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中信银行因10项违规行为被罚343万元,今年以来累计被罚约3000万元

快讯 零壹财经 零壹财经 2020-06-23 阅读:1591

关键词:违规行为中信银行罚单


6月19日,央行深圳中心支行官网披露,中信银行深圳分行存在10项违法行为,被给予警告,没收违法所得人民币942,587.48元,并处以罚款人民币2,290,842元,合计罚没金额3,233,429.48元。作出行政处罚的决定日期为6月10日。
 
同时,时任中信银行深圳分行电子银行部总经理助理李显超对中信银行深圳分行4项违法违规行为负有直接责任,分别为违规将特约商户的结算资金划转至外包服务机构拥有或实际控制的结算账户、违规将外包服务机构拓展为特约商户并接受其发送的银行卡交易信息、未按规定开展代付业务、为不符合规定的特约商户提供T+0资金结算服务,被处以20万罚款。
 
值得注意的是,今年以来,中信银行领多张罚单。据不完全统计,中信银行已经成为2020年以来被罚款最多的股份制银行,加上本次被罚没的343万元,中信银行年内累计被罚没金额约达3000万元。

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