加密货币诈骗-的相关资讯
[越南巨额加密货币诈骗案嫌疑人被拘留]
[，Tien于2016年成立数字货币投资公司OTCMAX，于2017年9月更名为VNCOINS，曾举办多个研讨会，呼吁投资加密货币及大型项目。OTCMAX拥有约6000名投资者，投资价值超过200亿越南]
[特朗普成立专职小组调查加密货币诈骗]
[【7月12日讯】7月11日外媒消息，根据美国总统及其政府发布的行政命令，唐纳德•特朗普(Donald Trump)新成立的专职小组正在寻求进一步调查网络欺诈和加密货币诈骗行为。周三，美国司法部副部长]
[加拿大列治文市政府：谨防加密货币等形式的诈骗]
[近日，加拿大卑诗省列治文市发生一起电话诈骗案。市政府事后强调，（政府）职员不会使用威胁性用词(如恐吓业主会遭拘捕)，不会向业主要求现金、比特币等加密货币、礼物卡，以及其它不寻常的付款方法。]
[美国监管机构CFTC起诉三家公司利用加密货币进行诈骗，其中涉及比特币和莱特币]
[，指控三名独立的加密货币运营商涉嫌诈骗客户并破坏商品交易规则。该机构周五在其网站上公布了其中两起案件的细节。第一起案件涉及科罗拉多州居民Dillon Michael Dean及其在英国注册的公司——]
[香港金管局与银行业界支持成立反诈骗联合情报中心共同打击诈骗]
[11月27日讯，香港金融管理局联同香港银行公会和银行业界支持由香港警务处成立反诈骗联合情报中心。这将提高整个反洗钱生态圈侦测、制止及预防诈骗的能力。金管局总裁余伟文表示：情报中心的成立标志着公私营]
[金融诈骗司法大数据：广 东、上海、福建排名前三 信用卡诈骗为主要案件类型]
[4月3日，最高法中国司法大数据研究院发布《金融诈骗司法大数据专题报告》。报告显示，近三年金融诈骗发案量同比平均降幅超20%，金融诈骗风险逐年缓解。其中，2016年全国法院新收金融诈骗一审案件近]
[从信用卡诈骗“新判例”，看集资诈骗罪与非罪？！]
[【图片】“以非法占有为目的”成了诈骗类犯罪之痛，到底什么是主观上有“非法占有”目的，实务中有不同的理解，也导致企业主和金融创新者无所适从。最高院《刑事审判参考》总第105集，公布了第1120号案例，]
[信也科技发布2024消保年报: 阻断2.6万次诈骗，使机构免受损失3.7亿元]
[消费者权益。《报告》显示，信也科技通过智能反诈技术矩阵，全年阻断超2.6万次诈骗，使机构免受损失近3.7亿元。2024年是信也科技在消费者权益保护道路上持续深耕、稳步迈进的一年。公司优化完善消费者权益保护体系]
[抖音电商：所谓“抖音购物卡”涉嫌诈骗]
[后骗取其个人信息，实施诈骗行为。抖音电商强调，平台从未发布上述“购物卡”。同时，抖音还上线温馨提示，提醒用户防范诈骗风险。（抖音电商）]
[香港HOUNAX虚拟投资诈骗涉案金额超1.1亿元，已有131人报案]
[11月25日，香港警方揭露一起涉及虚拟资产投资的骗局。骗徒冒充投资专家，引诱市民通过名为HOUNAX的虚拟资产交易平台进行投资，承诺高额回报，但受害人最终无法取回投资款项。]