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立案-的相关资讯

[“车贷第一股”点牛金融涉嫌非吸被立案]

零壹财经 · 8月12日 8:55

[自称中国车贷第一股、在美国纳斯达克上市的P2P平台点牛金融,已于近日被上海市公安局浦东分局立案立案告知书显示,点牛金融投资人向上海市公安局浦东分局报案,点牛金融涉嫌非法吸收公众存款一案,经浦东分局]

[ P2P周报:网商银行通过资金存管测评,点牛金融被立案]

[萌萌] · 8月12日 11:37 · [零壹财经]

[立案,市值仅970万美元 【监管自律】 1、安徽:网贷未纳入实时监测将被清退 8月5日,安徽省互联网金融协会官方公号披露,8月2日下午协会召集P2P网贷会员单位共同学习近期互联网金融风险专项整治工作]

[上市P2P平台点牛金融被上海公安立案,市值仅970万美元]

零壹财经 · 8月10日 22:17

[自媒体消金观察团的消息显示,自称中国车贷第一股、在美国纳斯达克上市的P2P平台点牛金融,已于近日被上海市公安局浦东分局立案。上海一位互金行业资深从业者,爆出一份上海市公安局浦东分局关于点牛金融的立案]

[付融宝涉嫌非法集资已被立案侦查]

零壹财经 · 7月23日 12:35

[7月22日消息,近日南京市公安局建邺分局发布对外通报显示,P2P平台“付融宝”已于4月17日因涉嫌非法集资犯罪被立案侦查。通报显示,2019年5月24日,付融宝实际控制人梁某某因涉嫌集资诈骗罪、非法]

[待还33亿元的付融宝,正式立案了!]

[飞鸟] · 7月23日 22:27

[近日,负面缠身的付融宝有了最新进展,南京市公安局建邺分局正式对外发布公告称“付融宝已于4月17日因涉嫌非法集资诈骗罪被立案侦查”。其实控人梁某某因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,吴某某、崔某某、]

[待收129亿的爱投资确认被立案]

[萌萌] · 7月18日 20:14

[7月18日,传爱投资已立案。有河南驻马店的出借人表示,当地经侦已电话通知,可以前去报案登记,递交相关材料。【图片】据P2P情报局称,爱投资出借人委员会某委员证实,爱投资确已立案,该委员还表示,立案并]

[万盈金融涉嫌集资诈骗被立案,8名高管被采取刑事强制措施]

零壹财经 · 7月12日 8:49

[深圳公安今日发布消息,称深圳万盈互联网金融服务有限公司涉嫌非法集资被立案 8名高管被采取刑事措施。(36氪)]

[“万盈金融”因涉嫌集资诈骗罪被立案侦查]

零壹财经 · 7月11日 21:47

[7月11日,深圳市公安局南山分局发布情况通报,深圳万盈互联网金融服务有限公司(”万盈金融“平台)涉嫌集资诈骗罪被南山公安立案侦查。情况通报称,”万盈金融“平台在政府引导良性退出过程中,不积极主动配合]

[银湖网、熊猫金库被立案!已兑付7252万元,剩余待还约53.5亿元]

[萌萌] · 6月14日 9:56

[6月13日,有投资人爆料称,北京市东城公安分局经侦支队已于2019年6月8日对银湖网络科技有限公司及“熊猫金库”平台涉嫌非法吸收公众存款案进行,立案侦查,目前正在侦查取证。【图片】零壹财经第一时间向]

[又一P2P平台涉嫌非法吸收公众存款被立案]

零壹财经 · 6月11日 15:25

[6月10日,长沙市公安局、长沙市打击和处置非法集资工作领导小组办公室,发布《湖南利聚人普惠投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案公告》称,已对该公司立案侦查,并请相关单位和个人,尽快按照公告要求到]

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立案-的相关博客

[“可溯金融”警方不予立案,代表怎样的风向?]

2018年11月1日

[【图片】昨天,杭州市公安局上城区分局发布《关于国鼎文化科技产业发展股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪不予立案的情况通报》,2018年7月17日,公安机关接群众报警,国鼎文化科技产业发展股份有限公司(]

[P2P濒临刑事立案的自救路径有哪些?]

2018年9月29日

[处理P2P濒临刑事立案的棘手事件,需要智慧,也需要与官方的顺利沟通,我们得从对手方角度想问题,把出借人的权益维护好,还要负责安抚缓解其焦躁情绪。同时,舆论媒体可以给网贷平台更多空间,不必一棍子打死,毕竟]

[像可溯这样无限拖延、失信,又不立案的,可怎么办?]

2018年9月21日

[【图片】昨天有位读者朋友问麦芽:像可溯金融这样的平台,不立案、不跑路、承诺兑付,但却一再在兑付上失信,现在该怎么办?2个月来,2%的兑付承诺都没完成。让人何以期待剩下的98%?现在出借人组成借委会、]

[ICO代投,立案初起为哪般?(附案例)]

2018年3月27日

[【图片】据悉,近日南方某区县公安机关对一起ICO代投涉刑案进行立案,初步认定涉嫌罪名为诈骗罪。之后,在全国其他省市是否会大量出现类似案件,链圈币圈开始关注,我们今天来分析其中的法律问题。1、ICO]

[打非日报:贵州省整治非法集资 立案148件涉案金额62亿]

2015年11月12日

[【图片】1. 贵州省集中整治非法集资 立案148件涉案金额62亿2015年11月12日 今年以来,贵州省“打防并举、防治结合”开展集中整治非法集资专项行动,组建了]

[反车险欺诈遭遇三大难题:取证难立案难追责难]

2015年6月25日

[赔付率高企的情况下,为何大多数险企并不愿意在反欺诈一事上下功夫?某财险公司的负责人对记者表示,很多情况下,他们根据投保人的行为特点掌握了一些诈骗嫌疑人的线索,但是由于取证困难,也很难立案。“]

[擅自发行股票、公司、企业债券罪——罪名认定标准]

2015年8月2日

[、公司、企业债券罪的立案标准依据《追诉办法》、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第34条未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形]

[网贷投资人,维权的终极目的是什么?]

2017年7月14日

[【图片】(文/肖飒)昨天,网贷圈老友们发来几张公安局的立案通知书,有评论说这是网贷投资人集体的胜利,作为代理过维权的法律老兵,俺在反思,我们投资人艰辛维权的终极目的到底是什么?立案能满足我们的需求吗]

[暴雷潮下如何自救?别慌!最全维权攻略来了!]

2018年7月18日

[时机把握不准,可能给平台经营者转移资产的机会。民事诉讼:受害投资人作为原告到网站开设地法院民事庭起诉。优势在于投资人可在某种程度上把控案件进度。劣势在于花费较大,效率较低,立案难度相对较大。刑事报案:]

[非法集资相关罪名认定标准——组织、领导传销活动罪]

2015年8月2日

[罪的追诉标准《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第78条规定组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入]

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