于跨境支付，但也有用于国内支付的潜力。他还表示：“AML（反洗钱）是我们需要]

[中国互金协会新动作！与公认反洗钱师协会签署互金反洗钱合作谅解备忘录]

[专业人士提供互联网金融反洗钱相关知识、技能和经验，指导从业机构按照高标准开展反洗钱风险管理工作，为互联网金融的反洗钱专业人士搭建交流合作平台。 据了解，互联网金融反洗钱合作谅解备忘录主要是为互联网金融从业]

[互金协会与公认反洗钱师协会合作 搭建国际反洗钱交流合作平台]

[4月11日，中国互联网金融协会（以下简称互金协会）与公认反洗钱师协会（ACAMS）正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。互金协会秘书长陆书春表示，目前中国正在推动相关制度建设，已上线互联网金融]

[互联网金融反洗钱办法出台，银行如何加强反洗钱？]

[【图片】2018年10月10日，人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》，随着经济的全球化和跨境资金流动的增加，涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[互联网金融反洗钱办法出台，银行如何加强反洗钱？]

[【图片】2018年10月10日，人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》，随着经济的全球化和跨境资金流动的增加，涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

[和地点的转变。由于虚拟品交易的特殊性，交易中不涉及物流，这种特殊的交易模式被犯罪分子用来洗钱更加隐蔽。并且，通过第三方支付实现资金转移的成本比通过银行系统要低，也更容易逃避反洗钱监管。从科技企业的资本]

[反洗钱、反恐怖融资，互金企业注意哪些点？]

[【图片】央行官方发布新规：《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（以下简称：办法），对于互联网金融行业而言，新规将影响未来行业的发展，值得认真研究，反复学习。建议互金行业从业者重视]

[ 区块链应用，“反洗钱”边界在哪里？]

[;诈骗”等问题外，今天我们想谈谈反洗钱义务，这也是大家的行为边界。1、金融行动特别工作组隶属于经合组织的FinancialActionTaskForce（金融行动特别工作组）是专门致力于]

[ ICO跟“反洗钱”有多远？]

[交易监测标准建设工作指引》，从目前来看，我国行政法及相关标准没有对智能货币交易平台和ICO发行平台进行反洗钱的强制规定。2007年1月1日正式实施的《反洗钱法》，在第三条中将适用范围进行了描述：我国境内]

[108细则统一整改标准 部分平台先行备案可期]

[尽快出台统一标准，对行业前期的整改工作进行验收和评估。近日，全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室已向各省市网贷整治办下发了《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》（简称“]

[全球区块链标准化启动，料监管科技将加速发展]

[支付行业之外，许多有待区块链挖掘的领域和行业均存在发展潜力。区块链国际标准可以帮助促进全球不同行业的发展。然而，建立这些准则将需要大量的国际合作。目前，国内外标准化组织已将区块链标准化提上议事日程，开展]

[银行电商的“金融科技”标准，从场景、营销到SAAS型平台战略]

[走向更为综合全面的银行-电商配套完善支持方案输出，并从业务运营升级到了平台技术能力、商业模式搭建能力输出。一定意义上而言，民商智惠的这套模式是在建立银行电商行业的“金融科技”标准]

[互金信披标准新立，揭网贷平台低逾期率首要原因？]

[【图片】文 | 徐锻10月17日，中国互联网金融协会(简称"中国互金协会")正式发布了《互联网金融信息披露个体网络借贷》(T/NIFA1-2017)团体标准(以下简称"]

[网贷信息中介机构收费标准怎么定？]

[”）第二十条规定：“借款人支付的本金和利息应当归出借人所有。借款人支付的本金和利息应当归出借人所有。网络借贷信息中介机构应当与出借人、借款人另行约定费用标准和支付方式。”可见]