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P2P平台案件进展-的相关资讯

[零壹新金融日报:9月P2P网贷信披整体情况有所提升;深圳公安通报投之家等6家P2P平台案件的最新进展]

[AZn] · 2018年10月17日

[整体的58.7%,较8月增加9家;90分以上平台31家(占比20.7%),较8月增加6家。得分低于60分的平台较8月多1家,共23家。【监管动态】深圳公安通报投之家等6家P2P平台案件的最新进展10月]

[“绿化贷”非吸案件最新进展 已按计划还款7962余万]

零壹财经 · 4月22日 9:00

[4月21日,深圳市公安局福田分局在其官方微信发布了P2P平台“绿化贷”涉嫌非法吸收公众存款案最新案情通报。通报显示,截至今日,“绿化贷”已按还款计划(已同意代偿方面)如期还款7962余万元。]

[一周风险舆情:团贷网已被政府接管 另有5家平台有案件进展]

[佘雨晴] · 3月29日 19:24

[【案情进展】1、团贷网:3月28日,广东省东莞市发布情况通报显示,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(简称“团贷网“)实控人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。东莞市公安局已对”团贷网“涉嫌非法吸收公众]

[杭州警方通报钱内助等8家涉案平台案件最新进展]

[佘雨晴] · 3月8日 13:49

[3月7日,杭州警方对外通报“钱内助”、“抓钱猫”、“来存吧”等8家涉案P2P平台案件最新侦查进展。1、钱内助:杭州市公安局西湖区分局对外通报杭州钱内助金融信息服务有限公司(“钱内助”平台)涉嫌非法]

[3.1-3.7风险舆情:渝金所等16家平台案件有新进展]

[佘雨晴] · 3月7日 18:01

[月1日,深圳市公安局罗湖分局通报“大时代”P2P平台案件最新进展。通报称,2018年12月21日,深圳市罗湖区人民检察院对犯罪嫌疑人向某某及陈某批准逮捕。目前,本案已移送深圳市罗湖区人民检察院起诉。]

[3月1日风险舆情:“草根投资”案件进展 熊猫金控剥离银湖网生变]

[佘雨晴] · 3月1日 20:07

[分局对外通报“金储宝”P2P平台涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,该案新增查控资金1869.65万元,累计查控资金3560.85万元;新增查封房产40处、股权19家,累计查封房产91处、土地2宗、]

[2月28日风险舆情:“金储宝”案件公布最新进展 中互金披露12月接入平台信披情况]

[佘雨晴] · 2月28日 19:08

[【案件进展】1、金储宝:2月27日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报“金储宝”P2P平台涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,该案新增查控资金1869.65万元,累计查控资金3560.85]

[1月28日P2P风险舆情:中融投、零钱罐、中金黄金等案件有新进展]

零壹财经 · 1月28日 17:54

[【最新案件进展】 1、1月26日,深圳南山公安发布中融投案件进展。中融投平台专案目前资金归集账户共回款753万元,冻结资金93万元。犯罪嫌疑人邓某健、叶某辉、何某、杨某以及范某等人本周已移送南山区]

[警方公布“草根投资”非法集资案件最新进展 逾期还款将被纳入失信名单]

零壹财经 · 1月18日 8:55

[1月17日,杭州市余杭分局发布了P2P平台“草根投资”非法集资案件最新进展,公布了借款人还款账户及相关注意事项。余杭公安表示,为保护出借人合法权益,敦促从草根平台借款的企业和个人积极主动归还款项,特]

[1月14日P2P风险舆情:财富中国、汇通易贷等7家平台案件有新进展]

零壹财经 · 1月15日 18:02

[最新案件进展:1、财富中国:警方将犯罪嫌疑人吕某等6人移交深圳市人民检察院审查起诉。警方近期查封重庆地区涉案房产2套,目前累计查封8套。此外,警方通过侦查,新增冻结资金480万元,剩余资产正在进一步]

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P2P平台案件进展-的相关博客

[优易网案件成P2P首例集资诈骗罪定性案件]

2015年10月14日

[首例以非法吸收公众存款罪定性的案件。从某种意义上说,本案对规范P2P平台的运作、净化社会融资环境、彰显刑法否定态度等方面具有一定积极作用,但对集资诈骗罪中非法的目的如何认定、集资诈骗罪与非法吸收公众存款]

[非法集资刑事案件中关于涉及民事案件的处理原则]

2015年8月1日

[【图片】《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)规定对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[告知全体投资人案件进展,这也就导致一些投资人误会办案机关不出力,甚至到上级机关控告。为防止串供和同案犯潜逃,侦查阶段的保密工作还是要做到位,也恳请投资人理解。五、信息中介机构的“罪与非罪]

[律师详解:一个集资诈骗案件中的辩护质证要点分析]

2017年3月3日

[【图片】互联网金融刑事犯罪类型主要包括非法获取公民个人信息罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等,由于互联网金融行业的特殊性,其证据也与一般的刑事案件有所不同。接下来我们以互联网金融犯罪中分支机构]

[打非日报:河南出台非法集资案件办理新规]

2016年2月25日

[们将回家读给全家人听,并做好“小小监督员”,提醒家长防范非法集资行为。 2.河南出台非法集资案件办理新规 积极兑付可从轻处罚2016年2月24日 非法集资]

[打非日报:公安部非法集资案件投资人信息登记平台启用]

2016年2月15日

[【图片】1.如何查办非法集资案河南出台指导意见2016年2月15日 2月14日,记者从省高院了解到,由省高院、省检察院、省公安厅联合出台《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见]

[非法集资案件性质认定的原则]

2015年8月1日

[【图片】法律规定明确、性质无争议的非法集资案件,公安机关、人民检察院、人民法院可依职权直接认定和处理。对于案情复杂、性质认定疑难的案件,公安机关、人民检察院、人民法院认为需要行业主(监)管部门出具]

[各式诈骗层出不穷 诈骗犯罪案件飙升]

2015年7月14日

[市第二市区检察院共受理涉及诈骗犯罪的刑事案件149件220人,同比上升21.1%和50.7%。昨日,新快报记者从该院收集相关案例进行对比分析,发现骗子们处心积虑、步步为营的作案伎俩有利用被害人心理弱点]

[银行“存款失踪”理财飞单等案件频发]

2015年6月11日

[“存款失踪”、理财飞单等案件频发,银监会敲响安全警钟。近日,银监会发布《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》,强调推动银行业金融机构规范运营,特别是]

[集资诈骗案件的新特点及防范对策]

2015年6月8日

[讨债、非法拘禁等违法行为,牵连其他更严重的犯罪。新时期非法集资犯罪的新特点表现为:一、以高额回报为诱饵,以合法机构为掩饰,以集新换旧的手段来实施犯罪。非法集资案件中,违法犯罪分子大多以民间借贷的方式进行]

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