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25名涉案嫌疑人-的相关资讯

[“证大公司”涉嫌非法集资被立案调查 刑拘41犯罪嫌疑人 已查封涉案资产]

零壹财经 · 2019年9月1日

[分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴某康、戴某新等41犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。【图片】]

[公安部通报:共抓获“套路贷”犯罪嫌疑人16349,查获涉案资产35.3亿余元]

零壹财经 · 2019年2月26日 · [公安部官网]

[共打掉"套路贷"团伙1664个,共破获诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼等案件21624起,抓获犯罪嫌疑人16349,查获涉案资产35.3亿余元。"套路贷"违法犯罪活动隐蔽性强、获利快、收益高且易于复制传播,]

[P2P平台牛板金案最新通报:警方查封6嫌疑人涉案资产]

零壹财经 · 2018年7月22日

[7月20日,杭州市公安局江干区分局发布关于“牛板金”涉嫌非法吸收公众存款案件侦办情况通报。通报显示,公安机关已依法对该案6犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施,查封、扣押、冻结了包括房产、国有土地使用权、]

[警方更新通报:“草根投资案”25人被采取刑事强制措施,查封16处房产]

[新金融深度] · 2018年10月21日 · [新金融深度]

[实际负责人金忠栲等25涉案嫌疑人采取刑事强制措施。警方更新的通报如下:一、依法对该公司实际负责人金忠栲等25涉案嫌疑人采取刑事强制措施;二、查封涉案公司及涉案人员相关房产16处,其中杭州9处、金华7]

[铜掌柜12嫌疑人归案,冻结、归集资金1293万元]

零壹财经 · 2020年3月20日

[3月19日,杭州铜米互联网金融服务有限公司(即“铜掌柜”)涉案嫌疑人被杭州市公安局余杭区分局缉拿归案。据警方通告,已依法对铜掌柜实际负责人张某等12涉案嫌疑人采取刑事强制措施。同时,冻结相关涉案]

[融信光大涉嫌非吸被立案,已抓获33犯罪嫌疑人]

零壹财经 · 2019年12月18日

[12月17日,北京市公安局通州分局发布通报,2019年2月26日,通州公安分局依法对北京融信光大资本投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现已抓获33犯罪嫌疑人,该案已于2019年9月3]

[杭州又一平台合家金融被立案侦查,警方逮捕27犯罪嫌疑人]

零壹财经 · 2019年12月3日

[有限公司(“合家金融” ) 、杭州凯胜股权投资基金管理有限公司、杭州东融集团有限公司等“东融系”公司实际控制人包某峰等27犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并对相关涉案公司服务器数据子以调取,对相关资产开展査控]

[滴滴上半年协助警方破获12宗黑产案,抓获犯罪嫌疑人179]

零壹财经 · 2019年7月16日

[滴滴今日发布第2期“安全发布”:2019年上半年,滴滴与多地警方合作,加强司机背审,配合警方完成调证6500多次,在打击黑产方面,滴滴上半年协助警方破获案件12宗,抓获嫌疑人179。此外,目前全国]

[浙江通缉24涉P2P嫌疑人]

零壹财经 · 2019年5月29日

[2018年12月7日,浙江省公安厅发布通缉令,公开悬赏通缉24涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人,悬赏总金额高达319万元!截至2019年5月27日,已有11在逃犯罪嫌疑人落网。其中,杭州警方抓获9人,]

[“小资钱包”涉嫌非法吸存款 8犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施]

零壹财经 · 2019年5月13日

[涉案人员的资产情况,尽最大限度为出借人追赃挽损。经过前期大量调查取证,5月9日,海淀公安分局对“小资钱包”平台实际控制人潘某、法人李某等8犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。警方敦促其他涉案人员尽快至海淀公安分局]

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25名涉案嫌疑人-的相关博客

[网贷平台发虚假标非法吸收公众存款 3嫌疑人被刑拘]

2015年11月11日

[派出所根据前期掌握的线索,联合宝安经侦大队,对位于宝安区新安街道某大厦的一家互联网金融服务有限公司进行突击检查,将该公司3涉嫌非法吸收公众存款的嫌疑人带回派出所调查。经审讯,嫌疑人梁某羽、胡某钰、陈某虹]

[又一诈骗理财平台归案:涉案50亿,一路骗到新加坡、菲律宾]

2018年5月22日

[通报,目前“普银币”受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。6犯罪嫌疑人已被抓获,警方目前正在追讨其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。5月的“]

[打非日报:沈阳集资诈骗非法吸存涉案超20亿]

2016年2月22日

[ 3.沈阳集资诈骗非法吸存涉案超20亿2016年2月20日 2015年,沈阳检察机关办理集资诈骗和非法吸存类犯罪案件涉案金额超20亿元。昨日,沈阳市人民检察院召开全市检察长会议,今年将以]

[打非日报:安徽前8月共破非法集资案187起涉案23亿余元]

2015年11月20日

[【图片】1. 安徽前8月共破非法集资案187起 涉案23亿余元  2015年11月19日 1月至8月,安徽公安机关共破获非法集资犯罪案件187起,抓获犯罪嫌疑人 271,涉案]

[打非日报:贵州省整治非法集资 立案148件涉案金额62亿]

2015年11月12日

[【图片】1. 贵州省集中整治非法集资 立案148件涉案金额62亿2015年11月12日 今年以来,贵州省“打防并举、防治结合”开展集中整治非法集资专项行动,组建了]

[近半年地下钱庄涉案金额8000多亿 银行内鬼勾结]

2015年11月6日

[来源:北京商报今年以来跨境资本流动风险加大,其中地下钱庄等非法渠道也成为资本流出的重要渠道。国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄昨日在接受新华社记者采访时表示,从破获的案件看,地下钱庄涉案金额越来越大]

[非法集资北京涉案351亿 能追回投资额仅10%]

2015年5月4日

[在会上表示,目前北京各类非法集资案件规模在快速上升,人均涉案金额明显增加,大案要案多发。截至今年2月底,北京市各类非法集资案件累计187件,集资人27.5万人,涉案金额增至351.8亿元。增多的]

[以案说法 | 警惕!利用P2P之实施非法集资]

2017年8月21日

[P2P之实施非法吸收公众存款行为的犯罪平台,但这也在一定层面上反映了P2P行业的乱象,即作为互联网金融新兴行业的P2P网络借贷,除了合法合规的P2P网贷平台之外,还存在着大量利用“P2]

[北京千余老人上亿养老钱被骗,谨防理财骗局]

2016年6月7日

[当初的销售人员的电话无法接通,他和其他1385老人才如梦初醒。去年6月,郑轻随学校车队到怡养爱晚的平谷基地体验,该基地疗养设施、书画间、按摩间、卡拉OK等等一应俱全,老人们生活平静,公司办公室装饰豪华]

[房企被指借“众筹”之搞促销 ]

2015年11月18日

[ 来源:中国经济网 近日,平安好房和万科联手推出买房众筹项目,众筹目标最低金额1500万元,每套房产认购众筹金额最低5万元起,最高不超过13.5万元。如果众筹金额达到最低众筹额度,所有众筹参与者即可享受到比目前周边市场价低近13%的特别优惠购房价。 业内人士指出,众筹...]

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