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涉嫌ICO欺诈,加密货币借记卡商遭SEC起诉

监管 高旭编译 · TECH CRUNCH 2018-04-23

关键词:ICO欺诈sec借记卡加密货币证券欺诈

Trapani将面临多项指控,包括阴谋实施证券欺诈、阴谋实施电汇欺诈、证券欺诈和电汇欺诈。
如今,美国政府正在积极履行承诺,继续打击ICO诈骗行为。

上周五,SEC宣布对Centra Tech Inc.的第三位联合创始人Raymond Trapani提出指控,后者去年通过DJ Khaled和拳击手Floyd Mayweather背书的ICO发起了一次融资,计划借此为其加密货币借记卡筹集资金3200万美元。据了解,该公司的另外两名联合创始人Sam Sharma和Robert Farkas已经在本月早些时候被起诉并被捕。

SEC称,Trapani是本次ICO欺诈计划的“策划者”,该计划诱使投资者相信其公司拥有主流信用卡合作伙伴关系、假冒创始人传记以及对CTR的价格操纵。

此外,上周五美国纽约南区检察官办公室也对Trapani提出了刑事证券和电汇诈骗罪起诉。Trapani将面临多项指控,包括阴谋实施证券欺诈、阴谋实施电汇欺诈、证券欺诈和电汇欺诈。如果罪名成立,上述四项指控中的三项最高判处20年有期徒刑。

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