这两家P2P无法良退，实控人自首！还有5家有新进展

网贷萌萌零壹财经 2019-08-28

关键词：p2p 自首

深圳市公安局南山分局通报普汇云通、好好理财、万盈金融、钱富通、中融投等平台最新案件进展。

近日，深圳市公安局南山分局通报普汇云通、好好理财、万盈金融、钱富通、中融投等平台最新案件进展。

公告显示，2019年8月23日，普汇云通董事长张某、公司副总董某，因平台无法继续良性清退，主动到公安机关自首，公安机关于当日依法对该平台以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并依法对上述二人采取刑事拘留强制措施。

南山警方敦促在逃人员尽快到公安机关投案自首，争取从轻从宽处理。南山警方已调取该平台服务器内的投资人数据与财务数据，并聘请专业鉴定机构及审计公司进行数据鉴定和审计。

无独有偶，同样因无法良性退出，高管自首被立案的还有P2P平台好好理财。根据南山公安的通报，2019年8月21日，深圳市前海好彩金融服务有限公司（“好好理财”平台）涉嫌集资诈骗案，其实控人冀某和公司副总裁黎某因平台无法继续良性清退，到公安机关投案自首。

此外，今年7月被立案的万盈金融，目前南山警方已依法对犯罪嫌疑人袁某、占某以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕，对犯罪嫌疑人陈某、李某、杨某、蒋某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。根据通报，南山警方派出警力前往江西、浙江、上海等地，寻找案件关联人进行调查，同时对涉案银行账户进行调取，联合审计公司对涉案资金去向进行深度分析，追查资金。警方现已依法查封了位于江苏省沭阳市的6套涉案商铺（面积约16000平方米），扣押涉案车辆3台。

钱富通平台进展方面，警方调取涉案银行账号94个，进一步深挖涉案资金去向；并提审犯罪嫌疑人，核实资金去向；同时，南山警方采取多种措施敦促企业借款人，责令其尽快归还涉案资金，争取从轻从宽处理。

中融投平台目前已回款1091万人民币，冻结资金193万元。2019年8月21日，警方依法对犯罪嫌疑人裴某燕以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。目前，南山警方已依法将公司前财务王某娜移送检察机关审查起诉。

此外，8月26日，成都市公安局锦江局发布通报称，目前已对P2P平台OK贷立案侦查，李某等3名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

8月26日，杭州市公安局西湖区分局发布浙江网络科技有限公司（钱时代）涉嫌非法吸收公众存款案立案的通告。通告称，2019年8月23日，经检察机关批准，公安机关对犯罪嫌疑人虞某军、潘某、姚某、刘某、张某、吕某江等6人依法执行逮捕，目前该案正在进一步侦办中。

根据通告，新增追赃退款1300余万元，款项已打入公安机关涉案资金专户；查封嫌疑人及涉案公司房产80余处。公安机关已聘请专业审计公司协助核查资金去向，进一步开展追赃挽损工作。