P2P实控人的相关搜索-零壹财经

[肖飒] · 2019年1月29日

[一点P2P实控人和高管，一定要拎得清。平日里侃侃而谈，动辄就跟我们谈大我情怀，谈小目标一个亿，到了看守所就怂了，这可不行。办案机关一定会询问P2P公司的商业模式和盈利模式，商业模式方面飒姐办理的案件里]

零壹财经 · 2018年8月21日

[8月20日晚间，中国互联网金融协会向会员机构下发了《关于加强对P2P网络借贷会员机构股权变更自律管理的通知》，要求网贷会员机构的实际控制人或持股5%以上的股东变更后48小时内，应在平台网站、手机应用]

零壹财经 · 2019年5月24日

[近日，常州市公安局天宁分局发布通报显示，德成财富投资管理有限公司实际控制人李善友，因涉嫌违法犯罪，于2019年5月15日，向常州市公安机关投案自首。目前，公安机关已对德成财富涉嫌非法吸收公众存款犯罪]

零壹财经 · 2018年7月18日

[。平台停止发布新的投资标的，直至完成全部逾期兑付工作。深圳P2P平台利民网停止运营实控人承诺兜底7月18日，深圳P2P平台利民网发布延期兑付公告。公告显示，自今日起平台停止运营且公司已成立清盘工作组，]

零壹财经 · 2020年6月1日

[执行官王某（男，38岁）等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施，对实际控制人赵某霞（女，32岁）上网追逃。目前，警方已对涉案资产开展查封冻结，并全力追赃挽损。]

零壹财经 · 2020年3月26日

[3月24日，上海警方称已通过国际刑警组织对点牛金融实控人曾而新发布红色通报，曾经有“车贷第一股”之称的点牛金融成为了第一家被立案、实控人被红通追逃的美股上市P2P平台。通报称，已对上海点牛互联网金融]

零壹财经 · 2019年12月11日

[和何某，该平台曾宣称其为在常州有实体产业的P2P理财机构。自2010年起，彭某与何某就以支付高额收益的方式，非法大量吸收公众存款。至2014年，二人经营的公司无法兑付投资人本息总额达7000余万元。]

零壹财经 · 2019年10月8日

[10月8日讯，河北P2P平台“魔卡金服”发布清退公告称，自2019年10月8日全面清退。此外，平台还公布了清退方案，并称如果渠道还款不顺利，实控人李惠杰将全额对本金承担连带担保责任。天眼查数据显示，]

[萌萌] · 2019年8月28日

[金融服务有限公司（“好好理财”平台）涉嫌集资诈骗案，其实控人冀某和公司副总裁黎某因平台无法继续良性清退，到公安机关投案自首。【图片】此外，今年7月被立案的万盈金融，目前南山警方已依法对犯罪嫌疑人袁某、占某以]

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零壹财经 · 2019年4月12日

[日前，天下贷官网发布平台业务良性退出公告，称在国家和南宁市政府相关政策要求下进行良性退出，并进行业务转型。]

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