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P2P案件-的相关资讯

[北京二中院通报:P2P案件仲裁裁决增长明显]

零壹财经 · 2019年11月1日

[据北京市第二中级人民法院官网,31日上午,北京二中院召开新闻通报会,就网贷类执行案件情况进行通报。据介绍,经统计,仅该院执行三庭2017年至2019年的1002件仲裁类执行案件中网贷平台类案件就占]

[网贷周报 | 警方通报多个P2P案件新进展 9月问题平台共48家]

[萌萌,周星星] · 2018年9月30日 · [零壹财经]

[中华人民共和国公安部曾在其官方网站的非法集资案件投资人信息登记平台上发布有关“P2P系列”案件投资人信息登记事项公告,并开通56家平台的投资人登记通道。截至9月28日,可登记的平台数增至110家。此次新增了较多未兑付]

[钱爸爸、小零钱、钱贷网、金银猫等7家P2P案件最新进展]

[周星星] · 2018年9月29日 · [零壹财经]

[9月28日,微信公众号“福田警察”连发5篇公告,通报小零钱、钱爸爸、钱贷网、悠哉猫、无忧微贷5家P2P平台案件最新进展。同一天,上海市公安局浦东分局和松江分局分别通报了金银猫和邑民金融两家P2P案件]

[零壹新金融日报:9月P2P网贷信披整体情况有所提升;深圳公安通报投之家等6家P2P平台案件的最新进展]

[AZn] · 2018年10月17日

[整体的58.7%,较8月增加9家;90分以上平台31家(占比20.7%),较8月增加6家。得分低于60分的平台较8月多1家,共23家。【监管动态】深圳公安通报投之家等6家P2P平台案件的最新进展10月]

[零壹新金融日报:公安部开通P2P非法集资案件投资人登记通道;26家P2P平台信息披露评分获90分以上]

[AZn] · 2018年9月11日

[位于密苏里州圣路易斯的全球领先投资咨询公司SummitStrategiesGroup(简称“Summit”)的最终协议。【监管动态】公安部开通P2P非法集资案件投资人登记通道共涉及56家平台9月10日,]

[编网人终入网:P2P多实控人被捕 投资人可举证协助案件调查]

[沈拙言] · 2018年9月13日

[相关部门立案侦查,原办公场地(公司地址:湖南省长沙市开福区万达广场C2座4710)已被经侦查封。9月8日上午,深圳市公安局福田分局在官方微信号"福田警察"通报了六起涉嫌非法吸收公众存款的爆雷P2P案件]

[律师解读:破除P2P涉刑案件的几个误区]

[肖飒] · 2019年12月12日

[行为,没有社会危害性,甚至客观上降低了危害社会的“危险”。我们认为,在网贷企业或其他互联网金融企业中,从事合规整改活动的高管,因其行为自身不具有社会危害性,而应当“出罪”(认为不构成犯罪)。网贷涉刑案件]

[上海:2018年P2P平台非法集资案件集中“爆雷”]

零壹财经 · 2019年9月9日

[近日,上海检察机关发布《2018年上海金融检察情况通报》。通报显示,2018年上海金融犯罪案件呈现的特点之一包括:非法集资犯罪案件持续高发,社会危害严重,网络借贷平台实施非法集资案件集中“爆雷”,]

[下半年,P2P涉刑案件"发生率"会降低吗?]

[肖飒] · 2019年4月15日

[等社会化企业介入网贷平台优质债权的处置工作,化解风险,努力为金融消费者争取更大权益。5、结论2019年下半年,P2P涉刑案件绝对数量将减少,案件侦办质量将提高。同时,鼓励社会力量介入网贷不良资产的处置]

[1月28日P2P风险舆情:中融投、零钱罐、中金黄金等案件有新进展]

零壹财经 · 2019年1月28日

[【最新案件进展】 1、1月26日,深圳南山公安发布中融投案件新进展。中融投平台专案目前资金归集账户共回款753万元,冻结资金93万元。犯罪嫌疑人邓某健、叶某辉、何某、杨某以及范某等人本周已移送南山区]

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P2P案件-的相关博客

[优易网案件P2P首例集资诈骗罪定性案件]

2015年10月14日

[P2P领域首例以集资诈骗罪定性的刑事案件,为法律人进一步思考P2P案件的定性问题提供了契机。在此前的东方创投案中,深圳罗湖区人民法院判决认定被告人邓亮等人成立非法吸收公众存款的共犯,这也是我国P2P领域]

[非法集资刑事案件中关于涉及民事案件的处理原则]

2015年8月1日

[【图片】《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)规定对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质]

[律师详解:一个集资诈骗案件中的辩护质证要点分析]

2017年3月3日

[【图片】互联网金融刑事犯罪类型主要包括非法获取公民个人信息罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等,由于互联网金融行业的特殊性,其证据也与一般的刑事案件有所不同。接下来我们以互联网金融犯罪中分支机构]

[打非日报:河南出台非法集资案件办理新规]

2016年2月25日

[们将回家读给全家人听,并做好“小小监督员”,提醒家长防范非法集资行为。 2.河南出台非法集资案件办理新规 积极兑付可从轻处罚2016年2月24日 非法集资]

[打非日报:公安部非法集资案件投资人信息登记平台启用]

2016年2月15日

[【图片】1.如何查办非法集资案河南出台指导意见2016年2月15日 2月14日,记者从省高院了解到,由省高院、省检察院、省公安厅联合出台《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见]

[非法集资案件性质认定的原则]

2015年8月1日

[【图片】法律规定明确、性质无争议的非法集资案件,公安机关、人民检察院、人民法院可依职权直接认定和处理。对于案情复杂、性质认定疑难的案件,公安机关、人民检察院、人民法院认为需要行业主(监)管部门出具]

[各式诈骗层出不穷 诈骗犯罪案件飙升]

2015年7月14日

[市第二市区检察院共受理涉及诈骗犯罪的刑事案件149件220人,同比上升21.1%和50.7%。昨日,新快报记者从该院收集相关案例进行对比分析,发现骗子们处心积虑、步步为营的作案伎俩有利用被害人心理弱点]

[银行“存款失踪”理财飞单等案件频发]

2015年6月11日

[“存款失踪”、理财飞单等案件频发,银监会敲响安全警钟。近日,银监会发布《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》,强调推动银行业金融机构规范运营,特别是]

[集资诈骗案件的新特点及防范对策]

2015年6月8日

[讨债、非法拘禁等违法行为,牵连其他更严重的犯罪。新时期非法集资犯罪的新特点表现为:一、以高额回报为诱饵,以合法机构为掩饰,以集新换旧的手段来实施犯罪。非法集资案件中,违法犯罪分子大多以民间借贷的方式进行]

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