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被查-的相关资讯

[华夏信财涉嫌非法吸存被查,公安已冻结涉案资金8500余万元]

零壹财经 · 5月13日 17:32

[5月13日,上海市公安局黄浦分局官方微博发布通报,近期,上海市公安局黄浦分局根据投资人报案,对华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司(简称“华夏信财”)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处,并对“华夏信财”法定代表人李某、财务总监王某等12名...]

[美利车金融批量裁员,因有用分期被查影响运营]

零壹财经 · 1月3日 17:53

[1月3日,有消息称,美利车金融2日晚给大部分内部员工发送邮件称,由于警方对于创始人个人旗下,有用分期的调查,导致公司运营受到了影响,美利车金融业务要达到全面恢复的地步需要较长时间,公司将与部分员工签署解除劳动关系的相关协议。]

[P2P平台通通理财涉嫌非吸被查,法人兼CEO已被批准逮捕]

零壹财经 · 1月3日 15:47

[1月3日,据杭州市拱墅区人民检察院通报,近日,该院以涉嫌非法吸收公众存款罪,依法对“通通理财”非法吸收公众存款案犯罪嫌疑人黄某批准逮捕。]

[违规输血楼市终被查!农村金融机构成受罚“重灾区”]

零壹财经 · 2019年12月25日

[12月25日讯,监管层查处商业银行涉房信贷领域违规毫不手软。统计发现,截至12月20日,银保监会及派出机构今年共发出57张涉及银行违规输血房地产的罚单,处罚金额达2800多万元。]

[美利车金融创始人刘雁南被查 公司上市搁浅]

零壹财经 · 2019年12月5日

[12月2日,有用分期、美利车金融创始人刘雁南被警方控制。对此,美利车金融方面对北青金融表示,这次被查的原因,公司还没有接到警方的最后通知,初步判断是关联公司有用分期连带导致。美利车金融方面表示,公司]

[旗下考拉征信被查,拉卡拉午后跌停]

零壹财经 · 2019年11月20日

[11月20日讯,拉卡拉午后股价跳水跌停,跌幅为10.01%,报每股49.29元。据央视报道,拉卡拉旗下考拉征信被查,涉嫌非法缓存公民个人信息。]

[拉卡拉回应“考拉征信被查”:只是众多股东之一,各自独立运营]

零壹财经 · 2019年11月20日

[11月20日讯,针对央视报道拉卡拉旗下考拉征信涉嫌侵犯公民个人信息犯罪一事,拉卡拉官方回应,考拉征信确实正配合相关调查,目前只是取证阶段。拉卡拉与考拉征信之间的财务、业务、经营等都是各自独立的,拉卡拉支付是考拉征信母公司九名股东之一。]

[疑受美利金融被查影响,多家P2P存管专户遭冻结]

零壹财经 · 2019年11月14日

[方面承诺全力以赴恢复账户正常状态。网贷之家询问客服后回复称,相关配合调查的资产端正是此前被查的美利车金融。而据网传信息显示,包括玛瑙湾、铜板街等在内的多家与美利金融有债权合作关系的平台,亦或受美利金融]

[消息:美利金融地方分部或因催收被查,31日刚递交招股书]

零壹财经 · 2019年11月11日

[11月11日,美利金融武昌分部有警方介入。据第一消费金融核实,美利金融在湖北省有4个办公地址。前述视频中的这个地址,是美利风险管理中心,具体位置为中北路岳家嘴山河企业大厦。从招聘网站的信息来看,该风险管理中心的职位为催收,属于贷后管理。]

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被查-的相关博客

[突发!唐小僧母公司被查!]

2018年6月16日

[群随即爆发“唐小僧母公司跑路”、“唐小僧母公司被查”、“唐小僧法人自首”等传闻。【图片】一位专门赶赴唐小僧母公司“资]

[车贷"套路贷"被查,警察会问哪些问题?]

2018年6月1日

[ 我们相信读者中绝大多数是守法公民,对于刑侦、经侦的追查似乎只在电视剧里见过。鉴于近期“套路贷”猖獗,不少车贷公司牵涉其中,我们给大家普及一下,公安办案人员会怎么提问?大家本着实事求是的原则,积极配合,切莫慌乱。 1.涉嫌罪名 根据车贷催收现实,结合近期打击的方向,我们...]

[惠卡世纪确认被查!起底专在农村“吸金”的P2P]

2016年3月24日

[【图片】 昨日,据知情人对勿同财经透露,P2P公司惠卡世纪确认被查,目前限制提现金额为1.37亿元。 上月,惠卡世纪一篇恳请“国家接收”的奇葩公告,让]

[融金所被查疑云背后:未来一月待收6.6亿]

2015年9月9日

[据零壹研究院数据中心监测,未来一个月内,融金所应还款总额超过6.6亿元,平均每日在2140万元左右,最低1000万元,最高2860万元。 爱有财原创 by 大龙 东东 9月7日晚间,据“金融视界”发布微信消息称,9月7日上午,P2P巨头融金所疑涉嫌非法集资!深圳警方联合...]

[公募基金稽查风暴再起 多家公司被曝遭突击检查]

2015年11月10日

[消息。据金融业消息人士称,被查的基金公司有嘉实、长盛,此外还有两家基金公司被查。对此传闻,北京商报记者致电嘉实基金(博客,微博)相关负责人,但电话并未打通。此外,记者随即也采访了部分北京、上海地区的]

[打非日报:广东省潮州市开展打击防范非法集资宣传活动]

2015年12月25日

[ 近日,市处非办全体人员分成三个考评工作小组利用两个工作日,随机选取滨海新区等10个区县对防范打击非法集资工作开展了综治考评现场检查工作。现场检查采取的方式是被查区县总体汇报、提供资料,工作小组现场]

[中国金融反腐全面铺开 中央巡视组将全面进驻金融系统]

2015年10月22日

[来源:界面金融业一直被视为中国政商关系利益链最为密集的领域之一。2015年伊始,民生银行行长毛晓峰被查,让金融界为之震动。此后,中纪委曾表态称2015年的分类专项巡视中,要实现对中管金融企业的全覆盖]

[非法集资活动的常见手段]

2015年8月1日

[将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、微博、论坛等网络平台和QQ、微信等即时通讯工具,传播虚假信息,骗取社会公众投资。一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。4]

[公司声称月利率14% 非法吸收公众存款两千余万]

2015年7月22日

[声称月利率14% 非法吸收公众存款两千余万重庆一公司被查,警方抓获涉案人员21人昨日,重庆晚报记者从江北警方了解到,警方成功破获一起涉案价值2050万余元的非法吸收公众存款案,抓获涉案人员21人。]

[经侦主动出击 P2P监管从事后转向事前]

2015年9月17日

[被查的平台相比,这算是一家大平台了。不过,融金所知名度较大、因此被调查引发更多关注并非行业震惊的原因。笔者认为,融金所调查一事之所以引发行业如此之大的震惊,原因有二。一是,此次为经侦主动调查,与过往均为]

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