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业务违规-的相关资讯

[北银消费金融被罚80万元,主要涉及助贷业务违规]

零壹财经 · 2022年7月22日

[北银消费金融违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,而“严重违反审慎经营规则”正是该条所列的违规情形之一。从北银消费金融的违规内容看,主要涉及助贷业务。此前,北银消费金融就因此吃过罚单。作为持牌]

[农业银行一分行遭罚60万元 因信用卡业务违规等]

零壹财经 · 2021年12月31日

[12月29日,中国银保监会官网连续更新多则处罚公告。中国农业银行萍乡分行因未按规定报送案件信息、信用卡业务违规,被处罚款人民币60万元。(风财眼)]

[江西银行因贷后管理不到位等多项业务违规,遭罚75万元 ]

零壹财经 · 2021年1月7日

[1月5日,从中国银保监会官网获悉,江西银行因信用卡汽车分期业务管理不到位,形成信用风险行为负直接承办责任;贷后管理不到位,项目贷款资金被挪作他用;贷款"三查"不尽职,导致房地产企业以"假按揭"方式]

[深圳农商银行八项业务违规!被监管罚款260万元]

零壹财经 · 2020年4月15日

[4月14日,因八项业务违规,深圳农村商业银行(以下简称“深圳农商银行”)收到银保监会深圳监管局开出的260万元罚单。行政处罚信息显示,深圳农商银行存在的违法违规事实如下:重大关联交易未按照监管要求]

[开店宝支付服务公司江苏分公司因多项业务违规,被罚58万元]

零壹财经 · 2020年3月3日

[日前,央行南京分行公布了一则行政处罚信息公示表,开店宝支付服务有限公司江苏分公司因多项业务违规,被处罚款金额58万元。开店宝江苏分公司主要违法行为包括三大内容:第一,未按规定落实特约商户实名制、收单]

[通联支付业务违规 遭央行罚款近50万元]

零壹财经 · 2020年1月16日

[据了解,这是通联支付自2020年以来收到的第2张罚单,且距其上次收到罚单才不过一周的时间。1月3日,央行银川支中心发布的通报显示,通联支付因违反《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法]

[嘉联支付旗下“立刷”遭警方通报:多项业务违规,仍要求读取联系人信息]

零壹财经 · 2019年8月22日

[继7月4日,广东省公安厅公布42款存在违规行为的APP名单后,再次加大监管力度。日前,广东省公安厅曝光7月份监测发现存在违规行为的44款APP。其中,“立刷”等金融类应用程序被点名。根据公告,“立刷]

[因多项业务违规 汇潮支付被央行罚款630万元]

零壹财经 · 2019年5月16日

[5月15日,中国人民银行上海分行更新了一则对支付机构的行政处罚公示。汇潮支付有限公司(以下简称汇潮支付)因多项业务违规,被央行处以630万元的罚款。]

[因同业业务违规被罚160万,民营银行首迎罚单]

[吴静] · 2018年2月28日

[近日,国内首批5家民营银行之一的天津金城银行因同业业务违规被罚160万。据悉,这是民营银行首次收到银监部门罚单。2月13日,天津银监局一连披露13张罚单,其中4张涉及天津金城银行。根据开出的罚单,]

[途牛金服基金销售业务违规遭处罚]

零壹财经 · 2017年9月4日

[对公司采取责令改正的行政监管措施,请公司对上述违规行为进行改正。同时,公司应进一步增强合规意识,严格遵守法律法规,加强基金销售业务合规管理,强化公司内部控制,对存在的问题切实整改,并在2017年9月]

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业务违规-的相关博客

[监管不是“一刀切” 叫停违规而非禁止合作]

2017年7月7日

[【图片】近日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》(整治办函64号)(下称64号文),引起了行业的高度关注。行业到了]

[违规代收代付可能涉嫌非法经营,你造吗?]

2016年12月20日

[提供货币资金转移服务,本文称之为代收代付服务,根据《非金融机构支付服务管理办法》(以下简称“管理办法”)需要获取《支付业务许可证》。以上主体在没有取得支付业务许可证的情况下,违规]

[支付行业乱象丛生,违规行为为何如此猖獗?]

2016年7月29日

[违规行为集中在银行卡收单业务中,表现为未落实账户实名制、为无证机构提供交易接口、挪用客户备付金、伪造交易材料、套码等方面。仔细剖析这些违规行为,真是让人眼界大开。 【图片】资料来源:苏宁金融研究院]

[51信托网分拆销售门槛降低1000倍 业内认为违规]

2015年5月5日

[互联网金融的出现让投资理财门槛大大降低,而团购理财、团购信托等游走在灰色地带的业务也借着这股东风快速生长。如今信托100、多盈金融等信托团购网站的存在尚有争议,北京商报记者发现,成都端点星科技日前]

[银行推出可转让业务 理财业务转型“深一度”]

2015年5月5日

[当前银行理财面临着来自股市、基金、P2P网贷等的资金分流压力,这使得银行需要更多地考虑客户需求,以吸引其回流,而推出类似于理财份额可转让的业务就是典型的应对措施。此外,监管部门引导银行理财回归资管]

[腾讯金融业务收入首次曝光,它会是腾讯的下一剂良药吗?]

2018年11月15日

[新低。腾讯在财报中强调,收入的增长主要受益于支付相关业务、网络广告、数字内容销售及云服务的增长,腾讯也在财报中首次曝光了金融业务的数据。财报显示,腾讯前三季度云服务的总收入超过60亿元,而前三季度,腾讯]

[搜狗贷款业务“死灰复燃”:互联网公司的流量变现困境]

2018年11月8日

[和行政支出为1550万美元,较上年同期增长149%,主要原因是平台发放消费贷款而导致的拨备提升,以及智能硬件产品相关的库存减值损失增加。很多人对于搜狗消费金融业务的印象还停留在一年前,2017年9月,]

[资管新规对商业银行通道业务有何影响?]

2018年10月22日

[【图片】作者:万子芊  北京大学2017级经济法学硕士摘要:《资管新规》对通道业务采取了禁止规避监管型通道,允许开展有一定正当理由的通道业务的监管模式,有利于金融监管和金融创新的协调与平衡]

[“圈养”的农商行:不良率飙到20%,员工养老,业务停滞]

2018年10月16日

[的业务地盘和资源。然而,它们却面临着业务受限、盈利减弱、资金收紧等困境,坏账率开始飙升,一些农商行在2017年末的不良率,甚至已超过了20%。圈养在自己一亩三分地的农商行,将如何面对重重困局?01]

[BATJ互联网消费信贷产品创新及业务启迪]

2018年9月26日

[【图片】作者:陈文、袁满我国商业银行开展消费信贷业务由来已久,且近年来消费金融公司加快设立,其股东背景涵盖了银行、互联网、实体商业、通信业等领域,使得行业参与主体不断多元化,产品日趋互联网化,]

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