金融机构客户尽职调查的相关搜索-零壹财经

零壹财经 · 2022年2月22日

[2月22日讯，央行公告称，原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行银保监会证监会令〔2022〕第1号）因技术原因暂缓施行。相关业务]

零壹财经 · 2023年8月23日

[尽职调查。在此期间，该行收到法院出具的司法冻结指令，并依据指令对相关账户依法冻结。整个过程，依法依规履行职责，切实维护客户合法权。（平安建设集团官微）]

平安银行

零壹财经 · 2019年4月15日

[近日，有消息称，京东或将把五星电器纳入囊中，双方已有实质性接触，且京东已派团队进驻五星电器进行全面调查。有知情人士对记者透露：“京东团队对五星电器的尽职调查有近两个月的时间，已进入尾声，或很快就会有]

[鹿寨] · 2017年12月4日

[【公司新闻】外媒：乐信将为上市进行额外尽职调查据路透消息，乐信将附赴纳斯达克展开首次公开发行（IPO）的计划进行额外的尽职调查。消息人士称，这一决定将拉长IPO的时间跨度。此前彭博曾有消息称，乐信曾]

零壹财经 · 2017年12月4日

[据路透消息，乐信将附赴纳斯达克展开首次公开发行（IPO）的计划进行额外的尽职调查。消息人士称，这一决定将拉长IPO的时间跨度。此前彭博曾有消息称，乐信曾在11月底顾问机构，讨论其5亿美元IPO的前景]

[松培] · 2017年8月14日 · [零壹融资租赁研究中心]

[越多，客户越尊重你，包括对你个人人品的尊重、对你负责任精神的尊重、对你所在单位的尊重。尽职调查越认真，越能说明金融机构做这笔业务的诚意。二、把比较黑的锅都甩给风险管理部/审批部当遇到比较麻烦的问题]

[松培] · 2017年6月13日 · [零壹融资租赁研究中心]

[【图片】无知有畏尽调篇系列将呈现以下角度精彩文章：1.尽职调查为什么这么难2.即使这么难，仍要做尽调的现实意义3.如何做尽调4.房地产贷款为什么最简单此篇为尽调篇第二篇——尽职调查的现实意义 ]

[松培] · 2017年6月5日 · [零壹融资租赁研究中心]

[截取一些片段，解构一些案例，是纪念，也是反思。对于这个世界，我们已经很无知了，所以，一定要有畏。无知有畏尽调篇系列将呈现以下角度精彩文章：1.尽职调查为什么这么难2.即使这么难，仍要做尽调的现实意义3.]

零壹财经 · 2020年4月15日

[4月15日讯，日前，有用户在一家境外论坛上发贴称可出售金融机构客户信息，涉及到10万条平安保险数据等。对此，中国平安回应称，经排查，相关客户信息并非公司客户，系不法分子伪造。]

零壹财经 · 2022年12月29日

[12月29日讯，据路透社报道，FTX 客户对加密交易所 FTX 及其前高管（包括 Sam Bankman-Fried）提起集体诉讼，要求宣布该公司持有的数字资产属于客户。提议的类别希望代表美国和国外]