[银行业金融机构智能非现场监测体系建设:智慧监测,科技赋能]

[河南：支持有条件的大型企业集团发起设立非银行业金融机构]

[共享平台功能，完善平台金融产品体系，研发推广有针对性的线上信用贷款产品。建立覆盖全省的政府性融资担保体系。依法支持有条件的金融机构或大型企业集团发起设立企业集团财务公司、金融租赁公司、消费金融公司等非银行业]

[银保监会发布《关于规范银行业金融机构异地非持牌机构的指导意见》]

[为进一步规范银行业金融机构异地非持牌经营行为，维护金融市场秩序、防范金融风险，近日，银保监会发布了《关于规范银行业金融机构异地非持牌机构的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》共十三条，]

[中国银监会办公厅关于开展银行业金融机构信息科技非驻场集中式外包监管评估工作的通知]

[中国银监会办公厅关于 开展银行业金融机构信息科技 非驻场集中式外包监管评估工作的通知 各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，邮储银行，各省级农村信用联社，银监会直接]

[中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构信息科技非驻场集中式外包风险管理的通知]

[中国银监会办公厅关于 加强银行业金融机构信息科技 非驻场集中式外包风险管理的通知 各银监局、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司、储蓄银行、各省级农村信用联社，银监会直接监管]

[非银金融行业2023年度策略报告:探析非银金融机构在我国新经济发展中的机会]

[央行及银保监5月对金融机构罚没总额达4.9亿元，银行业金融机构占比约96.8%]

[6月16日讯，据《央行银保监行政处罚月报(2021年5月)》显示，2021年5月（处罚公开日期），央行及银保监系统针对银行业及保险业金融机构和其他持牌金融机构共开出罚单257张（此处罚单均指处罚对象]

[中国银行业监督管理委员会关于进一步防范银行业金融机构与证券公司业务往来相关风险的通知]

[中国银行业监督管理委员会关于 进一步防范银行业金融机构与证券公司业务往来相关风险的通知 各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，各金融资产管理公司，银监会直接监管的信托公司、财务公司、]

[中国银行业监督管理委员会关于银行业金融机构积极落实全国集中打击赌博违法犯罪活动专项行动有关事项的通知]

[中国银行业监督管理委员会关于银行业金融机构积极落实全国集中打击赌博违法犯罪活动专项行动有关事项的通知 各银监局，各国有商业银行、股份制商业银行，国家邮政局邮政储汇局： 近年来，各类赌博违法犯罪活动]

[中国银行业监督管理委员会办公厅关于银行业金融机构不正当竞争有关问题的批复]

[，中国银行业监督管理委员会“对银行业金融机构实行现场和非现场监管，依法对违法违规行为进行查处”。 根据以上有关规定，涉及银行业金融机构的不正当竞争行为的查处，应该属于中国银行业监督管理委员会的法定]

[打非日报：河南省银行业机构全面开展涉非风险排查]

[【图片】1、河南省银行业机构全面开展涉非风险排查2015年11月06日 近年来，非法集资已涉及社会的各个方面，银行业作为社会资金流转的重要渠道，也出现了极个别从业人员抵挡不住利益诱惑，利用]

[有存管的善林金融被定性非吸，存量平台请还投资者一个风险提示]

[当金融从业者大谈敬畏风险之时，应不应该向投资人提供最基本的风险提示？ 4月24日，微博“警民直通车—上海”发文称：“善林金融”通过推出各种不同期限、不同收益率的理财产品，吸收社会大众资金形成资金池，供周伯云等人任意使用。经查，“善林金融”对外宣称的投资项目并无盈利能...]

[芝麻信用3月起封杀非持牌金融信贷公司]

[放贷资质证明文件;如《小额贷款公司许可证》或金融办关于同意该公司(名称中带“小额贷款”字样)开业的批复;银行业《金融许可证》或银监会关于同意开展消费金融业务的批复。2、如果是非]

[委托理财，非持牌机构能不能做？]

[或特营根据调研报告，“委托理财认定为金融机构专营或特许经营无法律和行政法规的依据”，这表明我国法律并不禁止除却金融机构之外，非金融机构或自然人涉足委托理财业务。如果非金融机构或]

[打非日报：河南省经济犯罪侦查以打非处非为主线]

[经济领域的新技术应用、经济下行、企业和个人恶意逃废金融机构债务等五个方面的风险挑战，全省经侦部门要认真贯彻落实公安部和全省公安局处长会议工作部署，忠诚履行服务经济发展职能作用，聚焦风险防控，以打击处置]

[打非日报：节前多地宣传处非 防范打击非法集资]

[宣传。制作处非宣传短片，与广告公司合作开展公交媒体电视播放宣传，覆盖全市138条主要公交线路，每天上下班高峰时段各播放2次；联合驻区金融机构等单位，在主要商业街区楼宇大屏幕播放处非宣传口号及短片；依托]

[P2P与理财教育危机，非一线城市地区更易爆发]

[未来几年，农村以及二三线地区的理财用户由于信息不透明，盲目看高收益，很有可能被各种金融骗局所欺骗。]

[网曝E租宝疑涉嫌非吸自融等问题 40余人被带走]

[来源：金融视界12月03日上午，知名互金平台e租宝被经侦突查，40余人被警方带回调查，疑涉嫌非吸自融等问题，平台累计成交额达728亿。据悉，e租宝隶属于安徽钰诚控股集团股份有限公司，成立于2014年]

[打非日报：安徽淮南市公安分局排查清理涉嫌非集广告]

[【图片】1.  安徽淮南市公安分局开展涉嫌非集广告信息排查清理活动2015年11月3日 针对当前非法集资案件形势，结合涉非广告资讯信息传播的媒介渠道特点，依照市局统一安排部署。]

[打非日报：江苏南京处非办排查全市涉嫌非集广告信息]

[江苏南京处非办开展全市排查清理涉嫌非集广告信息活动2015年10月26日 根据《处置非法集资部际联席会议关于开展2015年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动的通知》（处非联发〔2015〕3号]