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非法所得-的相关资讯

[小牛在线良退进行时,全体在职或离职员工退还在职期间非法所得]

零壹财经 · 2020年6月9日

[:1.平台清退期间如出现侵害公司利益、妨碍清退的行为,公安机关将依法严厉打击并追缴涉案款项;2.公司全体在职或离职高管及员工,尽快将个人在职期间非法所得进行退还;3.全体公司高管要切实履行职责,保障]

[警方通报信和财富案进展:要求工作人员退缴非法所得]

零壹财经 · 2020年1月20日

[本通报发布之日起主动到公安机关接受调查,退缴在信和财富投资管理(北京)有限公司温州分公司及关联公司的非法所得。及时退缴上述非法所得的,可以依法从轻处理;拒不退缴非法所得的人员,公安机关将依法查处。]

[ “非法所得”如何界定?爆雷P2P平台普通员工退缴工资冤不冤?]

[夏心愉] · 2019年12月30日

[16日,该平台涉案人员累计退回非法所得278万元,专案账户回款总计584万元。其官网显示,截至2018年8月案发前,该平台累计成交量为11.98亿元。无独有偶,12月16日,杭州市公安局拱墅区分局通告称]

[深圳公告P2P平台钱罐子案进展,涉案工作人员须退回奖金等非法所得]

零壹财经 · 2019年12月24日

[提成、佣金等非法所得全额退缴至待收款专户中,并主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理。]

[钱富通案工作人员退回非法所得278万元]

零壹财经 · 2019年12月24日

[12月24日,经公安机关敦促,杨某等借款人及钱富通公司涉案工作人员退回非法所得总计人民币278.27万元。 目前专案账户回款总计人民币约584.39万元。深圳市南山区人民检察院依法对犯罪嫌疑人陈某红]

[杭州警方勒令“投融系”业务员退回提成、奖金等非法所得]

零壹财经 · 2019年12月19日

[辅助人员,或其他为吸收资金提供帮助人员)自通告发布之日起至2020年1月31日止,应将自己在上述公司工作期间的提成、奖金等非法所得,全额退缴至杭州市公安局拱墅区分局指定账户。凡在本通告规定期限拒不退缴]

[P2P平台爱达财富被警方要求退缴非法所得]

零壹财经 · 2019年11月29日

[,在警方规定的时限内,退缴所有非法所得。据悉,爱达财富是华闻集团旗下公司,对此,华闻集团董事会秘书部人员回应记者表示,关于重庆警方追缴爱达财富所有非法所得,上市公司“应该不会受到牵连。”公开信息显示,]

[警方通报投之家、钱富通案情进展:全力开展追赃挽损工作]

零壹财经 · 2019年11月27日

[11月27日,深圳公安局南山分局对外通报投之家案、钱富通案最新进展情况,通报内容均涉及对平台借款人的催收。深圳南山分局告诫投之家的工作人员,应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成等非法所得退缴至专案]

[一网络诈骗团伙利用“区块链”搞传销 现场扣查13亿]

零壹财经 · 2019年1月29日

[近日,河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案,犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅,专门用来藏匿非法所得,在现场查扣的涉案现金高达13亿元。经查,这家公司推出了一款名为IAC的网络平台,宣称是以]

[中潮金服案进展:新增追回资金934.9万,累计追回2520万]

零壹财经 · 2020年1月20日

[户借款人的催收力度,新增追回资金9348800元,其中追回温州金管家金融信息服务有限公司员工非法所得355342元。截至今日,累计追回资金25203162元,其中成功收回43户借款共计]

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非法所得-的相关博客

[“区块链牌照”,应“名副其实”]

2018年6月11日

[符合区块链行业特征的经营活动。(二)经营范围的必要性根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》及其施行细则,企业超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的,视其情节轻重,予以警告,没收非法所得,]

[网络借贷平台涉及非法集资的风险指引 ]

2015年8月2日

[资料,一人注册多个账户,如同时注册为贷款人和借款人,通过贷款竞标,将非法所得通过P2P平台放款获取本息,实现黑钱“洗白”。2、平台的隐蔽性、匿名性和实时性导致资金流向监管难度较大]

[羡慕嫉妒恨 看8年无亏的“股神”是怎么炼成的]

2015年6月30日

[内幕交易者采取警告,没收非法所得,罚款以及市场禁入等。8年无亏的“股神”蛰伏在证券监管下,却起底于审计监督中。这,本身就是耐人寻味的。]

[股权投资涉及非法集资的风险指引]

2015年8月2日

[,上传的资料真实性更是难以保证,网站无法具体核实。洗钱者可以冒用他人身份资料,一人注册多个账户,如同时注册为贷款人和借款人,通过贷款竞标,将非法所得通过P2P平台放款获取本息,实现黑钱“]

[加密货币担保贷款业务是利好,还是利空?]

2018年8月3日

[?风险在哪里?因加密货币的使用而产生的洗钱问题始终是加密货币监管中必须正视的问题,如不法分子借由贷款服务,将非法所得的加密货币通过此种方式进行变现。而对于加密货币担保的贷款服务,主要应当对以下问题进行]

[互联网金融与非法集资的关系]

2015年8月2日

[,网站无法具体核实。洗钱者可以冒用他人身份资料,一人注册多个账户,如同时注册为贷款人和借款人,通过贷款竞标,将非法所得通过网络借贷平台放款获取本息,实现黑钱“洗白”。 ]

[案例评析-以虚拟币为工具涉嫌传销活动罪的法律边界]

2018年7月23日

[判处被告人徐某有期徒刑十年,并处罚金人民币二百万元,以组织、领导传销活动罪判处被告人何某有期徒刑五年,并处罚金人民币一百万元,随案冻结被告人徐某、何某的非法所得共计23884586元及利息予以追缴,对]

[律师详解:一个集资诈骗案件中的辩护质证要点分析]

2017年3月3日

[有关犯罪事实的陈述是定罪量刑的重要依据。另外,犯罪嫌疑人/被告人在被抓捕后的表现,是否积极主动退还非法所得等也可作为质证意见。因此,对于辩护人来说,应当合理提醒犯罪嫌疑人或被告人如实陈述犯罪事实,对]

[赴日经营虚拟币等,应注意哪些重大风险?]

2018年2月6日

[判处三年有期徒刑,罚金为非法所得金额的3-5倍。这种情形,脑补就觉得脑仁疼,好任性的感觉。据不完全统计,除却刑法典,刑法施行法,还有四十五个特别刑法紧随其后。其中涉及经济秩序的特别法就多达十个。对法人]

[肖飒:“某银行38亿票据窝案”的法律分析]

2016年1月25日

[分工作人员通过渎职配合该中介取出票据;之后,该中介又将非法所得的票据与另外一家银行进行了回购贴现交易,且资金并未回到农行北分的账上,而是非法进入了股市。 故本案中存在四类非法行为: ]

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