江西银行因11项违法违规行为被罚324.5万元
快讯 零壹财经 零壹财经 2022-08-17 阅读：1083
8月12日，中国人民银行南昌中心支行更新的处罚公告显示，江西银行因违反反洗钱相关规定等11项案由被处以警告，并罚款324.5万元。
具体违法违规行为如下：1、未按要求使用格式条款；2、未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务相关的重要内容；3、漏报投诉数据；4、未按规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；5、未按规定收缴假币；6、相关人员判断和挑剔假币专业能力不足；7、对外付出残缺、污损人民币；8、未按规定履行客户身份识别义务；9、未按规定报送大额交易和可疑交易报告；10、与身份不明的客户进行交易；11、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。（风财眼）
上一篇>百度推出国内首款情感陪伴型数字人
相关文章
用户评论
所有评论
主编精选
more专题推荐
more
第四届中国零售金融发展峰会(共15篇)
资讯排行
- 48h
- 7天
-
首页
-
评论
-
回顶部
游客
自律公约