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违规放贷-的相关资讯

[金融监管总局银行检查局:严控银行机构违规放贷]

零壹财经 · 1月2日 15:01

[情况的检查,引导银行机构支持“三大工程”建设,全力支持房地产平稳健康向新发展模式转型。重点关注地方政府融资平台新增贷款合规性,严控银行机构违规放贷、严查违规增加地方政府隐性债务。(金融监管总局银行检查局]

[中国银行一天收到7张罚单 涉嫌违规放贷等]

零壹财经 · 2019年12月5日

[12月4日,银保监会网站消息,内蒙古银保监局对中国银行连开7张罚单。其中,5张罚单涉及中国银行内蒙古分行。中行内蒙古分行被处罚的原因主要为:存在以行长办公会形式取代本行授信“三位一体”审批流程违规]

[北京农商行多项违规被罚550万,涉及违规放贷款等业务]

零壹财经 · 2020年3月3日

[农商银行是由北京农村信用合作社改制而来,成立于2005年10月,同时是国务院首家批准组建的省级股份制农村商业银行具体来看,北京农商银行先因小微贷款、审批发放贷款等违规被罚330万元,具体包括:1.错报小微]

[最高检:加强审查地方金融组织违规放贷款]

零壹财经 · 2022年7月15日

[高额利息。对这种情况,指导性案例体现出应当按照实际借款金额认定借款本金并依法计息。检察机关在办理相关案件中应当加强对小额贷款公司等地方金融组织违规放贷款行为的审查和调查核实,依法维护金融秩序和金融安全]

[进出口银行重庆分行违规放贷款遭罚350万,原分行副行长终身禁业]

零壹财经 · 2020年4月26日

[4月26日讯,中国银行保险监督管理委员会网站今日公布的重庆银保监局行政处罚信息公开表(渝银保监罚决字〔2020〕14号)显示,经查,中国进出口银行重庆分行违规放贷款,中国银保监会重庆监管局依据《]

[云南信托与小象优品合作放贷,遭监管指出三方面违规问题]

[新流财经,财经万事通] · 2020年4月8日

[【图片】据悉,云南信托因涉及违规将部分授信审查、风控等业务外包,贷款利率一浮到顶,为无金融资质机构提供资金放贷等情况被云南银保监重点关注,并将对其依法采取监管措施,责令整改。今日,新流财经就本文中]

[银保监会:放贷要考虑是否违规流向房地产]

零壹财经 · 2020年2月24日

[,企业的贷款目前把握三个原则:一是企业是不是诚实守信的企业;二是企业生产经营活动是不是有市场、有订单的;三是银行贷款是不是真正用于生产经营活动,而不是违规流向房地产、违规流向资本市场。”]

[招行的小心机:如何在不违规的前提下,最大化放贷量?]

[消金界] · 2019年8月16日

[的时候,他们向消金界透露,2019年上半年,信用卡不良的爆发还是比较严重的。前期为了抢占市场份额,扩大放贷规模,一些产品的设计存在缺陷,风控风格比较激进,风险早在去年就开始暴露了。信用卡行业经过前几年]

[聚美优品“颜值贷”涉嫌违规向学生放贷 CEO陈欧代言]

[肖娟] · 2017年9月13日 · [中国网]

[“现金贷”风头正盛。今日头条、映客直播等互联网平台近日相继传出跨界消息,上市三年市值下跌超九成的聚美优品也不甘落后,悄然上线了现金贷产品“颜值贷”。经调查,聚美“颜值贷”涉嫌向学生发放贷款,且现有]

[谁是新能源汽车放贷之王?这家公司累计发放贷款超过1000亿元]

[消金界黑玛丽] · 2023年4月4日 · [零壹财经专栏]

[个城市265家经销商。截至2022年底,比亚迪汽金累计发放贷款1369058笔,放款金额约1093.46亿元。其中,个人客户累计发放贷款1369036笔,放款金额约1091.46亿元;机构客户累计]

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违规放贷-的相关博客

[信用卡争夺战:工行发卡量居首,建行放贷最多,招行交易额第一]

2018年9月4日

[ 零售业务是当下中国银行业的竞争焦点,并将在很大程度上决定未来的行业格局。 在诸多零售业务中,最重要的当属信用卡。招行被称为“零售之王”,就与其信用卡业务的强大影响力有关。 根据央行最新数据,截至第二季度末,全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.38亿张,环比增长4...]

[聊聊隐秘的P2P放贷利息,有多高?]

2018年5月31日

[房产抵押业务。同样的,麦芽之前对车贷业务也分了三类:一流的车贷,做征信;二流的车贷,做抵押;三流的车贷,做催收。表面看都是车贷,但实际业务风控点却大有不同。各自放贷利息,当然也各有分层。以控车、催收做]

[监管或为联合放贷立规矩,助贷模式还有未来吗?]

2017年8月9日

[《通知》披露后,大家的关注焦点也很快从联合贷款扩展至整个助贷模式上来。若不考虑《通知》本身,站在业务层面,无论是助贷模式还是联合放贷模式都有其合理性,同时也有监管套利和引发潜在风险的嫌疑。在金融强监管]

[发薪日贷款放贷人应如何监管?从英美等国说起]

2017年7月4日

[,大部分地区还规定了限制性条件,如有地区针对申请人为自然人或法人身份进行限制性准入规定,如自然人之前有过违法行为或从事同类业务出现违规行为而受到处罚等,该主体的申请可能被拒绝。(2)放贷人必须定期提交]

[对掠夺性放贷行为的法律监管:国家应通过立法予以禁止和监管]

2017年6月27日

[”,明确放贷违规推介贷款产品的法律责任。美国研究掠夺性放贷问题的学者在思考立法缺陷时,曾提出应在次贷市场中借鉴联邦证券法上的“适当性原则”,即销售人员应该只建议客户购买适合]

[P2P联合放贷,如何实现房产抵押?]

2016年11月28日

[借款人的大额融资需求,因此一些网贷机构或转型做消费金融,或与金融资产交易所、金融资产交易中心合作,或与小额贷款公司合作,或尝试联合放贷的模式来突破借款额度的限制。本文重点讨论联合放贷模式下的大额融资抵押物]

[Lending Club CEO:已经在收紧放贷规模和利率]

2016年4月13日

[Laplanche表示,鉴于当前复杂的经济形势和行业情况,Lending Club已开始收紧放贷规模和利率。 数据显示,过去一年中,Lending Club继续保持三位数的增势,2015年整个平台的借贷规模]

[炒股村因股暴富之后继续炒股 放贷遭遇骗局]

2015年8月4日

[”,并尝试投身这个带给自己巨额 财富的陌生市场。【图片】放贷,一度成了村民们最青睐的理财方式。接受采访的前一天,61岁的游扬琼还在打官司。4年前他借给当地一个包工头69万,按两人的协定,包工头在建完]

[监管不是“一刀切” 叫停违规而非禁止合作]

2017年7月7日

[【图片】近日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》(整治办函64号)(下称64号文),引起了行业的高度关注。行业到了]

[违规代收代付可能涉嫌非法经营,你造吗?]

2016年12月20日

[提供货币资金转移服务,本文称之为代收代付服务,根据《非金融机构支付服务管理办法》(以下简称“管理办法”)需要获取《支付业务许可证》。以上主体在没有取得支付业务许可证的情况下,违规]

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