[2023年第一季度银行业监管处罚分析洞察]

[2022年度银行业监管处罚分析洞察:鉴过知来 向往而新]

[鉴过知来 向往而新:2022年度银行业监管处罚分析洞察]

[2022年三季度银行业监管处罚及政策动态分析]

[鉴过知来 向往而新:2022年第三季度银行业监管处罚分析洞察]

[宝付、东方电子支付、富友支付同时被监管处罚 ]

[境内、未按规定报送月累计收支总额超过等值20万美元的客户交易情况等三项违法事实，被责令改正，给予警告，处罚款212.86万元人民币。 东方电子支付因未按规定向外汇局报送月累计收支总额超过等值20万美元的]

[零壹日报：宝付、东方电子支付、富友支付被监管处罚；今年以来23家支付机构黯然离场]

[【图片】 要闻速览  1、港交所考虑降低硬科技公司IPO的营收门槛2、需求旺盛，中小银行专项债发行料提速3、宝付、东方电子支付、富友支付被监管处罚 4、微信支付分联合众多新能源汽车品牌进一步升级“先]

[2022上半年银行业监管处罚分析洞察]

[鉴过知来，向往而新：2022年上半年银行业监管处罚分析洞察]

[2021年度银行业监管处罚分析]

[盘点 | 我国已有73起征信处罚，罚金累计超778万元……]

[条例第四十条的规定； 17起被明确指出违反了《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的相关规定，其中有3起被指明违反了该暂行办法第三十九条的规定。 二、被处罚的都是什么机构？ ]

[详解鲜言操纵市场方式 证监会为何顶格处罚？]

[【图片】 根据《证券法》第193条和第203条对关于信息披露违法和操纵市场处罚的规定，证监会此次对鲜言的处罚在两种行为上都是顶格处罚。其中，鲜言的市场操纵行为主要涉及四种操纵手段，分别是：]

[蚂蚁花呗打击套现 清理处罚数千套现商家]

[来源/腾讯科技   文/王潘 9月8日消息，蚂蚁花呗今天公布的套现打击成果显示，过去半年，蚂蚁花呗清理了数千个涉嫌套现的商家。 蚂蚁花呗表示，严禁非法套现，商户一经参与套现，不仅要查封关店，而且会被列入黑名单，永久禁入支付宝和淘宝，情节严重的还会追究法律责任。这意味着，...]

[超4亿罚单 证监会拟对恒生等3公司行政处罚]

[【图片】9月2日消息，证监会拟对恒生公司、铭创公司、同花顺公司非法经营证券业务案作出行政处罚。没收恒生公司违法所得1.328亿元，并处以3.98亿元罚款。没收铭创公司违法所得1599万元，并处以]

[网贷“爆雷潮”止血药方：监管应尽快明确网贷监管方案]

[连日来，网贷平台抱团为行业正声。在女记看来，新一轮行业信任危机产生的原因，与监管正在拔除行业“毒瘤”引发的震荡有关，同此，其背后更为深层次的原因是行业从业者以及投资人对于网贷监管和]

[国内信用保证保险监管反思：监管仍有空白需填补]

[的发展。保监会由此出台了《信用保证保险业务监管暂行办法》，对保险公司经营此险种提出了全面的要求，但该《暂行办法》在一些问题上规定尚处于空白。本文试图在界定信用保证保险的基本概念以及功能价值的基础上，]

[Fintech的监管启示：“沙盒监管”适合中国吗？]

[。2017年8月，笔者写过关于沙盒监管的文章《神奇的“监管沙箱”》，但是近期随着各类产品和服务的多样化，整个市场也变得风险性更高，越来越复杂，出现了难以控制的不确定的风险。金融]

[劈向现金贷的“监管雷”正在路上：监管层或将从这几点动手]

[引爆有关现金贷的“全民论战”不断发酵，监管部门也再难坐以待毙。继今年初银监会发文要“清理整顿现金贷”之后，一场由央行牵头，多部门共同参与的监管风暴即将开启]

[监管沙箱制度及其实践探析：从FCA的监管方式说起]

[【图片】文/李敏摘要随着金融科技快速发展，金融新业态层出不穷，由此带来的金融风险和监管不匹配等问题逐渐显现，使得如何平衡金融科技的创新和监管成为了各国政府和金融监管者面临的难题。2016年5月，英国]

[对掠夺性放贷行为的法律监管：国家应通过立法予以禁止和监管]

[【图片】（莫壮弥/文）摘要：美国次贷危机爆发后，掠夺性贷款迅速成为市场、政府、公众和媒体关注的焦点。掠夺性放贷的泛滥，既与放贷人追逐利益的天性和市场中的信息不对称密切相关，也与金融管制及法律监管的]