江西银行因11项违法违规行为被罚324.5万元
快讯 零壹财经 零壹财经 2022-08-17 阅读:1316
8月12日,中国人民银行南昌中心支行更新的处罚公告显示,江西银行因违反反洗钱相关规定等11项案由被处以警告,并罚款324.5万元。
具体违法违规行为如下:1、未按要求使用格式条款;2、未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务相关的重要内容;3、漏报投诉数据;4、未按规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;5、未按规定收缴假币;6、相关人员判断和挑剔假币专业能力不足;7、对外付出残缺、污损人民币;8、未按规定履行客户身份识别义务;9、未按规定报送大额交易和可疑交易报告;10、与身份不明的客户进行交易;11、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。(风财眼)
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