“钱端案”最新进展：涉案招行员工被拘留，张家港行、尧都农商行曾与其合作

资讯张倩茹零壹财经 2019-11-27 阅读：8011

关键词：钱端案 网金控股 招商银行 张家港行 尧都农商行

11月26日，钱端案中已有几名涉案人员被拘留逮捕。

曾经轰动一时的“钱端案”有了新进展。11月27日，据报道，广州天河经侦于昨日联系部分投资人，称钱端案中已有几名涉案人员被拘留逮捕，“其中包括钱端的实控人、网金控股董事长陈强，另外也有招行的人，案件还在梳理中，大约年底前会有通告。”

在被投资人问及在该案件中的责任时，该名办案人员表示，招行的责任还在进一步处理，“因为还有一些没有调查清楚的问题，下一步会继续进行调查。”招行对此回应称，对于有招行员工涉“钱端”案的相关信息，以公安机关正式公告为准。如有招行员工涉嫌犯罪，招行坚决支持司法机关依法惩处。后续将继续积极配合公安机关调查，在公安机关查清事实，司法机关作出裁决后，依法依规，承担应负的责任。

据了解，钱端逾期未兑付的金额约为14亿，涉及投资者9000多人。广东钱端商务服务有限公司(简称“钱端”)的实际控制人为网金控股，投资者的资料显示,投资款项确实流向了网金控股。陈强是钱端的实控人、网金控股董事长。

今年5月，钱端APP发生逾期，称自己认购的项目无法按期履约，具体履约时间及方案需与合作方招商银行予以确认，且已于2019年5月22日向招行发出律师函，要求招行对截至5月20日已开展的业务提出处置方案。

双方随即爆发了口水战。

5月27日，招商银行在其官网发布一则公告称，已于2017年4月终止了与钱端公司的所有合作，目前招商银行与钱端公司及钱端APP无任何关系。合作终止后，钱端公司擅自使用招行标识和名称，误导投资者，招行已起诉钱端侵权行为。

对此，钱端一方连发两则公告回“怼”招行。钱端表示，2017年4月后，招行仍持续在钱端APP上发布、销售投资产品，且一直对钱端APP各方面工作进行督导。

除招行外，张家港行也与钱端有着暧昧不清的关系。据了解，下载张家港行直销银行“见真直销银行”，投资专区中的项目信息显示,张家港行仅作为项目见证机构，不对项目的资信状况等提供保证，项目解决方案提供商是广东网金控股股份有限公司(以下简称“网金控股”)，而网金控股正是“钱端事件”的幕后操盘手。此前，监管部门表示，该股份制行员工向投资者推销“钱端APP”,推荐过程中未完全告知该行与钱端APP产品的信息见证关系。

此外，与网金控股合作搭建的e融九州平台，也被爆以撮合中介为名、行P2P之实。据报道，山西尧都农商行在广州网金控股的技术支持下，搭建e融九州平台，虽然打着撮合中介的名义，实际上与P2P无异。报道指出，逾期不能付息的山西虹通共赢商贸有限公司被山西尧都农商行包装成信用A级企业，通过e融九州平台推荐给储户、投资人，而这些人浑然不知已经被尧都农商行当韭菜收割了。尧都农商行官网信息显示，山西虹通共赢商贸有限公司自2016年12月13日开始通过e融九州平台借款，截至今日待收余额为295万。

虹通共赢连续借款四次，待收余额295万

山西尧都农商行e融九州平台发布e融安稳融资项目【YD20160006】,借款企业显示为山西虹通共赢商贸有限公司,借款金额300万元,预期收益率5.9%,起息日2016年12月13日,到期日为2017年10月9日。

e融九州平台发布e融安稳融资项目【YD20170003】,借款企业显示为山西虹通共赢商贸有限公司,借款金额295万元,预期收益率5.5%,起息日2017年11月2日,到期日为2018年8月29日。

e融九州平台发布e融安稳融资项目【YD20180001】,借款企业显示为山西虹通共赢商贸有限公司,借款金额295万元,预期收益率5.6%,起息日2018年9月3日,到期日为2019年6月30日。

e融九州平台发布e融安稳融资项目【YD20190001】,借款企业显示为山西虹通共赢商贸有限公司,借款金额295万元,预期收益率5.3%,起息日2019年8月19日,到期日为2020年3月16日。（综合新浪金融、今日头条）