刑事犯罪-的相关资讯
零壹财经 ·
2020年5月7日
[过程中涉嫌刑事犯罪，我局已依法将相关线索移送至深圳市公安部门。深圳证监局还称：“我局已对鑫汇元的代销机构深圳盈信基金销售有限公司相关违规行为采取责令暂停办理基金销售业务的行政监管措施。”（21财经）]
[译者：区块科技研究与监管]
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2019年2月28日
· [ 未央网 COIN TELEGRAPH]
[2月26日，据当地法律新闻网站Pravo报道，俄罗斯最高法院已将非法使用加密货币列入与洗钱有关的刑事犯罪中。法院对2015年7月颁布的反洗钱法（AML）提出了新的修正案，其中涉及俄罗斯刑法典关于]
零壹财经 ·
2022年2月7日
[时间4日补充了一系列刑事犯罪事项，以此迫使社交媒体公司对非法内容采取更快的行动。（新浪财经）]
[零壹财经]
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2018年4月10日
· [零壹财经]
[如果在未经FCA授权的情况下继续运营并提供相关产品或服务，则属于刑事犯罪。]
零壹财经 ·
2020年4月24日
[违法违规成本，涉嫌刑事犯罪的依法移送公安机关，坚决净化市场环境，保护投资者合法权益，切实维护市场纪律和市场秩序，促进资本市场健康稳定发展。]
零壹财经 ·
2022年2月9日
[银行系统或有执照的中介机构，以及有完整的持有者身份，才能在合法领域进行流通。超过60万卢布（约合8000美元）的交易必须申报，在合法领域之外进行这一数额以上的交易将被视为刑事犯罪。非法接受加密货币作为支付]
零壹财经 ·
2019年10月31日
[21.2%。批捕、起诉上升幅度均高于总体刑事犯罪。共批捕影响非公经济发展案件10377人，同比上升1.3%；起诉影响非公经济发展案件14203人，同比上升39.7%。同时，对非公经济人员依法审慎采取羁押性]
[肖飒]
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2019年7月17日
[吸收公众存款罪，其他几类涉骗的刑事犯罪占比次之。从此次自查的重点来看，也突出了对非法吸收公众存款及涉骗类犯罪的排查。如通知附件三《自查情况表》所列：这是自查的部分重点，从中我们不难看出管理层对私募行业]
[肖飒lawyer]
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2023年5月12日
· [零壹财经专栏]
[性犯罪。2.信贷类业务作为商业银行是银行业刑事犯罪的高发领域，涉及罪名包括高利转贷罪，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，违法发放贷款罪和贷款诈骗罪，本文主要分析骗取贷款罪中如何认定“欺骗行为”的问题。3.]
[余丰慧]
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2018年11月16日
· [金融界网站 ]
[，就可以面向社会公众吸收资金。本质是一种非法集资，非法吸收公存款的刑事犯罪行为。更重要的是彻底扰乱了金融秩序，造成一定程度的金融风险。对其出重拳依法打击是完全必要的，否则不知再残害多少无辜民众。在对]
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刑事犯罪-的相关博客
2016年10月27日
[民事纠纷与刑事犯罪的关系，严格按照金融诈骗、非法吸收公众存款罪的构成要件认定犯罪，准确区分民事纠纷与刑事犯罪的界限。我们注意到，最高院近期发布了《关于依法审理和执行民事商事案件，保障民间投资健康发展的通知》]
2015年5月29日
[”挥霍一空。5月27日晚，璩某因涉嫌信用卡诈骗罪被依法刑拘。警方析案涉嫌构成刑事犯罪“他的所为不属于民事不当得利。”办案民警告诉记者，从表面上看，璩某的所为很像恶意取得]
2016年2月22日
[暴力犯罪和互联网犯罪等新型犯罪加强协调配合、强化打击力度，并结合参与社会治理创新，围绕重点部位、重点领域和重点人群，建立对刑事犯罪的常态化打击机制。 以上信息由金融大数据分析专家—]
2017年4月12日
[但事实上，若套现者套现金额或其他情节达到刑事犯罪立案标准，还将承担刑事法律责任。在司法实践中，套现者通过不同手段骗取贷款机构的贷款，根据不同的情形，套现者可能构成职务侵占罪，骗取贷款、票据承兑、金融]
2018年9月17日
[刑事上的管辖权，在虚拟货币交易所行为涉嫌民事侵权或者刑事犯罪的情况下，被害人可通过向所在地的法院起诉或者公安机关报案以维护自身的权益。2.由于服务器宕机造成的损失，责任应该如何界定？一般情况下，服务器]
2017年4月27日
[即构成违约，一抵平台还可要求抵押人承担违约责任。4.一抵平台在二抵平台的车库中盗车或抢车，涉嫌构成民事侵权以及刑事犯罪。二抵平台因与抵押人协议约定享有保管抵押车辆的权利，一抵平台在二抵平台的车库中盗车]
2018年9月4日
[文件，与监管咖同步信息。1、行政执法与刑事司法衔接这位金融监管咖的提问非常有价值，我们在实务里最困难的事情就是：行政违法与刑事犯罪的界限，前者可能是无罪，后者就可能是犯罪。对于行政相对人或刑事嫌疑人而言]
2018年4月26日
[极易涉嫌刑事犯罪，从违法到犯罪缺乏必要的过渡，二者甚至在一定程度上存在着‘重叠’，即缺乏明显的‘量’的划定。”尽管非合规P2P网贷业务模式并不]
2018年4月2日
[大要案件，对涉嫌刑事犯罪的案件线索及时移送司法机关。会同整治虚假违法广告联席会议成员单位开展联合约谈、检查。公布典型案例，发挥震慑作用。工商总局加强对案件查办工作的指导和统一指挥调度，加大对重点案件的督办]
2018年3月30日
[查办大要案件，对涉嫌刑事犯罪的案件线索及时移送司法机关。会同整治虚假违法广告联席会议成员单位开展联合约谈、检查。公布典型案例，发挥震慑作用。工商总局加强对案件查办工作的指导和统一指挥调度，加大对重点案件]
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