[承兴案大反转，京东员工因合同诈骗被正式批捕]

[据内部人士爆料，七月初歌斐资产主动报案，踢爆广东承兴，中诚相关公司实控人罗静利用供应链金融业务，对多家金融机构进行欺诈事件。日前案情出现重大反转，据了解，京东前许姓员工因涉及合同诈骗已被正式批捕。]

[解密诺亚财富：1700亿资管规模远超代销，歌斐34亿踩雷承兴，占债权产品8.6%]

[2019年7月8日，纽交所上市公司诺亚财富(NYSE：NOAH)发布公告，披露旗下子公司歌斐资产管理的产品"踩雷"承兴国际控股（02662.HK）的最新情况：此次踩雷的为供应链金融类债权产品，牵涉到]

[京东：承兴国际涉嫌伪造与京东的供应链融资业务合同]

[诺亚财富董事长汪静波于7月8日发布的内部邮件称承兴国际实控人罗静涉嫌欺诈，被上海杨浦分局带走调查一事，提及的承兴国际与京东世纪贸易有限公司的应收账款债权供应链融资，从京东获悉，承兴国际涉嫌伪造和京东]

[“阜兴案”最新进展：2名意隆财富人员涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕]

[近日，上海市宝山区人民检察院检务微信公众号发布消息，2名“阜兴案”犯罪嫌疑人魏某、张某某已被宝山区检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。消息显示，2012年7月至2018年5月，魏某、张某某分别]

[云南信托与小象优品合作放贷，遭监管指出三方面违规问题]

[公司目前注册资本12亿。2018年报披露显示，云南信托管理信托资产规模2361亿，营收6.79亿，其中手续费及佣金收入5.65亿，占比83%。此前，云南信托因“承兴案”涉及规模超10亿元的信托产品，受到]

[北京银行落地首单数字人民币债券主承簿记项目]

[近日，北京银行落地首单数字人民币债券主承簿记项目。作为簿记管理人，北京银行携手北京控股集团有限公司发行2025年度第一期中期票据，金额20亿元，期限3年，发行利率1.81%。该业务实现了数字人民币与]

[华为正式发文：靳玉志接任BU CEO，余承东升任董事长]

[9月21日讯，据报道，华为内部对汽车业务岗位调整进行了正式发文。此次调整，余承东将升任汽车BU董事长，整体是要帮助华为在智能汽车领域获得商业成功。“未来将持续加大对汽车相关领域的业务投入。]

[周承：金融科技工具的有效使用，是数字化转型的关键]

[并得到了中央财经大学银行业研究中心、香港科技大学数字金融实验室、中国科技体制改革研究会数字经济发展研究小组的学术支持。 会上，《银行数字化转型：营销与运营数字化》的作者周承发表了题为“零售银行数字化]

[元宇宙时尚潮流创企“世悦星承”完成两轮共数千万元融资]

[8月2日讯，元宇宙时尚潮流创企“世悦星承”（StarHeir Technology）已于近日完成两轮共数千万元融资，投资方包括凯辉基金、香港新世界发展集团、X美术馆，老股东网易跟投。本轮融资将用于]

[08195-創天傳承:2021環境、社會及管治報告]

[如何界定阜兴私募事件中商业银行的托管责任？]

[【图片】近期的阜兴系私募爆雷事件中，如何界定商业银行作为托管人在私募基金管理中的职责，一旦发生风险事件，托管人又需承担什么责任，成为各界热议的焦点！自美国通过《1940年投资公司法》创设基金资产的]

[阜兴一倒，连“根”拔起——深扒草根投资（附关系图）]

[保险公司合作的商户合作。连根拔起草根这一爆，公众目光又聚焦到“阜兴系”这个关键词上，先前多个看似无关的新闻开始串联起来。阜兴集团：全称“上海阜兴实业集团有限公司]

[熟人借贷：兴于互联网而死于熟人？]

[至于其互联网化后便利性，自然不在话下。源起在徐华口中，民间合会自1949年后戛然而止。直至1978年之后，民间借贷性质的集资逐渐抬头；2009年发生于江浙地区的吴英案，仍可见其魅影。2014年初期，笔者]

[建国以来最大骗贷案，与那些死里逃生的血腥细节 ]

[【图片】号称“建国以来最大规模骗贷案”——广西柳州吴氏家族及其掌控的中美天元集团420亿元银行骗贷案，在历时4年、经过多次审理之后，终于在近日宣判。而]

[ “南海泡沫案”是如何处置的？]

[后来的类似事件提供些启示。南海泡沫案，是世界金融史上一桩著名的金融诈骗案，其从兴盛至崩溃的时间不足一年，牵涉英国王室，议会及财政部，投资人人数众多，且涵盖英国各个阶层，损失也极为惨重，股票从最高1000]

[牛板金雷案跟进：投资人的钱到底去了哪？]

[ 1 牛板金暴雷，资金去向一直是个大问题。 昨天，来自牛板金维权投资人的消息，牛板金43亿未兑付的资金去向，大致是： 12亿资产为春晓资本供应；31亿为，牛板金前股东孙启良、沈旭卿、陈鄂、胡文周四人联手虚构项目，挪去房地产。 但这去向毫无实锤的进展。 平台老板王...]

[以案说法 | P2P涉刑原因探究：民间金融法律定性不清]

[ 在我国经济进入新常态，全面转变金融发展方式的背景之下，我国的民间金融市场已经成为了正规金融市场的重要补充，对于我国的普惠金融行业的稳固前进起到重要的推动作用。然而，作为我国正规金融体系之外的融资形式，民间金融具有非正规、非正式的特质。 “非正规性”主要表现在缺少有关监管...]

[律师，如何进行"互金案"辩护？]

[条的行为，也可能重新被追究。2、“边缘嫌疑人”入刑可能性增大飒姐代理过互联网金融刑案的一号被告人的首辩，深知肩负整案风向，压力巨大；但最让我感到更棘手的是代理“小]

[以案说法：“陷阱重重”的虚拟货币]

[11833号］一案为例，该案中原告委托被告投资“蒂克币”，由被告男朋友实际控制投资账户。后由于原告无法修改账户信息，取得“蒂克币”的实际控制权，且交易平台已无法]

[当催收方违反借款人所在州的高利贷法：回顾Madden诉Midland案]

[；在银行方面，我国也既有全国性的银行，又有各地地方银行。因此，研究美国借贷业的监管案例，对我国不无助益。本文选取的案例是借款人Madden诉催收方Midland一案。从各级法院对该案件的判决结果，能]