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合规监管-的相关资讯

[澳大利亚计划通过人工智能提升合规监管]

[译者:高旭] · 2019年4月9日 · [未央网 PYMNTS]

[据《金融时报》报道,过去一年,澳大利亚证券与投资委员会(后文简称ASIC)针对金融领域的各类不端行为进行了专门调查。调查显示,目前金融行业存在不少收费不透明、监管不到位的问题,甚至给用户带来了上百万]

[上海:引入合规评价,督促合规竞争,推动平台企业常态化监管]

[上海市场监管官微] · 2023年10月27日 · [上海市场监管官微]

[【图片】来源 | 上海市场监管官微 10月25日,上海市反垄断和公平竞争委员会办公室制定了《互联网平台企业竞争合规评价指引》,并正式发布《关于提升常态化监管水平指导鼓励平台企业建立竞争合规管理体系的]

[上海:引入合规评价,督促合规竞争,推动平台企业常态化监管]

零壹财经 · 2023年10月26日

[10月25日,上海市反垄断和公平竞争委员会办公室制定了《互联网平台企业竞争合规评价指引》,并正式发布《关于提升常态化监管水平指导鼓励平台企业建立竞争合规管理体系的通知》,以高水平常态化监管助力]

[从替代数据和算法合规,看《征信业务监管办法》监管范围的拓展]

[肖飒法律团队] · 2021年10月19日 · [肖飒lawyer]

[目前企业征信领域已经使用的替代数据主要是缴税数据。]

[金丘科技:区块链监管科技准独角兽,合规+监管解决方案提供商]

[吴铠汐] · 2021年4月30日

[【图片】4月28日,金融与科技知识服务机构零壹财经·零壹智库发布《全球监管科技案例报告——金丘科技》。金丘科技是一家区块链监管科技准独角兽企业,以区块链及数据智能为特色,专注在交易合规、账户合规、]

[P2P行业地方监管从清退到取缔,央行推进合规网贷纳入监管]

[任俊东] · 2019年10月18日

[空前。与此同时,央行金融市场司司长邹澜在第三季度金融统计数据发布会上表示,将稳妥有序推进合规网贷机构纳入监管的工作。根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》:“设立非法金融机构或者从事非法金融业务]

[全球监管科技展望:合规业务外部化、算法监管成趋势]

[杨鑫杰] · 2018年3月5日 · [ 南湖互联网金融评论]

[【图片】监管科技已来,然而现在的监管科技还远不是监管科技的最终形态。监管科技将随着市场的发展和技术的进步不断升级。本文根据监管科技的市场现状和技术现状,对监管科技的未来做出两个方向的展望:一是合规]

[欧盟或向大型科技公司收取年收入0.1%合规监管费]

零壹财经 · 2022年4月6日

[4月6日讯,欧盟的一份文件显示,依据拟议中的欧盟新规,主要的在线平台将需支付合规监管费用,可高达年净收入的0.1%。据了解,欧盟国家和立法者有望在本月晚些时候就《数字服务法案》(DSA)规则达成一致]

[零壹新金融日报:地方监管部署合规P2P接入全国统一信披平台;“信易贷”正式上线]

[AZn] · 2019年4月24日

[,也让中国游客觉得更方便。”【行业动态】山东省开始部署合规P2P接入全国互金统一信披平台据大众日报等多家当地媒体报道,山东省已经开始部署互联网借贷信息中介机构(P2P)接入全国“互联网金融登记披露]

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合规监管-的相关博客

[ 强监管下的现金贷合规之路]

2017年11月28日

[直接对现金贷业务提出整顿要求,到11月21日监管部门发文停批网络小贷,可见对于现金贷业务的清理整顿成为监管部门的重点工作。因此,不当的业务模式往往导致现金贷出现共债、高利贷等风险,对于平台如何合规,建议]

[P2P平台无一合规?创新和监管的良性博弈]

2017年1月17日

[监管)状态,那么既然是“没有规矩”,行业和平台何来“合规”一说?自发的草根行为P2P最初来源于草根,也服务于草根,被称为“草根金融&rdquo]

[监管时代已至 但合规并不代表平台一定能活下来]

2016年9月28日

[平台宣布因监管原因退出行业。监管政策的从严,自然是为了净化行业发展环境,遏制“伪P2P”平台破坏行业形象,促进行业有序发展。监管时代已经来临,行业规范和门槛已经初步建立,一方面]

[为什么那些不合规的平台 还大摇大摆的做合规宣传?]

2016年9月5日

[上周,银监会官网正式对外公布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(下称“管理办法”)。新的政策下来,真正达到合规的平台不多。但是却有很多平台在做着合规性宣传,甚至明显]

[网贷合规加速推进之下,网贷平台高管被爆不得出境]

2018年11月13日

[监管的加速推进,给网贷行业发展带来了新的期待。8月份,随着全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室108项合规检查细则的面世,全国各地P2P网络借贷机构合规检查工作陆续展开,据女记从业内了解]

[ P2P合规检查,平台应重视哪些细节?]

2018年8月31日

[有签字本次合规检查的要求比较高,在总结报告中会涉及:检查总体概况存在的主要问题和风险隐患,机构分类情况、监管意见、下一步监管计划。请注意,本次核查的总结报告是由监管部门负责人签字的。根据第五条第(三)]

[P2P磨剑十二载,今朝直面“生死劫” ——合规检查开启,备案能否如愿落地?]

2018年8月23日

[诞生以来,服务小微和个人弱势群体的P2P很长时间没有得到监管的充分重视,一直到2013年下半年政府及监管有关机构组织调研,P2P才正式以金融创新者的形象进入监管的视野,开始了合规发展的里程。而在e租宝]

[108条网贷合规检查清单,释放了什么信号?]

2018年8月20日

[监管部门会筛出一批比较合规的网贷平台,接入中国互联网金融协会的信披、登记系统,运行半年之后再行备案。严格的信息披露,是平台备案合规的前提,也成为了备案的一道门槛。3、规模压降,将成为不少平台备案路上的一个]

[征信业应用区块链技术应重视数据使用合规和征信资质问题]

2018年7月9日

[许多企业纷纷开始探索区块链技术和征信的结合以解决前述问题,在此过程中的数据使用合规和征信资质问题应当予以重视。一、征信业中的区块链技术应用(一)个人数据的收集和使用《网络安全法》和《GB/T35273]

[随世界杯一起火热的互联网彩票,合规性在哪?]

2018年6月21日

[管理人员近五年内无犯罪记录和不良商业信用记录;取得相关互联网信息服务经营许可证。因此,互联网彩票销售机构的合规应当满足以下条件:获得彩票发行机构或经彩票发行机构的合法授权;具有独立法人资格;注册资本在]

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