挪用资金的相关搜索-零壹财经

零壹财经 · 2020年10月9日

[10月9日讯，迅雷知情人士透露，陈磊涉嫌虚设交易环节侵占公司资产，制造虚假合同套取公司资金，涉案金额巨大。]

[周小川] · 2020年8月3日 · [《中国金融》2020年第15期]

[“企业改革是改革的出发点，也是改革的落脚点。”]

零壹财经 · 2018年1月24日

[处罚信息显示，湖北消费金融存在因贷前调查、贷时审查不到位，导致贷款资金被挪用的情况。]

[夏心愉] · 2019年5月21日

[挪用资金被采取刑事强制措施后，122亿存款去向依旧成谜：- 康得新董事长肖鹏两手一摊说他无法回答；- 北京银行或出于商密等原因在媒体面前也是撬不开口；- 张家港市公安局宣传部人士说案件复杂，资金挪用去了哪里]

零壹财经 · 2020年6月22日

[备付金账户中挪用14.95亿元资金。据悉，自2019年12月31日起，经讯预期将需要在超过1.5年的合理时间，填补该挪用资金。在此局面下，中新控股表示“如果经讯无法在合理时间内填补该挪用资金，先锋支付将不]

[肖飒] · 2017年3月31日

[规范性文件，均不符合“国家规定”的内涵与外延。因此，支付机构挪用客户备付金的行为在违反国家规定的认定上存在困难。四、挪用资金罪的认定困境此类行为是否可以认定为挪用资金罪的争议点在于如何理解“本单位资金”，]

零壹财经 · 2019年9月1日

[涉嫌非法集资，警方遂受理开展调查。同年8月29日，“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。据此，上海市公安局浦东]

零壹财经 · 2016年9月12日

[因吴海生挪用资金、风控严重缺失，亏损超过5000万以上，坏账率超过40%，现在整个平台已经完全进入借新还旧的庞氏骗局。目前状元平台所拖欠的投资人的投资款，绝大部分被吴海生用于弥补普天贷的亏损。9月11]

理财

[肖飒] · 2022年9月21日 · [零壹作者专栏]

[货币承担存款功能。但是，虚拟资产不是存款并不代表涉及虚拟资产的非法集资活动，不能构成非法集资类犯罪。二、加密钱包运营方未经用户知情同意挪用资金投资，构成犯罪吗？在传统金融行业中，银行职员在未经用户知情]

零壹财经 · 2020年1月10日

[总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。据了解，戴志康持有证大集团（即上海证大文化创意发展有限公司）80%的股份，间接持有捞财宝（上海证大]