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证券欺诈-的相关资讯

[上海金融法院:受理全国首例涉科创板上市公司证券欺诈责任纠纷案]

零壹财经 · 3月15日 17:27

[系首例涉科创板上市公司的证券欺诈责任纠纷案。原告诉称,2022年2月12日,紫晶存储发布公告称收到中国证监会的《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。原告认为,其系紫晶存储股票]

[美国证交会、司法部进一步确认Maksim Zaslavskiy涉嫌证券欺诈]

[孙爽] · 2018年3月20日

[Zaslavskiy前述两种代币为货币而非证券的辩护。因此,Zaslavskiy仍然被指控为涉嫌证券欺诈。上述美国政府文件显示,2017年8月15日,证交会联系了Zaslavskiy,让他提供更多有关于它REcoin ]

[Ripple首席执行官面临第三起证券欺诈案]

零壹财经 · 2018年7月6日

[上周,第三起证券欺诈诉讼案的矛头直指RippleLabs公司,原告戴维·奥科纳(DavidOconer)正寻求将XRP加密货币列为证券,并对RippleLabs、首席执行官布拉德?加林豪斯(]

[零壹新金融日报:央行对普惠金融实施定向降准;美国证券交易委员会起诉两家借ICO融资的公司存在欺诈]

[鹿寨] · 2017年9月30日

[ICO融资的公司存在欺诈9月30日,美国证券交易委员会(SEC)对两家曾通过ICO模式进行融资的公司进行了起诉,SEC认为此种模式涉嫌欺诈投资者。业内人士认为,虽然这可能是美国第一起遭遇诉讼的ICO,但]

[美国证券交易委员会起诉两家借ICO融资的公司存在欺诈]

零壹财经 · 2017年9月30日

[9月30日,美国证券交易委员会(SEC)对两家曾通过ICO模式进行融资的公司进行了起诉,SEC认为此种模式涉嫌欺诈投资者。据了解,REcoin号称是首家以加密货币支持的房地产公司,而DRCWorld]

[猛犸反欺诈CEO张克:人工智能将极大降低反欺诈系统的审核成本]

零壹财经 · 2017年7月21日

[金融科技正在成为我国金融监管的核心议题之一,得到了前所未有的关注。此次峰会上,猛犸反欺诈CEO张克发表题为"金融风控中的人工与智能"的演讲。他指出随着金融业务的发展,对信任和了解这件事情带来的影响主要体现在]

[恒昌CRO陈以平:国内金融欺诈非常严重,可能50%的坏账都与欺诈有关]

零壹财经 · 2017年4月24日

[“在国外,欺诈在银行坏账里面的比例占到5%都不到,在国内可能要占到50%,是非常严重的。”恒昌公司首席风控官(CRO)陈以平近日表示。陈以平在日前举行的“恒昌第二季自媒体沙龙”上发表演讲称,现在]

[Maxent猛犸反欺诈CEO张克:用户的线上数据将是反欺诈的金矿]

零壹财经 · 2016年9月23日

[【图片】9月22日,2016中国消费金融高峰论坛在北京富力万丽酒店正式开幕。本次论坛以消费金融的发展、创新合作为主题,聚集消费金融业内大咖在22、23日两天内展开讨论和研究。Maxent猛犸反欺诈]

[涉嫌ICO欺诈,加密货币借记卡商遭SEC起诉]

[高旭编译] · 2018年4月23日 · [TECH CRUNCH]

[检察官办公室也对Trapani提出了刑事证券和电汇诈骗罪起诉。Trapani将面临多项指控,包括阴谋实施证券欺诈、阴谋实施电汇欺诈证券欺诈和电汇欺诈。如果罪名成立,上述四项指控中的三项最高判处20年]

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证券欺诈-的相关博客

[ 此刻,你们关心的"虚拟币欺诈"]

2018年9月11日

[【图片】据悉9月10日晚间,某知名虚拟币交易所创始人被上海某区派出所带走协助调查涉嫌数字货币欺诈的警情,今天早上凌晨该创始人还发了朋友圈以示“存在”。消息一出,惊了四座,圈内]

[农村金融的致命毒药:勾结农民、卷走资金、欺诈泛滥]

2017年7月4日

[100家门店,而今年年初只剩下80家,其中20家因为欺诈太过于严重,坏账率太高,而宣布倒闭。作为底层信贷员的白夏,在从业半年后,就发现了这个漏洞。农村这个场景,是捞油水的绝佳之地。因为农村金融太过于依赖]

[消费金融欺诈盛行,“套现者”需承担哪些法律责任?]

2017年4月12日

[【图片】自消费金融兴起,伴随而来的信贷欺诈案件层出不穷。目前国内大数据征信制度尚未完全建立,众多消费金融从业机构及工作人员风控意识淡薄,风控机制缺失,消费金融领域欺诈成风,给银行、消费金融公司、]

[欺诈盛宴:百万黑产军团,两千万手机号,瓜分百亿蛋糕]

2016年11月28日

[欺诈大军的先头部队。黑产军团是互联网时代的产物,并在两个高潮中迅速崛起。第一个高潮,就是电商时代。注册就送优惠券、代金券、打折卡,刷客通过软件批量注册后,获得奖品,再以打折的价格往外售卖,从中赚取差价。]

[消费金融的人工智能反欺诈到底是什么?且看京东的实践]

2016年11月2日

[【图片】“消费金融人工智能反欺诈”,这词组里任一个词单拎出来都是当红炸子鸡。然而,当我们说消费金融的人工智能反欺诈时,我们到底在说什么?消费金融的反欺诈有何特点?金融作为]

[专访 | Maxent 张克:人工智能反欺诈是大势所趋]

2016年10月8日

[【图片】9月23日,在零壹财经·中国消费金融高峰论坛召开期间,零壹财经专访了Maxent(猛犸反欺诈)创始人兼CEO张克。受访人所在公司(Maxent猛犸反欺诈)资料:--2014年]

[如何构建基于区块链的反欺诈黑名单?]

2016年7月25日

[类型,可以分为: 1、个人小额信用贷款(含消费信贷),件均小于10WRMB,纯信用无抵押,小额分散,主要的盈利模式是由于资金获得性导致的逾期罚息,业务核心能力是贷前反欺诈、贷后催收、行为管理和]

[除了数字货币,看区块链技术如何在反欺诈领域应用]

2016年7月20日

[,主要的盈利模式是由于资金获得性导致的逾期罚息,业务核心能力是贷前反欺诈、贷后催收、行为管理和过程管理、内控等等,传统此类业务主要依赖高固定成本的IT系统有效,需要通过业务规模来摊薄成本,业务特征是]

[律师:36氪“欺诈门”事件,平台需不需承担责任?]

2016年6月6日

[【图片】 私募股权融资平台,也就是“股权众筹”平台,在法律上一直处于灰色地带。如今36氪涉嫌欺诈事件,沸沸扬扬,引起业界广泛讨论,到底股权众筹平台是否要为融资项目]

[移动大数据在互联网金融反欺诈领域的应用]

2015年12月21日

[正在帮助互联网金融企业实施反欺诈,降低恶意诈骗给互联网金融企业带来的损失。 二、恶意欺诈成为互联网金融的主要风险 近几年,互联网金融爆发式发展,预计2015年P2P的交易总额将会超过]

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