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违规业务-的相关资讯

[中国互金协会:机构开展高息现金贷等违规业务全面自查工作 3月底前提交自查报告]

[AZn] · 2019年3月20日

[现金贷、以收取“砍头息”、暴力催收等违规行为所引起的金融风险,切实保护出借人、借款人及相关当事人的合法权益,促进会员机构合规经营,《通知》要求各会员机构及所合作机构开展高息现金贷等业务自查整改。《通知》]

[零壹新金融日报:广州互金协会要求违规业务6月底前必须清零;车贷TOP50的沃时贷停止运营]

[杨梦雪] · 2018年5月2日

[区块链产业振兴基本法》,以监管数字货币发行和代币发行。目前该组织内有10名共同提议议员,他们计划今年提议并通过审核该基本法。【Bianews】【监管动态】广州互金协会要求落实互联网资管整治要求:违规业务6]

[广州互金协会要求落实互联网资管整治要求:违规业务6月底前必须清零]

零壹财经 · 2018年5月2日

[广州市互联网金融协会下发《关于贯彻落实互联网资产管理业务专项整治工作要求的通知》,要求会员单位结合《整治办函【2017】64号——关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》《]

[零壹新金融日报:深圳市叫停金交所违规业务;聚胜财富完成A轮融资]

[戈德] · 2017年7月14日

[20,000美元。CCN曾于今年五月报道称,韩国政府正在降低外汇转账类创业公司的监管负担。韩国至少有20家金融科技公司使用比特币为韩国公民提供外币兑换服务。【监管动态】深圳市叫停金交所违规业务 要求本月]

[深圳市叫停金交所违规业务 要求本月15日前停止增量]

零壹财经 · 2017年7月14日

[违法违规业务的增量,并妥善化解存量违法违规业务。通知表示,深圳金融办在排查中发现,部分互联网平台通过与交易场所合作,将权益拆分面向不特定对象发行,或以“大拆小”、“团购”、“分期”等各种方式变相突破200人]

[深圳互金协会发布通知 严禁成员单位开展首付贷等违规业务]

[东东] · 2016年11月10日

[【图片】据网贷天眼消息,深圳市互联网金融协会今日发布《关于严禁互联网金融企业开展“首付贷”、“众筹炒房”等违规房地产金融业务的通知》(下文简称“通知”)。通知表示,将打击零首付、首付贷、众筹买房等]

[北京农商行多项违规被罚550万,涉及违规发放贷款等业务]

零壹财经 · 3月3日 12:46

[贷款“1104”报表数据;2.违规审批、发放贷款;3.贷款资金被挪用;4.违规开展票据业务;5.违规开展债券代持业务;6.违规办理信托资金代理收付业务;7.理财业务严重违反审慎经营规则。另一张罚单开出的]

[工商银行再收罚单:员工违规办理业务等5项违规被罚45万元]

零壹财经 · 2019年12月6日

[12月6日讯,根据德州银保监分局处罚决定文书(德银保监罚决字〔2019〕2号),工商银行德州分行存在员工违规办理业务,挪用内部账户过渡资金与侵占对公客户账户资金;柜面业务复核、授权流于形式;未形成]

[国家互金安全专委会:部分网贷平台涉嫌违规开展校园贷业务]

[国家互金安全专委会] · 2017年11月30日 · [国家互金安全专委会]

[加强校园贷规范管理工作的通知》中“暂停网贷机构开展在校大学生网贷业务”规定,此类平台涉嫌违规开展业务。技术平台分析,上述校园贷平台主要呈现以下特征:一、变相收费,实际借款利率较高部分网贷平台为吸引大学生]

[央行发文叫停互联网平台与各类交易场所违法违规开展业务]

零壹财经 · 2017年7月6日

[7月6日消息,据21世纪经济报道,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室于近日下发了《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》(整治办函64号)(以下简称《通知》)。]

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违规业务-的相关博客

[监管不是“一刀切” 叫停违规而非禁止合作]

2017年7月7日

[【图片】近日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》(整治办函64号)(下称64号文),引起了行业的高度关注。行业到了]

[违规代收代付可能涉嫌非法经营,你造吗?]

2016年12月20日

[提供货币资金转移服务,本文称之为代收代付服务,根据《非金融机构支付服务管理办法》(以下简称“管理办法”)需要获取《支付业务许可证》。以上主体在没有取得支付业务许可证的情况下,违规]

[支付行业乱象丛生,违规行为为何如此猖獗?]

2016年7月29日

[违规行为集中在银行卡收单业务中,表现为未落实账户实名制、为无证机构提供交易接口、挪用客户备付金、伪造交易材料、套码等方面。仔细剖析这些违规行为,真是让人眼界大开。 【图片】资料来源:苏宁金融研究院]

[51信托网分拆销售门槛降低1000倍 业内认为违规]

2015年5月5日

[互联网金融的出现让投资理财门槛大大降低,而团购理财、团购信托等游走在灰色地带的业务也借着这股东风快速生长。如今信托100、多盈金融等信托团购网站的存在尚有争议,北京商报记者发现,成都端点星科技日前]

[银行推出可转让业务 理财业务转型“深一度”]

2015年5月5日

[当前银行理财面临着来自股市、基金、P2P网贷等的资金分流压力,这使得银行需要更多地考虑客户需求,以吸引其回流,而推出类似于理财份额可转让的业务就是典型的应对措施。此外,监管部门引导银行理财回归资管]

[律师解读上海备案指引:一家一策、合格一家、备案一家]

2018年1月9日

[行为;如仍然存在相关违规经营行为,或相关经营行为虽然已经停止但仍然有相应的存量违规业务没有压降至零的,应逐项说明并发表法律意见;解读:该部分要求对网贷机构现有业务情况进行核查,如未完成整改的,应对]

[陆金所怎么了?(附业务体系、股权架构与大事记)]

2017年7月21日

[风险专项整治工作领导小组办公室下发了一则通知——《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》,要求违规互联网平台必须在2017年7月15日前,停止与]

[腾讯金融业务收入首次曝光,它会是腾讯的下一剂良药吗?]

2018年11月15日

[新低。腾讯在财报中强调,收入的增长主要受益于支付相关业务、网络广告、数字内容销售及云服务的增长,腾讯也在财报中首次曝光了金融业务的数据。财报显示,腾讯前三季度云服务的总收入超过60亿元,而前三季度,腾讯]

[搜狗贷款业务“死灰复燃”:互联网公司的流量变现困境]

2018年11月8日

[和行政支出为1550万美元,较上年同期增长149%,主要原因是平台发放消费贷款而导致的拨备提升,以及智能硬件产品相关的库存减值损失增加。很多人对于搜狗消费金融业务的印象还停留在一年前,2017年9月,]

[资管新规对商业银行通道业务有何影响?]

2018年10月22日

[【图片】作者:万子芊  北京大学2017级经济法学硕士摘要:《资管新规》对通道业务采取了禁止规避监管型通道,允许开展有一定正当理由的通道业务的监管模式,有利于金融监管和金融创新的协调与平衡]

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