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绝不手软!NASAA已调查200多项加密货币欺诈

区块链 译者:区块科技研究与监管 · 未央网 2018-08-30

关键词:加密货币欺诈NASAA虚拟货币比特币数字货币

北美证券管理协会针对潜在欺诈加密货币投资联合开展了一项名为的调查行动。
早在今年5月,北美证券管理协会(NASAA)组织了来自美国和加拿大等40个辖区的国家和州级证券监管机构,针对潜在欺诈加密货币投资联合开展了一项名为“OperationCryptosweep”的调查行动,这是近期对可疑加密货币投资产品最大规模的一次打击行动。

本周二,NASAA在新闻稿中宣布,OperationCryptosweep已启动200多项调查,并在过去几个月展开了47项执法行动。迄今为止,NASAA发现的违规行为包括证券欺诈,以及在向投资者发布前未成功注册产品等。NASAA已于今年早些时候向投资者发布了关于加密货币和ICO相关风险的警告,并称将集中调查可疑的ICO案例。

NASAA主席兼阿拉巴马证券委员会主任JosephBorg发布声明表示,这些监管机构“正在投入大量资源,以保护投资者免从欺诈性ICO和加密货币相关投资产品中受到财务损害,并提高行业参与者对各自监管责任的认识”。此外,Borg还提醒投资者在购买任何代币之前都应自行研究,并指出投资者应警惕任何“无需进行证券注册,但不询问投资者收入、净值或投资成熟度”的ICO产品。

NASAA成立于1919年,协会成员包括来自美国、墨西哥和加拿大的国家和州级证券监管人员。通过这个协会,国家证券监管机构可以协调和参与“多国执法行动”并共享信息。


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