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这两家P2P无法良退,实控人自首!还有5家有新进展

网贷 萌萌 零壹财经 2019-08-28

关键词:p2p自首

深圳市公安局南山分局通报普汇云通、好好理财、万盈金融、钱富通、中融投等平台最新案件进展。
近日,深圳市公安局南山分局通报普汇云通、好好理财、万盈金融、钱富通、中融投等平台最新案件进展。


公告显示,2019年8月23日,普汇云通董事长张某、公司副总董某,因平台无法继续良性清退,主动到公安机关自首,公安机关于当日依法对该平台以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并依法对上述二人采取刑事拘留强制措施。

南山警方敦促在逃人员尽快到公安机关投案自首,争取从轻从宽处理。南山警方已调取该平台服务器内的投资人数据与财务数据,并聘请专业鉴定机构及审计公司进行数据鉴定和审计。

无独有偶,同样因无法良性退出,高管自首被立案的还有P2P平台好好理财。根据南山公安的通报,2019年8月21日,深圳市前海好彩金融服务有限公司(“好好理财”平台)涉嫌集资诈骗案,其实控人冀某和公司副总裁黎某因平台无法继续良性清退,到公安机关投案自首。

此外,今年7月被立案的万盈金融,目前南山警方已依法对犯罪嫌疑人袁某、占某以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕,对犯罪嫌疑人陈某、李某、杨某、蒋某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。根据通报,南山警方派出警力前往江西、浙江、上海等地,寻找案件关联人进行调查,同时对涉案银行账户进行调取,联合审计公司对涉案资金去向进行深度分析,追查资金。警方现已依法查封了位于江苏省沭阳市的6套涉案商铺(面积约16000平方米),扣押涉案车辆3台。

钱富通平台进展方面,警方调取涉案银行账号94个,进一步深挖涉案资金去向;并提审犯罪嫌疑人,核实资金去向;同时,南山警方采取多种措施敦促企业借款人,责令其尽快归还涉案资金,争取从轻从宽处理。


中融投平台目前已回款1091万人民币,冻结资金193万元。2019年8月21日,警方依法对犯罪嫌疑人裴某燕以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。目前,南山警方已依法将公司前财务王某娜移送检察机关审查起诉。

此外,8月26日,成都市公安局锦江区分局发布通报称,目前已对P2P平台OK贷立案侦查,李某等3名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

8月26日,杭州市公安局西湖区分局发布浙江钱宝网络科技有限公司(钱时代)涉嫌非法吸收公众存款案立案的通告。通告称,2019年8月23日,经检察机关批准,公安机关对犯罪嫌疑人虞某军、潘某、姚某、刘某、张某、吕某江等6人依法执行逮捕,目前该案正在进一步侦办中。

根据通告,新增追赃退款1300余万元,款项已打入公安机关涉案资金专户;查封嫌疑人及涉案公司房产80余处。公安机关已聘请专业审计公司协助核查资金去向,进一步开展追赃挽损工作。

10月30日-11月1日,零壹财经·零壹智库在上海召开“2019数字信用与风控年会暨零壹财经新金融秋季峰会”。本次峰会特邀全球领先的个人消费信用评估公司FICO教学风控管理课程,1天峰会+2天培训,兵器谱TOP20榜单+奖项,构建数字信用与风控的研讨交流契机。

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