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江西银行违规-的相关资讯

[江西银行因贷后管理不到位等多项业务违规,遭罚75万元 ]

零壹财经 · 2021年1月7日

[1月5日,从中国银保监会官网获悉,江西银行因信用卡汽车分期业务管理不到位,形成信用风险行为负直接承办责任;贷后管理不到位,项目贷款资金被挪作他用;贷款"三查"不尽职,导致房地产企业以"假按揭"方式]

[江西银行因11项违法违规行为被罚324.5万元]

零壹财经 · 2022年8月17日

[8月12日,中国人民银行南昌中心支行更新的处罚公告显示,江西银行因违反反洗钱相关规定等11项案由被处以警告,并罚款324.5万元。 具体违法违规行为如下:1、未按要求使用格式条款;2、未按要求向]

[江西于都农商行被罚140万,因员工持本行信用卡套现等多项违法违规事实]

零壹财经 · 2022年5月9日

[5月5日,中国银保监会江西监管局公示的行政处罚信息显示,江西于都农村商业银行股份有限公司被处罚140万元。主要违法违规事实(案由)为:离职审计流于形式、员工参与民间融资、员工贷款资金流入限制领域、]

[江西金租因租赁资产违规出表且未计提资本被罚30万]

零壹财经 · 2019年8月27日

[8月26日,江西银保监局一日开出12张罚单,对五家银行分行、五家险企分公司,以及一家金融租赁公司和一家汽车销售服务公司作出处罚。其中,江西金融租赁股份有限公司因租赁资产违规出表且未计提资本,被罚款]

[江西核查个贷违规入楼市,额度超10万消费贷在列]

零壹财经 · 2017年9月27日

[继深圳、北京、上海、广州、江苏后,江西也开始核查银行个贷违规进入楼市的情况。 9月26日,江西银监局联合人民银行南昌中心支行紧急下发了《关于加强个人非按揭类贷款管理防范信贷资金违规进入房地产市场的]

[转让80亿元不良资产!江西银行、九江银行与省内AMC“江西瑞京”签订协议]

[楚济慈] · 2020年9月29日

[9月29日讯,近日,江西省内两家港股上市银行江西银行(1916.HK)、九江银行(6190.HK)先后宣布,在完成公开挂牌竞价程序后,与江西瑞京金融资产管理有限公司(以下简称“江西瑞京”)签订]

[互联网贷款利率宣传不规范、违规使用个人客户信息!华夏银行因7类违法违规问题遭通报]

零壹财经 · 2021年12月17日

[ 五、违规查询、存储、传输和使用个人客户信息,侵害消费者信息安全权一是违规查询个人客户交易信息。华夏银行未经客户授权,以“业务营销需要”“核对贷款资金入账情况”以及员工异常行为排查等为由,通过柜面非密]

[工商银行再收罚单:员工违规办理业务等5项违规被罚45万元]

零壹财经 · 2019年12月6日

[12月6日讯,根据德州银保监分局处罚决定文书(德银保监罚决字〔2019〕2号),工商银行德州分行存在员工违规办理业务,挪用内部账户过渡资金与侵占对公客户账户资金;柜面业务复核、授权流于形式;未形成]

[零售金融周报:包商银行被接管,第18家民营银行江西裕民银行获批]

[CHEN] · 2019年5月27日

[【本周速览】1.央行印发下调服务县域的农村商业银行人民币存款准备金率的通知;2.银保监会批准工银理财、建信理财子公司开业;3.第18家民营银行江西裕民银行获批准筹建;4.百信银行正寻求最高10亿美元]

[江西银行、九江银行与省内AMC签订协议,转让前债权费用合计超80亿元]

零壹财经 · 2020年9月29日

[9月29日讯,江西省内两家港股上市银行江西银行、九江银行近日先后宣布,在完成公开挂牌竞价程序后,与江西瑞京金融资产管理有限公司签订不良资产转让协议,转让前债权费用合计超过80亿元。上述两家城商行同时]

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江西银行违规-的相关博客

[打非日报:江西高院:涉非法集资案三种情形法院不移送]

2015年10月30日

[组织协调和督促职能,各方共同努力,坚决守住不发生系统性、区域性风险底线,维护好人民群众的切实利益,促进经济社会平稳发展。 2. 江西高院:涉非法集资案三种情形法院不予移送2015年10月29日]

[打非日报:江西靖安公路分局公职人员参与非集专项活动]

2015年10月22日

[【图片】1. 江西靖安公路分局开展公职人员参与非集活动专项整治2015年10月21日 为有效防范和化解金融风险,维护社会稳定和金融市场正常秩序,近日江西靖安公路分局按照上级统一部署,]

[打非日报:江西保监局深入开展非法集资专项整治活动]

2015年10月10日

[资讯信息,要通过各种渠道及时清理删除。五是公安机关要对涉嫌非法集资的报案和案件线索及时依法处置。 2.江西保监局:深入开展非法集资专项整治活动2015-10-09 江西保监局多措并举]

[监管不是“一刀切” 叫停违规而非禁止合作]

2017年7月7日

[【图片】近日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》(整治办函64号)(下称64号文),引起了行业的高度关注。行业到了]

[违规代收代付可能涉嫌非法经营,你造吗?]

2016年12月20日

[违规开展银行卡收单业务这类案例最常见的是银行卡收单资金二清行为。今年8月,易宝支付因为涉及二清代理商截留商户结算资金并跑路的事件,被央行处以没收其违法所得约1059.2万元,并处以违法所得4倍的罚款约]

[支付行业乱象丛生,违规行为为何如此猖獗?]

2016年7月29日

[违规行为集中在银行卡收单业务中,表现为未落实账户实名制、为无证机构提供交易接口、挪用客户备付金、伪造交易材料、套码等方面。仔细剖析这些违规行为,真是让人眼界大开。 【图片】资料来源:苏宁金融研究院]

[51信托网分拆销售门槛降低1000倍 业内认为违规]

2015年5月5日

[销售和信托转让模式被业内人士认为是违规行为。分拆销售门槛降低1000倍打开51信托网站可以发现,该网站目前已发布112款产品,年化收益率在6%-12%,大多数产品已截止认购,仅有4款产品还能购买,其中有]

[银行面临生死困境,而零售银行,才是穿越熊市的终极利器]

2018年10月29日

[【图片】昨日,在2018一本财经金融科技与银行创新发展高峰论坛上,银行业高层和金融科技进行了一次激烈的碰撞。几乎所有的人,都达成了共识:2018年,是非常艰难的一年,金融行业困难重重。外部环境趋严、]

[互联网银行凶猛:微众最新估值1200亿,超越华夏银行]

2018年10月23日

[【图片】据界面新闻昨日报道,华联股份欲转让所持有的3亿份微众银行股份,相关推介材料显示:微众银行目前的市场估值已经达到1200亿元人民币。新金融琅琊榜了解到,华联股份在2016年参与了微众银行的增资]

[“开放银行”再添一家:聊一聊“开放银行元年”的那些鲜花与荆棘]

2018年10月22日

[【图片】动向2018年,已经成为了国内银行业走向“开放银行”的元年。7月份,浦发银行推出业内首个APIBANK(无界开放银行),使客户可以通过企业的ERP、网站、APP或]

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