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非吸罪-的相关资讯

[山东一网贷平台以被宣判]

零壹财经 · 2016年11月21日

[据蓝鲸财经消息,山东网贷平台汉泽天下非法吸存一案近日被法院宣判。 山东省潍坊高新技术产业开发区人民法院判决被告人安北华犯非法吸收公众存款,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币100000元; 被告人]

[望洲财富董事长以送检 27亿未兑付 ]

零壹财经 · 2016年11月2日

[昨日,望洲财富官方微信发布公告称,已于10月31日上午举行例会,例会通报显示,望洲财富董事长杨卫国以“非法吸收公众存款”送检,本案未兑付本金约27亿元左右,债权人约13400人。对于本案实际未兑付]

[114亿元规模城城理财负责人涉“被逮捕,平台称已上线资金存管系统]

零壹财经 · 2018年5月18日

[5月17日,杭州警方通报,杭州公安局西湖区分局对杭州浙优民间资本理财服务有限公司法定代表人傅某及浙江和存集团实际人张某,以涉嫌非法吸收公众存款执行逮捕。警方称,2013年7月至2018年4月,浙优]

[中晋资产案首现宣判,北京分公司两负责人被定“]

零壹财经 · 2018年1月4日

[中晋资产公司的主管人员,违反法律规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款。经上海公信会计师事务所审计,沈嘉、李伟两人非法集资共计328846708元,未兑付本金共计]

[北京公示第二批15家网贷“黑名单” 已有平台被判]

零壹财经 · 2019年8月19日

[“”刑事判决。截至目前,北京地区共有34家、二批P2P网贷机构被公示为失联机构。(新京报)]

[零壹日报:多家银行严控消费类交易;小米元宇宙布局新进展 磁式AR眼镜获授权]

零壹财经 · 2022年7月22日

[10家银行披露上半年成绩单,基金持仓比例降至2.95%5、新东方投资成立汇智未来科创公司6、小米元宇宙布局新进展:磁式AR眼镜获授权7、B站发布首个UP主数字藏品,8、理想汽车:未向社会公众发行任何]

[新型元宇宙游戏:营销、、开创历史?]

[肖飒] · 2022年6月7日 · [肖飒lawyer]

[游戏是否可能涉嫌非法吸收公众存款我国刑法第176条规定有非法吸收公众存款,其行为方式不仅包括非法吸收公众存款,而且包括变相吸收公众存款,即并不一定要求必须承诺的是在一定期限内还本付息,只要是承诺履行的]

[“新新贷”涉嫌“”被立案]

零壹财经 · 2020年12月29日

[12月29日讯,前期,上海市公安局虹口分局根据投资人报案,对新新贷(上海)金融信息服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前,公安机关已对“新新贷公司”法定代表人张某依法采取刑事强制措施。(]

[和信贷涉嫌被立案调查:借贷余额59亿,牵涉7万人]

零壹财经 · 2020年7月29日

[7月29日讯,据和信贷出借人介绍,北京市朝阳区公安分局经侦大队于2019年12月6日以涉嫌“非法吸收公众存款”对和信贷立案调查。据办案警员透露,和信贷存在资金池,已涉嫌违法,所以予以立案调查。官网]

[涉嫌被立案?小米金融:与被立案侦查的"山东小米金融"无任何关系]

零壹财经 · 2020年7月6日

[服务外包有限公司成立于2015年4月17日,法定代表人为田彪。【图片】对于上述消息,小米金融在官方微博发布澄清声明称,小米金融与该公司没有任何关系。小米公司也在评论中表示,此小米彼小米,望周知。小米金融]

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非吸罪-的相关博客

[有存管的善林金融被定性,存量平台请还投资者一个风险提示]

2018年4月25日

[随着时间推移,资金缺口越来越大,最终导致崩盘。据此,“善林金融”系典型的庞氏骗局,已涉嫌非法吸收公众存款。前事不忘,后事之师。善林金融一案已经尘埃落定,而它带给我们的思考却没有]

[网曝E租宝疑涉嫌自融等问题 40余人被带走]

2015年12月3日

[来源:金融视界12月03日上午,知名互金平台e租宝被经侦突查,40余人被警方带回调查,疑涉嫌自融等问题,平台累计成交额达728亿。据悉,e租宝隶属于安徽钰诚控股集团股份有限公司,成立于2014年]

[非法集资相关罪名此与彼问题]

2015年8月2日

[1、非法吸收公众存款与集资诈骗罪的界限两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同,集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意;而非法吸收]

[“可溯金融”警方不予立案,代表怎样的风向?]

2018年11月1日

[【图片】昨天,杭州市公安局上城区分局发布《关于国鼎文化科技产业发展股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款不予立案的情况通报》,2018年7月17日,公安机关接群众报警,国鼎文化科技产业发展股份有限公司(]

[P2P濒临刑事立案的自救路径有哪些?]

2018年9月29日

[非法吸收公众存款里,可以看出四个要件中最具有现实风险的是:社会性,也就是说,如果社会危害性大,无论具有怎样的谈判技巧都很难成功。必须控制社会影响力,也就是要稳住出借人的非理性冲动。我们建议,平台GR]

[案例评析-以虚拟币为工具涉嫌传销活动的法律边界]

2018年7月23日

[【图片】2018年2月22日,阳谷县人民法院对徐某、何某组织领导传销活动一案进行了一审判决,进一步对以虚拟币为工具的组织领导传销活动的法律适用标准进行了界定。关键词组织领导传销活动 虚拟币基本案情]

[ "智能币"尴尬了,抢了不犯?!]

2018年6月19日

[花式说法,完全不同。那么,抢劫罪是否构成就要看本案的tokens代表的利益到底是什么,请注意,通盘考虑问题,如果自认为股权,则还会涉嫌刑法第179条擅自发行股票证券。所以,请各方谨慎考虑。(四)必须]

[律师解读:支付机构挪用备付金为何入难]

2017年3月31日

[尚无具体法律可起到强有力遏制作用的情况下,刑法的介入是合理的。然而,此类行为目前并未能够得到刑法的充分评价,笔者将从以下四个方面分析其入困境。一、备付金归谁所有?《支付机构客户备付金存管办法》第二条的]

[向社会公众非法募集资金“入关键”是什么?]

2016年9月14日

[【图片】诚然,客观上表现为“向社会公众非法募集资金”的罪名并非一个,司法实践中我们会发现几个罪名:非法吸收公众存款、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券等。此与彼的区别在于]

[骗取网贷平台的贷款构成“骗取贷款”吗?]

2015年12月4日

[【图片】 昨日在微信群上讨论:骗取小额贷款公司贷款的行为,构成骗取贷款吗?针对小额贷款公司是否属于金融机构,各抒己见,好不热闹。由此,我想到了网络借贷平台,如果有人欺骗网络借贷平台依法]

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