非法贵金属交易-的相关资讯
[中国互金协会提示风险：各网络平台交易外汇、贵金属等属于非法]
[11月10日，中国互联网金融协会发布《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示》（下称《风险提示》）。根据金融监管部门和中国互联网金融协会监测，近期，通过各类网络平台非法从事多种金融产品]
[香港强化反洗钱监管，虚拟资产、贵金属宝石交易或将“持牌经营”]
[贵金属和宝石交易的机构，或将只有在获得香港监管机构发放的牌照后才能合法经营。在未获得牌照的情况下经营此类业务，将面临巨额罚款和最高达 7 年的监禁。值得注意的是，在未获牌照的情况下，香港境外机构或人士向]
[零壹日报：小米汽车8月将开启系列测试；多家银行收紧个人贵金属交易业务；抖音回应“外卖功能上线”]
[【图片】要闻速览 1、银保监会发文：银行互联网贷款存量业务过渡期延长至明年6月底2、最高检：加强审查地方金融组织违规发放贷款3、小米汽车将在8月开启系列测试4、多家银行收紧个人贵金属交易业务5、]
[多家银行收紧个人贵金属交易业务]
[7月15日讯，今年上半年以来，包括工商银行、建设银行、兴业银行在内的多家商业银行均不同程度收紧个人贵金属交易业务，具体措施包括限制新开户、提高保证金比例、暂停买入交易和解除代理关系等。业内人士指出，]
[“原油宝”事件敲响警钟，多家银行暂停贵金属开仓交易]
[暂停账户铂金、账户钯金、账户贵金属指数全部产品的开仓交易。交通银行自2020年7月22日上午9:00起暂停记账式铂金和记账式钯金的新开盘交易，现有持仓客户的平盘交易不受影响。民生银行自2020年7月20]
[银联：加大套路贷等非法交易侦测，禁止成员为非法交易提供支付服务]
[3月2日讯，中国银联今日表示，进一步加大对涉及套路贷等非法交易活动商户和APP的侦测分析，并向相关收单机构发送风险提示，督促收单机构严格落实无卡快捷支付业务风险管理的主体责任，把严商户入网审核，禁止]
[最高法发布新修改非法集资刑事司法解释：增加虚拟币交易等新型非法吸收资金的行为方式]
[2月24日讯，最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释。其中提到，增加网络借贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式，同时针对养老领域非法集资突出问题，增加以提供“养老服务”、投资“养老]
[北京警方破获非法数字货币交易所BISS诈骗案，今年关闭交易平台6家]
[11月25日讯，近日，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人，有力震慑了不法机构、为广大投资人敲响警钟。有权威数据显示，2019年以来，全国共关闭境内新发现的]
[韩国关税厅成立防止虚拟资产非法外汇交易协议会]
[1月11日，据中国驻韩国大使馆经济商务处消息，韩国关税厅与国内5大虚拟资产经营企业及“数字资产交易所共同协议体”联合成立了“防止虚拟资产非法外汇交易协议会”。 据统计，关税厅2022年查发虚拟资产]
[香港“挥刀”非法虚拟资产交易所！JPEX网站、App被封锁]
[9月22日讯，虚拟资产交易平台新发牌制度正式生效后，香港正在对未持牌的交易所进行整顿。9月21日，香港知名虚拟资产交易所JPEX接连发布公告，指出香港地区的电信服务供应商应香港证监会要求，已封锁]