北京银行违规被罚-的相关资讯
零壹财经 ·
2023年6月25日
[6月25日讯，北京银保监局网站发布的行政处罚信息公开表显示，北京银行因小微企业划型不准确等14项违法违规行为，被监管责令改正，并罚款合计4830万元。同时，给予周文军等11人警告并对部分人处以5万元]
零壹财经 ·
2020年10月30日
[10月30日讯，据银保监会网站消息，近日，银保监会浙江监管局公布的行政处罚信息公开表显示，北京银行杭州分行存在七项违法违规行为，被罚款240万元。其中一项违规行为是“借贷强制搭售保险产品”。（支付]
零壹财经 ·
2021年12月2日
[11月30日，银保监会官网显示，北京银行因“发生重要信息系统突发事件但未向监管部门报告，严重违反审慎经营规则”，遭罚款40万元。《银行业重要信息系统突发事件应急管理规范（试行）》规定，银行应在重要]
零壹财经 ·
2022年4月24日
[新网银行曾因4项违法被罚630万元。]
零壹财经 ·
2020年6月23日
[429.48元。作出行政处罚的决定日期为6月10日。 同时，时任中信银行深圳分行电子银行部总经理助理李显超对中信银行深圳分行4项违法违规行为负有直接责任，分别为违规将特约商户的结算资金划转至外包服务机构拥有或]
零壹财经 ·
2020年3月3日
[农商银行是由北京农村信用合作社改制而来，成立于2005年10月，同时是国务院首家批准组建的省级股份制农村商业银行具体来看，北京农商银行先因小微贷款、审批发放贷款等违规被罚330万元，具体包括：1.错报小微]
零壹财经 ·
2019年12月6日
[12月6日讯，根据德州银保监分局处罚决定文书（德银保监罚决字〔2019〕2号），工商银行德州分行存在员工违规办理业务，挪用内部账户过渡资金与侵占对公客户账户资金；柜面业务复核、授权流于形式；未形成]
零壹财经 ·
2023年10月25日
[10月24日，国家金融监督管理总局金华监管分局行政处罚信息公开表显示，浙江永康农村商业银行股份有限公司因贷款“三查”不到位，违规发放借名贷款，被处罚款30万元。]
零壹财经 ·
2023年9月11日
[9月11日讯，据国家金融监督管理总局上海监管局，因关联方管理严重违反审慎经营规则，流动资金贷款贷后管理严重违反审慎经营规则，未按规定报送报表，上海奉贤浦发村镇银行被罚85万。（科技金融在线）]
零壹财经 ·
2023年8月8日
[8月8日讯，根据国家金融监管总局深圳监管局近日发布的行政处罚信息，微众银行因“汽车贷款首付资金及附加消费贷款用途审核不到位，商用车贷款金额审核不严”被罚120万元。另外还有两名负责人被处以警告和罚款]
<<<点击查看更多搜索结果>>>
北京银行违规被罚-的相关博客
2015年6月26日
[昨日，北京银行和芝麻信用签署战略合作协议，成为芝麻信用首家合作银行，双方将开展信用信息查询和应用、产品研发、商业活动等多个方面的合作。此次合作开启了商业银行应用互联网征信的先河，将为互联网征信大数据]
2015年9月7日
[来源/21世纪经济报道
9月2日，证监会发布对恒生电子的最终核查结果。恒生公司因非法经营证券业务的行为，被没收违法所得1.328亿元，并处以3.98亿元罚款。同时，恒生公司董事长刘曙峰、总经理官晓岚被给予警告，并分别处以30万元罚款。
恒生电子实际控制人为马云，而证金和...]
2017年7月7日
[【图片】近日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》（整治办函64号）（下称64号文），引起了行业的高度关注。行业到了]
2016年12月20日
[提供货币资金转移服务，本文称之为代收代付服务，根据《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称“管理办法”）需要获取《支付业务许可证》。以上主体在没有取得支付业务许可证的情况下，违规]
2016年7月29日
[行业性的原因，违规行为只是表象，看不到表象背后的实质，仅靠处罚，是罚不出一个健康可持续的行业环境的。毕竟，谁愿意没事老踩红线玩呢。所以，本文中，笔者着重剖析支付清算行业违规行为背后的秘密，看看究竟什么才是]
2015年5月5日
[销售和信托转让模式被业内人士认为是违规行为。分拆销售门槛降低1000倍打开51信托网站可以发现，该网站目前已发布112款产品，年化收益率在6%-12%，大多数产品已截止认购，仅有4款产品还能购买，其中有]
2017年9月4日
[大兴分公司业务经理。这并不是北银消费金融第一次被罚。2016年6月30日，北银消费金融曾因违规发放贷款等问题被北京银监局罚款150万，引起行业哗然。02从辉煌到巨亏作为中国第一家消费金融公司，]
2018年1月9日
[行为；如仍然存在相关违规经营行为，或相关经营行为虽然已经停止但仍然有相应的存量违规业务没有压降至零的，应逐项说明并发表法律意见；解读：该部分要求对网贷机构现有业务情况进行核查，如未完成整改的，应对]
2017年9月11日
[模式会导致信贷无序扩张且流向难以追踪，风险不容忽视。1、监管检查开始了9月8日，中国人民银行营业管理部、北京市银监局正式发布《关于开展银行个人贷款资金违规进入房地产市场情况检查的通知》，要求北京市银行业]
2017年8月15日
[很明确，就是为了加强监管。近几年，第三方支付行业的快速发展，给支付和金融市场造成了混乱。网联的成立，通过可信服务和风险侦测，可以防范和处理诈骗、洗钱、钓鱼以及违规等风险。网联可以让参与支付的各方，权责]
<<<点击查看更多搜索结果>>>