被查-的相关资讯
零壹财经 ·
2023年12月11日
[12月11日讯，据消息，英国监管机构表示，正在审查微软与OpenAI的合作关系。]
零壹财经 ·
2023年12月11日
[12月8日晚间，又有2名金融干部被查处。其中，国家开发银行贵州省分行原党委书记、行长李刚被查。值得注意的是，李刚与此前被开除党籍的国家开发银行原党委委员、副行长周清有工作交集。另外，中央纪委国家监委]
零壹财经 ·
2023年11月30日
[11月29日，广州市纪委监委发布消息称，广州银行原党委书记、董事长姚建军涉嫌严重违纪违法，接受审查调查。公开资料显示，姚建军已离任7年。值得一提的是，在姚建军离任后，广州银行于2018年完成百亿级增资扩股，引入南方电网等6家机构投资者。]
零壹财经 ·
2023年8月11日
[8月11日讯，据中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组、云南省纪委监委消息，交银金融租赁有限责任公司原党组成员、副总裁马宾涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组纪律审查和云南省楚雄州监察委员会监察调查。...]
[肖飒]
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2022年10月17日
· [零壹作者专栏]
[如何进行恰如其分的监管，依然困扰着大部分国家。]
零壹财经 ·
2022年8月22日
[8月22日讯，据上海市纪委监委驻浦发银行纪检监察组和上海市宝山区纪委监委20日消息：上海浦东发展银行股份有限公司总行资产管理部副总经理杨再斌涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委驻浦发银行纪检监察组纪律审查和上海市宝山区监察委员会监察调...]
零壹财经 ·
2022年8月9日
[8月9日讯，8月8日晚间一则“多位基金经理做场外期权被查”传言迅速搅动了整个基金业，其中提到涉及了多家公募基金公司，尤其具体写到某头部公募旗下的基金经理被“带走”。记者向多家头部基金公司进行求证，但]
零壹财经 ·
2022年7月29日
[7月29日，据河南省纪委监委网站消息，中国人民银行郑州中心支行金融稳定处处长赵德旺涉嫌严重违纪违法，经中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组和河南省监察委员会批准，目前正接受中国人民银行郑州中心支行纪委纪律审查和郑州市监察委员会监察调查。...]
[张晶晶]
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2022年4月25日
· [零壹智库]
[过半，绿色金融成银行新增长极；4、招行原行长田惠宇被查，一季度不良上升拨备下滑；5、多家银行大改零售组织架构；6、哈银消费金融2021年营收9.6亿元；7、尚诚消费金融2021年净利润7200万元：在]
零壹财经 ·
2022年4月22日
[4月22日，据央视新闻报道，招商银行股份有限公司原党委书记、行长田惠宇涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。...]
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被查-的相关博客
2018年6月16日
[群随即爆发“唐小僧母公司跑路”、“唐小僧母公司被查”、“唐小僧法人自首”等传闻。【图片】一位专门赶赴唐小僧母公司“资]
2018年6月1日
[
我们相信读者中绝大多数是守法公民，对于刑侦、经侦的追查似乎只在电视剧里见过。鉴于近期“套路贷”猖獗，不少车贷公司牵涉其中，我们给大家普及一下，公安办案人员会怎么提问？大家本着实事求是的原则，积极配合，切莫慌乱。
1.涉嫌罪名
根据车贷催收现实，结合近期打击的方向，我们...]
2016年3月24日
[【图片】 昨日，据知情人对勿同财经透露，P2P公司惠卡世纪确认被查，目前限制提现金额为1.37亿元。 上月，惠卡世纪一篇恳请“国家接收”的奇葩公告，让]
2015年9月9日
[据零壹研究院数据中心监测，未来一个月内，融金所应还款总额超过6.6亿元，平均每日在2140万元左右，最低1000万元，最高2860万元。
爱有财原创 by 大龙 东东
9月7日晚间，据“金融视界”发布微信消息称，9月7日上午，P2P巨头融金所疑涉嫌非法集资！深圳警方联合...]
2015年11月10日
[消息。据金融业消息人士称，被查的基金公司有嘉实、长盛，此外还有两家基金公司被查。对此传闻，北京商报记者致电嘉实基金(博客,微博)相关负责人，但电话并未打通。此外，记者随即也采访了部分北京、上海地区的]
2015年12月25日
[ 近日，市处非办全体人员分成三个考评工作小组利用两个工作日，随机选取滨海新区等10个区县对防范打击非法集资工作开展了综治考评现场检查工作。现场检查采取的方式是被查区县总体汇报、提供资料，工作小组现场]
2015年10月22日
[来源：界面金融业一直被视为中国政商关系利益链最为密集的领域之一。2015年伊始，民生银行行长毛晓峰被查，让金融界为之震动。此后，中纪委曾表态称2015年的分类专项巡视中，要实现对中管金融企业的全覆盖]
2015年8月1日
[将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、微博、论坛等网络平台和QQ、微信等即时通讯工具，传播虚假信息，骗取社会公众投资。一旦被查，便以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。4]
2015年7月22日
[声称月利率14% 非法吸收公众存款两千余万重庆一公司被查，警方抓获涉案人员21人昨日，重庆晚报记者从江北警方了解到，警方成功破获一起涉案价值2050万余元的非法吸收公众存款案，抓获涉案人员21人。]
2015年9月17日
[被查的平台相比，这算是一家大平台了。不过，融金所知名度较大、因此被调查引发更多关注并非行业震惊的原因。笔者认为，融金所调查一事之所以引发行业如此之大的震惊，原因有二。一是，此次为经侦主动调查，与过往均为]
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