首页 > 快讯 汇丰银行推出金融犯罪侦查系统 年底前部署全球41个地区市场 快讯 零壹财经 零壹财经 2019-09-27 阅读:2111 关键词:汇丰银行金融犯罪 本周,汇丰集团宣布,将在全球贸易和应收账款财务(GTRF)业务部门部署行业领先的反洗钱(AML)系统和自动制裁检查系统。据悉,这个系统是由Quantexa开发,试图通过大数据、高级分析和自动化语境监控来检测和破坏国际贸易中的金融犯罪。新系统将银行数据和外部数据(例如公司所有权信息)结合在一起,以识别交易对手和交易之间的链接,规划出相关网络,自动筛选出所有涉及50多种不同洗钱迹象情况的融资交易。目前,该系统已在汇丰英国分布上线,预计年底前在全球41个地区市场进行部署。 上一篇>百度(中国)有限公司法定代表人变更,沈抖接任 下一篇>大连到2023年将建成不少于2万个5G基站 相关文章 润和软件与蚂蚁数科达成战略合作 北京银行:聚焦科技金融,打造“专精特新第一行” 国家金融监督管理总局党委理论学习中心组:坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题 永雄集团宣布不再催收 用户评论 游客 自律公约 登录后发布 所有评论 主编精选 more 六大国有银行数据治理进阶: 合规、赋能与金融产品创新 3000家催收公司何去何从? 上市公司AIGC业务赚钱了吗? 中国互联网贷款出海凶猛 个贷不良资产潮来了 专题推荐more 第四届中国零售金融发展峰会(共15篇) 02-06 郭田勇:零售金融发展,要发挥平台机构的作用 01-20 星图金融研究院副院长薛洪言:2023年消费信贷或迎来新起点 01-20 上海科技金融研究所执行副所长孟添:开放银行与嵌入式金融为数字普惠金融带来更大发展空间 资讯排行 48h 7天 深圳:最高2000万元,支持人工智能与智能终端产品融合 中国人民银行 商务部 国家外汇管理局印发《关于进一步优化商业领域支付服务 提升支付便利性的通知》 中国人民银行党委理论学习中心组:坚持把服务实体经济作为根本宗旨——学习《习近平关于金融工作论述摘编》 3000家催收公司何去何从? 一季度金融机构合计被罚6.04亿元 金融•科技周报:金融监管总局全国所有监管支局统一挂牌; 马云内网发声肯定阿里变革一年成效; 我国117个大模型完成生成式AI服务备案 大行争霸「三国杀」 陆岷峰:以金融创新驱动现代化产业体系的构建 个人经营贷风险几何?普惠下的续贷大规模开启 工信部等七部门:加强数字基础设施建设,推动工业元宇宙高质量发展 首页 评论 回顶部
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