大大集团案最新进展-的相关资讯
[大大集团案件最新进展:上海检方已受理]
[、徐英义等20人,2单位非法吸收公众存款、集资诈骗一案。其中,马申科为大大集团总裁。单坤为集团首席执行官。 此前,上海经侦曾在4月初公开回应该案件,表示已经追回2.6亿资金,最快下半年结案。此外,在3]
[大大集团案宣判:处罚金超4亿元,马申科被判无期徒刑]
[最快下半年结案。2016年6月22日,上海市人民检察院第一分院发布《马申科等20人,2单位非法吸收公共存款,集资诈骗案受理公告》据其官网介绍,2013年大大集团创立于上海市陆家嘴金融贸易区。集团自成立]
[“微贷网案”最新进展:累计归集资金近30亿元]
[11月23日讯,11月19日晚间,杭州市公安局上城区分局对外发布了最新的“微贷网处置情况通报”。根据通报内容显示,微贷网立案侦查后,截至目前,公安机关已累计归集资金29.81亿元,查封、冻结等追赃挽损工作同步持续开展。]
[微贷网案最新进展:累计归集资金26.29亿元 ]
[10月28日讯,近日,杭州市公安局上城区分局对外通报了微贷网案件的最新进展情况,截至10月22日,公安机关已累计归集资金26.29亿元,比9月通报内容新增了4.1亿元。通报同时表示,在监管下,微贷网]
[通金所涉非吸案最新进展:近期公司法人被采取刑事拘留强制措施]
[据海淀公安分局官方微博11日消息,2019年8月12日,北京市公安局海淀分局依法对北京通金所资产管理有限公司(下设P2P"通金所")以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,近期警方先后对该公司法人杨某某等犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。]
[米庄理财案最新进展:钱志龙等17人被采取强制措施,冻结、归集资金7934万元]
[1月5日,杭州市公安局余杭区分局发布关于米庄理财运营主体杭州信釜资产管理有限公司(简称“米庄理财”)的警方通告显示,已依法该公司实际负责人钱某龙等17名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。]
[“钱端案”最新进展:涉案招行员工被拘留,张家港行、尧都农商行曾与其合作]
[曾经轰动一时的“钱端案”有了新进展。11月27日,据新浪金融报道,广州天河经侦于昨日联系部分投资人,称钱端案中已有几名涉案人员被拘留逮捕,“其中包括钱端的实控人、网金控股董事长陈强,另外也有招行的人]
[融通汇信案最新进展:南京警方已对7人刑事强制]
[11月19日,南京市公安局鼓楼分局对外发布“融通汇信”的案情通报显示,2018年9月,北京市朝阳区公安分局依法对“融通汇信”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。按照公安机关统一部署,南京市公安局鼓楼分局]
[叮咚钱包案最新进展:8人被抓,追缴、冻结资金超1.2亿]
[11月15日,厦门公安局思明分局对外通报“叮咚饯包”平台涉嫌非法吸收公众存款案最新进展,同时还公告平台借款人及借款企业主动还款。根据通报,11月6日,警方抓获“叮咚饯包”平台管理人员汪某兵、赵某洋、]