首页 > 监管

涉嫌ICO欺诈,加密货币借记卡商遭SEC起诉

监管 高旭编译 · TECH CRUNCH 2018-04-23

关键词:ICO欺诈sec借记卡加密货币证券欺诈

Trapani将面临多项指控,包括阴谋实施证券欺诈、阴谋实施电汇欺诈、证券欺诈和电汇欺诈。
如今,美国政府正在积极履行承诺,继续打击ICO诈骗行为。

上周五,SEC宣布对Centra Tech Inc.的第三位联合创始人Raymond Trapani提出指控,后者去年通过DJ Khaled和拳击手Floyd Mayweather背书的ICO发起了一次融资,计划借此为其加密货币借记卡筹集资金3200万美元。据了解,该公司的另外两名联合创始人Sam Sharma和Robert Farkas已经在本月早些时候被起诉并被捕。

SEC称,Trapani是本次ICO欺诈计划的“策划者”,该计划诱使投资者相信其公司拥有主流信用卡合作伙伴关系、假冒创始人传记以及对CTR的价格操纵。

此外,上周五美国纽约南区检察官办公室也对Trapani提出了刑事证券和电汇诈骗罪起诉。Trapani将面临多项指控,包括阴谋实施证券欺诈、阴谋实施电汇欺诈、证券欺诈和电汇欺诈。如果罪名成立,上述四项指控中的三项最高判处20年有期徒刑。

以移动互联网、大数据、人工智能、生物科技、区块链等为代表的技术不断成熟,推动了保险科技的蓬勃发展。保险业加速数字化转型,新型的保险商业生态应运而生。《保险科技行业观察》专栏跟踪研究保险科技行业发展、企业案例、技术创新和资本投入,并根据市场热点撰写专题报告。每周更新!
点击下方图片,阅读完整报告专栏

上一篇>重磅解读:互联网资管迎来整治新规 6月底前取缔全部非持牌机构

下一篇>银保监会等七部委:促融资担保行业稳健运行 支持普惠金融发展


相关文章


用户评论

游客

自律公约

所有评论

主编精选

more

专题推荐

more

2020数字科技年会暨零壹财经新金融年会(共20篇)


资讯排行

  • 48h
  • 7天



耗时 218ms