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非法加密货币-的相关资讯

[韩国将加强对非法加密货币交易的监控]

零壹财经 · 2021年5月28日

[5月28日讯,韩国将加强对非法加密货币交易的监控。(新浪财经)]

[非法加密货币挖矿软件比勒索软件更受网络犯罪分子欢迎]

零壹财经 · 2018年7月19日

[【7月19日讯】根据Skybox Security的一份报告,相比勒索软件,非法加密货币挖矿或称“加密劫持”更受网络犯罪分子的欢迎。该公司表示,对加密矿工的攻击现在占所有网络攻击的32%,而勒索软件]

[美国最高加密货币执法官员承诺打击数字平台上的非法行为]

零壹财经 · 2023年5月15日

[5月15日讯,美国司法部国家加密货币执法小组主任Eun Young Choi表示,将打击数字平台上的非法行为,该官员称加密犯罪的规模在过去四年中“显著”增长。她表示,美国司法部的目标是那些自己犯罪或]

[Steam禁止NFT和加密货币原因:幕后发生很多“非法”的事情]

零壹财经 · 2022年2月28日

[2月27日,Valve总裁Gabe Newell接受PC Gamer采访时解释了该平台禁止NFT和加密货币的原因,他认为幕后发生了很多“非法”的事情,而且对加密货币波动性也提出了质疑,声称“加密货币]

[美财政部声称将对帮助非法行为的加密货币服务实施更多制裁]

零壹财经 · 2021年9月22日

[9月22日讯,美国财政部声称将对帮助非法行为的加密货币服务实施更多制裁,美国联邦调查局(FBI)协助了针对加密交易所的行动,“嵌套交易所”、“混合交易所”和“P2P”等加密货币平台将受到重点关注。]

[美国SEC拟起诉数字加密货币公司Ripple:非法销售“瑞波币”]

零壹财经 · 2020年12月23日

[12月23日讯,据报道,美国证券交易委员会(SEC)将对数字加密货币公司Ripple提起诉讼,指控该公司在向投资者出售“瑞波币”(XRP)时违反了“禁止销售未注册证券”的法律。报道称,SEC将对]

[俄罗斯最高法院:非法使用加密货币属于刑事犯罪]

[译者:区块科技研究与监管] · 2019年2月28日 · [ 未央网 COIN TELEGRAPH]

[2月26日,据当地法律新闻网站Pravo报道,俄罗斯最高法院已将非法使用加密货币列入与洗钱有关的刑事犯罪中。法院对2015年7月颁布的反洗钱法(AML)提出了新的修正案,其中涉及俄罗斯刑法典关于]

[美国国会已通过一项研究加密货币用于非法交易的法案]

零壹财经 · 2019年1月30日

[1月30日讯,据Cointelegraph报道,美国众议院已通过一项法案《2019年打击非法网络和侦查贩运法案》(H.R. 502),要求美国总审计长调查加密货币和在线市场直接促成性交易或毒品交易的]

[英国监管机构:将对非法使用加密货币的行为做出“全面回应”]

[编译:Captain Hiro] · 2018年11月26日 · [巴比特资讯]

[非法使用加密货币资产的行为做出“全面回应”。尽管英国政府机构宣布了更多有关非法使用加密货币货币的监管措施,但Woolard还是表示他不认为加密货币资产是对金融稳定的威胁。英国监管机构合作评估加密货币英国]

[最高检:利用虚拟货币为媒介开展非法买卖属于非法金融活动]

零壹财经 · 2023年12月28日

[12月28日讯,近日,最高检、国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例。针对典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件,最高检第四检察厅负责人指出,在我国,虚拟货币不具有与]

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非法加密货币-的相关博客

[非法集资相关罪名认定标准——非法经营罪]

2015年8月2日

[非法经营罪1、《刑法》对非法经营罪的规定《刑法》第225条规定违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;]

[非法集资相关罪名认定标准——非法吸收公众存款罪]

2015年8月1日

[非法吸收公众存款罪1、《刑法》对非法吸收公众存款罪的规定《刑法》第176条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下]

[金融法律师告诉你,非法集资中的借贷合同是否无效]

2018年4月27日

[【图片】在刑民交叉领域,总是有各种误解,让投资人生疑,到底自己参与的非法集资活动,追回赃款归国家所有还是归个人所有?通过P2P平台借给当地企业的民事合同到底还有没有效力?这些问题,应当做涤清。1.]

[关于非法吸收公众存款,你不知道的死穴.....]

2018年4月25日

[【图片】事实上,非法吸收公众存款罪的存废问题,学界和业界的争论已经有倾向,那就是“废止”,更符合市场发展和时代精神。近年来企业家犯罪的重灾区,刑案罪名排名第二的就是刑法第]

[非法集资后亡命海外,这些劫等着你过…]

2018年4月24日

[非法的资产混合在一起,如何处理呢,具体做法是将来自违法所得转变、转化后的财产收益,或者来自已经与违法所得相混合财产中违法所得相应部分的收益,视为“违法所得”。也就是说,我们会细致]

[ICO监管政策重磅出台——《处置非法集资条例(征求意见稿)》之ICO解读]

2017年8月25日

[【图片】8月24日,国务院法制办公室发布《处置非法集资条例(征求意见稿)》(“《条例》”)公开征求意见。该条例明确指出由国务院建立的联席会议与地方政府对非法集资行为,即未经]

[以案说法 | 警惕!利用P2P之名实施非法集资]

2017年8月21日

[因为各种原因或关门,或跑路,更不乏大量平台触及刑责,受到刑法的规制,其中大部分的P2P网贷平台触刑案件都涉及非法吸收公众存款罪。P2P网贷平台相关规制的缺乏,以及在我国的畸形发展,引起了我国P2P]

[央行警示非法数字货币,比特币交易受法律保护吗?]

2017年6月26日

[比特币进行非法交易给被害人的“实体”财产造成损失的行为应受到法律规范。因此,该判例中法院对比特币交易受法律规制的态度较为确定,即交易的合法性。另外,我国现有法律体系中,比特币不属于]

[央行警告数字货币全部非法?一字之差后果很严重!]

2017年6月22日

[【图片】文/蔡凯龙今日,各大财经媒体纷纷转发权威媒体金融频道的一篇文章,标题为“当前市场上数字货币多涉传销 央行警告称全部非法”。截图如下。【图片】乍看这一标题,足实让我]

[北京市检察院持续开展预防理财风险“百千万”打击非法集资宣教活动]

2017年6月20日

[自今年五月以来,北京市检察院在本市多地展开了多次打击非法集资宣传教育活动。活动采取了播放视频短片与提供法律咨询相结合的形式,帮助居民提高“远离非法集资,拒绝高利诱惑”的意识,]

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