中国银行违规被罚-的相关资讯
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2021年7月22日
[7月20日，中国银保监会福建监管局公布了5张罚单，其中均涉及中国银行。行政处罚信息公开表显示，由于流动资金贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位等，中国银行一家分行，四家支行共计被罚300万元。（消金界]
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2021年7月6日
[7月6日讯，日前，中国人民银行合肥中心支行公布了一张罚单，中国银行安徽省分行及其相关负责人被处罚。据央行公开信息显示，中国银行安徽省分行具体违法行为类型为：1.开立银行结算账户未核准或未按规定备案；]
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2022年4月24日
[新网银行曾因4项违法被罚630万元。]
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2020年6月23日
[429.48元。作出行政处罚的决定日期为6月10日。 同时，时任中信银行深圳分行电子银行部总经理助理李显超对中信银行深圳分行4项违法违规行为负有直接责任，分别为违规将特约商户的结算资金划转至外包服务机构拥有或]
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2020年3月3日
[农商银行是由北京农村信用合作社改制而来，成立于2005年10月，同时是国务院首家批准组建的省级股份制农村商业银行具体来看，北京农商银行先因小微贷款、审批发放贷款等违规被罚330万元，具体包括：1.错报小微]
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2019年12月6日
[12月6日讯，根据德州银保监分局处罚决定文书（德银保监罚决字〔2019〕2号），工商银行德州分行存在员工违规办理业务，挪用内部账户过渡资金与侵占对公客户账户资金；柜面业务复核、授权流于形式；未形成]
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2022年6月2日
[6月2日讯，因理财业务存在违法违规行为，中国银行、中银理财、光大银行、光大理财收到银保监会罚单。根据银保监会6月2日披露的行政处罚信息公开表，中国银行被罚款200万元，案由是理财业务存在一项违法违规]
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2021年10月12日
[违规承担责任，被予以警告处罚。中国银行青岛李沧支行因贷款审查严重不尽职，被罚款人民币二十五万元。刘春雨对上述违规承担责任，被予以警告处罚。中国银行股份有限公司青岛香港路支行因贷款资金被挪用，被罚款人民币]
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3月5日 13:37
[近日，中国人民银行深圳市分行发布新罚单，通联支付网络服务股份有限公司深圳分公司因违反清算管理规定被罚款18万元。]
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2024年8月15日
[8月15日讯，国家金融监管总局网站披露，杭州银行于8月12日被罚110万元，4人被警告。主要违法违规事实包括：违规向借款人收取委托贷款手续费；投资同业理财产品风险资产权重计量不审慎且向监管部门报送]
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中国银行违规被罚-的相关博客
2015年9月7日
[来源/21世纪经济报道
9月2日，证监会发布对恒生电子的最终核查结果。恒生公司因非法经营证券业务的行为，被没收违法所得1.328亿元，并处以3.98亿元罚款。同时，恒生公司董事长刘曙峰、总经理官晓岚被给予警告，并分别处以30万元罚款。
恒生电子实际控制人为马云，而证金和...]
2017年11月21日
[移动支付、财富管理到消费金融，中国银行业被阿里、腾讯们打得满地找牙。眼下被热捧的直销银行牌照，会成为他们的“救命稻草”吗？麦肯锡在最近发表的《全球银行业报告2017》中称，以阿里、]
2017年5月18日
[【图片】据长江网5月17日报道，中国银行将于近期在华中师范大学首发“中银E贷·校园贷”产品。前述报道称，“中银E贷·校园贷&rdquo]
2015年8月24日
[，拉中国银行、工商银行“下水”有投资者反映，他们是在中国银行和工商银行购买该理财产品，银行工作人员向投资者推荐该产品并承诺“保本保息”、“随]
2017年7月7日
[【图片】近日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》（整治办函64号）（下称64号文），引起了行业的高度关注。行业到了]
2016年12月20日
[提供货币资金转移服务，本文称之为代收代付服务，根据《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称“管理办法”）需要获取《支付业务许可证》。以上主体在没有取得支付业务许可证的情况下，违规]
2016年7月29日
[行业性的原因，违规行为只是表象，看不到表象背后的实质，仅靠处罚，是罚不出一个健康可持续的行业环境的。毕竟，谁愿意没事老踩红线玩呢。所以，本文中，笔者着重剖析支付清算行业违规行为背后的秘密，看看究竟什么才是]
2015年5月5日
[销售和信托转让模式被业内人士认为是违规行为。分拆销售门槛降低1000倍打开51信托网站可以发现，该网站目前已发布112款产品，年化收益率在6%-12%，大多数产品已截止认购，仅有4款产品还能购买，其中有]
2018年1月9日
[行为；如仍然存在相关违规经营行为，或相关经营行为虽然已经停止但仍然有相应的存量违规业务没有压降至零的，应逐项说明并发表法律意见；解读：该部分要求对网贷机构现有业务情况进行核查，如未完成整改的，应对]
2017年9月11日
[模式会导致信贷无序扩张且流向难以追踪，风险不容忽视。1、监管检查开始了9月8日，中国人民银行营业管理部、北京市银监局正式发布《关于开展银行个人贷款资金违规进入房地产市场情况检查的通知》，要求北京市银行业]
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