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1月28日P2P风险舆情:中融投、零钱罐、中金黄金等案件有新进展

网贷 零壹财经 零壹财经 2019-01-28

关键词:P2P风险舆情零钱罐中融投中金黄金利民网

1月28日,关于中融投、零钱罐、中金黄金、利民网等P2P网贷平台最新案件进展。
【最新案件进展】
 
1、1月26日,深圳南山公安发布中融投案件新进展。中融投平台专案目前资金归集账户共回款753万元,冻结资金93万元。犯罪嫌疑人邓某健、叶某辉、何某、杨某以及范某等人本周已移送南山区人民检察院起诉。移送起诉后南山警方将继续对相关犯罪事实及涉案资金去向进行核实。
 

2、零钱罐:本周回款122万元,目前归集账户资金共35656025.74元,共冻结资金180万元。深圳市金融稳通服务有限公司股东陈某媛已按每月还款计划开始还款。
 

3、中金黄金:警方约谈深圳中金黄金销售有限公司工作人员,并做笔录。警方前往深圳中金黄金销售有限公司相关担保公司进行调查,核实担保情况,并调取相关二级账户,完善审计报告。
 

4、利民网:新增回款247万元,目前利民网专案待收款专户共计回款1亿4019万元,冻结资金共计160万元。
 

5、善林金融、唐小僧案被检察院退回公安机关补充侦查
 
唐小僧案、善林金融案有了最新进展。据上海市人民检察院第一分院发布消息,该院于2019年1月14日将已受理的周伯云等12人集资诈骗案,王利、陶蕾非法吸收公众存款案与卢伟、官小平非法吸收公众存款案均已被检察院退回公安补充侦查。

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