为您搜索到12043条结果

金融犯罪行为-的相关资讯

[最高检:今年上半年检察机关共起诉金融犯罪1.1万人]

零壹财经 · 2023年7月27日

[7月26日,中国最高人民检察院发布数据显示,今年1月至6月,检察机关共起诉金融犯罪1.1万人,不起诉2000余人。最高人民检察院案件管理办公室负责人介绍,今年上半年,检察机关持续加强互联网金融风险]

[最高法:从严惩治金融犯罪,守护人民群众“钱袋子”安全]

零壹财经 · 2022年9月22日

[9月22日讯,最高人民法院今日召开新闻发布会,介绍依法惩治金融犯罪工作情况,2017年至2022年8月,全国法院审结破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪一审刑事案件11.71万件,18.63万名被告人被]

[最高检检察长张军:依法惩治涉虚拟货币等新型金融犯罪]

零壹财经 · 2022年3月10日

[3月8日上午,最高人民检察院检察长张军在十三届全国人大五次会议上作最高检工作报告,内容包括:依法惩治涉虚拟货币、网贷平台等新型金融犯罪,协同中国人民银行发布典型案例,起诉洗钱犯罪1262人,同比上升]

[最高法周强:起诉人数创新高 金融犯罪惩处力度持续加大]

零壹财经 · 2022年3月9日

[3月8日,最高法院院长周强表示,一年来各级法院依法严惩金融证券犯罪,审结操纵市场、内幕交易、非法集资、洗钱等犯罪案件1.3万件,审结金融纠纷案件155.3万件。]

[法工委:刑法修正案拟进一步完善金融犯罪规定]

零壹财经 · 2020年10月12日

[10月12日讯,法工委发言人表示,关于刑法修正案(十一)草案二次审议稿,提请本次会议审议的草案二次审议稿,主要修改补充有:进一步完善金融犯罪规定,对刑法有关洗钱、操纵证券、期货市场、单位集资诈骗等]

[9个典型金融犯罪案,给我们带来哪些启示?]

[肖飒] · 2020年5月12日

[案例。5月9日,上海检察官方公众号推出《2019年上海金融检察白皮书》,其中我们对于“上海检察机关惩治金融犯罪典型案例”这一分报告进行了学习研读,略有心得。纵观整个白皮书的风格,尤其是金融犯罪典型案例分]

[最高法:严惩非法集资等金融犯罪 区分正当融资与非法集资]

零壹财经 · 2019年10月23日

[10月23日讯,今日,最高人民法院院长周强在十三届全国人大常委会第十四次会议上作了关于加强刑事审判工作情况的报告。]

[零壹新金融日报:最高法要求严惩非法集资等金融犯罪;爱鸿森公告终止P2P网贷业务]

[张倩茹] · 2019年10月23日

[【图片】要闻速览 1、最高法:严惩非法集资等金融犯罪 区分正当融资与非法集资2、51人品最新公示:24小时内用户提现超2.4亿3、金证股份业绩公告:前三季度净利润9223.15万元,同比减少6.53]

<<<点击查看更多搜索结果>>>

金融犯罪行为-的相关博客

[金融犯罪,你有五次发言机会]

2017年4月1日

[,而是在人民检察官的主导下公诉,律师作为辩护人代表被告人(也就是金融犯罪的当事人)力主罪轻、无罪、证据不足等,在控辩双方的激烈交锋下,法官中立观察,采信双方意见,做出公正判决。五次发言机会在整个开庭]

[金融犯罪“构成要件”,是个什么鬼?]

2016年7月22日

[认定某人的行为是否犯罪,应该有层次地思考断定主观恶性和客观条件,然后排除阻却是由,最终给出结论。 说得再明白一点,构成要件就是建立一个“中介”联通了“生硬的]

[最高检:金融犯罪高发 非法吸储案同比上升210%]

2015年9月24日

[来源:新华网 当前,中国金融犯罪整体呈现快速上升趋势。今年上半年,检察机关共批准逮捕金融犯罪案件7782件10608人,同比分别上升54.7%和67.2%;受理移送审查起诉13510件]

[盗窃企业技术代码行为的刑事责任分析]

2018年11月12日

[企业的命脉。但同时,一些不法分子通过技术手段侵入企业系统获取信息并进行牟利,比如盗窃技术代码、篡改信息等犯罪行为时有发生。如何构建企业技术安全与保护生态,以及防范技术犯罪风险成为亟待解决的问题。笔者以]

[长假,互金老板行为“负面清单”有哪些?]

2018年10月5日

[实践中,有些人还是“漏网之鱼”,有些人自认为可以“通天”,有几个身份就能躲避“法眼”,是很幼稚的行为。本来经侦等部门给与相关人员一定]

[世界杯竞猜行为之合法性分析]

2018年6月19日

[赌球行为的合法性,使得球迷能够理性观赛,慎重参与。一、平台参与模式分析实务中一些代理机构通过竞猜网站的形式,推出世界杯竞猜节目并接受投注,在竞猜结束后将返点给参与者。在王某某开设赌场罪一审刑事判决书((]

[银保监会、公安部关于民间借贷行为发文之要点解读 ]

2018年5月7日

[【图片】2018年5月4日,银保监会、公安部发布《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》,对于民间借贷行为重新进行规范,那么通知有哪些要点值得关注,本文将进一步详细解读。 一]

[从英美两国看对发薪日贷款收债行为的监管]

2017年7月18日

[商号;禁止相关人员再从事同类活动;向法院申请禁止令或赔偿命令;对金融犯罪行为提起刑事诉讼等。(5)监管案例2014年,英国最大的发薪日贷款机构Wonga就因为实施了不公平收债行为而违反了CONC被FCA]

[对掠夺性放贷行为的法律监管:国家应通过立法予以禁止和监管]

2017年6月27日

[效果相关联。次贷危机之后,美国对掠夺性贷款的监管日益严格,但现行法律框架下固有的立法缺陷存在,仍无法完全制止掠夺性放贷行为。而在我国,掠夺性贷款原本不是一个备受关注的问题,随着我国住房抵押贷款市场逐步]

[行为监管创新:做好“现金贷”业务活动的清理整顿工作]

2017年4月18日

[指导意见,从风险防控角度入手,着眼于银行业整体,对于涉及的非银业务,以“稳妥推进互联网金融风险治理,促进合规稳健发展”为目的,创新性地面向业务行为风险特征,抛开了机构监管的屁股决定]

<<<点击查看更多搜索结果>>>

耗时 7ms