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金融案件-的相关资讯

[上海金融法院:五年来受理金融案件41077件,总标的额11112.27亿元]

零壹财经 · 2023年8月22日

[8月21日,据上海金融法院消息,五年来,上海金融法院共受理金融案件41077件,审结39594件,总标的额达11112.27亿元,五年收案总数约为建院前上海中级法院十年金融案件总和的2.6倍。申请]

[北京将设立金融法院,对金融案件实行集中管辖]

零壹财经 · 2020年12月31日

[北京是国家金融管理中心,要高起点高标准设立金融法院,结合区域功能定位和特点,对金融案件实行集中管辖,推进金融审判体制机制改革,提高金融审判专业化水平。今年9月,北京市委常委、北京市副市长殷勇在中关村论坛]

[上海:涉设立科创板相关金融案件探索由上海金融法院集中管辖]

零壹财经 · 2019年6月18日

[上海市高级人民法院17日发布了《上海市高级人民法院关于服务保障设立科创板并试点注册制的若干意见》。意见表示,上海法院将根据相关法律及司法解释规定等,对因设立科创板并试点注册制引发的相关金融民商事纠纷]

[最高法发文称将加强对新金融案件研究 严厉打击涉互金的犯罪行为]

零壹财经 · 2017年8月10日

[规避金融监管、进行制度套利的金融违规行为,要以其实际构成的法律关系确定其效力和权利义务。对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗,构成犯罪的,依法追究刑事责任。《意见》要求,要加强新类型金融案件的]

[北京金融法院正式成立,专门管辖金融民商事案件和涉金融行政案件]

零壹财经 · 2021年3月18日

[3月18日上午,北京高院召开新闻发布会,向社会通报北京金融法院正式成立。新设的北京金融法院专门管辖北京市应由中级人民法院管辖的金融民商事案件和涉金融行政案件。北京高院党组副书记、副院长安凤德表示,]

[零壹新金融日报:最高法明确上海金融法院案件管辖范围;上海警方成功抓获“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人​]

[Azn] · 2018年8月8日

[金融”案主要犯罪嫌疑人侬某——联璧科技CEO侬锦。【监管动态】最高法明确上海金融法院案件管辖范围,8月10日起施行为服务和保障上海国际金融中心建设,进一步明确上海金融法院案件管辖的具体范围,根据《]

[北京金融法院成立,将管辖金融借款、融资租赁合同等案件]

[肖飒] · 2021年3月18日

[【图片】近日,最高法院就北京金融法院管辖的金融商事案件、涉金融行政案件和执行案件等三类案件进行了明确说明。本文作者对此进行了一定解释说明。对于北京金融法院的管辖问题,昨天在飒姐朋友圈刷屏了,最高法院]

[上海金融法院宣判一起涉金融行政案件,维持4300万元罚单 ]

零壹财经 · 2019年3月4日

[新华社上海3月3日消息,证券从业人员杨某涉嫌操纵亲属账户炒股,被中国证券监督管理委员会上海监管局处以高额罚款,杨某不服上海证监局金融行政处罚,向法院提起诉讼。上海金融法院于日前作出二审判决,驳回杨某]

[零壹新金融日报:银行业协会消费金融专业委员会获准成立;上海超8成非法集资案件在逃人员落网]

[AZn] · 2018年10月12日

[信消费金融公司)全部为成员单位。上海超8成非法集资案件在逃人员落网10月12日,上海警方对外披露了今年6月份以来非法集资案在逃人员的抓获情况。警方称,在上海公安机关6月份以来接报侦办的非法集资案件中,]

[零壹新金融日报:银保监会首次发布普惠金融白皮书;深圳公安通报投之家等7家平台案件最新进展]

[AZn] · 2018年9月28日

[【监管动态】银保监会首次发布普惠金融白皮书9月28日,中国银行保险监督管理委员会发布公告表示,将于近期出版发行《中国普惠金融发展情况报告》(以下简称白皮书)。作为首次由政府部门对外发布的普惠金融]

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金融案件-的相关博客

[优易网案件成P2P首例集资诈骗罪定性案件]

2015年10月14日

[转自: 北京大学金融法研究中心2012年7月被告人木某利用其名下“优易公司”的名义开办优易网第三方在线借贷中介平台(网址为www.actoreasy.com)。其后]

[非法集资刑事案件中关于涉及民事案件的处理原则]

2015年8月1日

[【图片】《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)规定对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质]

[律师详解:一个集资诈骗案件中的辩护质证要点分析]

2017年3月3日

[【图片】互联网金融刑事犯罪类型主要包括非法获取公民个人信息罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等,由于互联网金融行业的特殊性,其证据也与一般的刑事案件有所不同。接下来我们以互联网金融犯罪中分支机构]

[打非日报:河南出台非法集资案件办理新规]

2016年2月25日

[们将回家读给全家人听,并做好“小小监督员”,提醒家长防范非法集资行为。 2.河南出台非法集资案件办理新规 积极兑付可从轻处罚2016年2月24日 非法集资]

[打非日报:公安部非法集资案件投资人信息登记平台启用]

2016年2月15日

[【图片】1.如何查办非法集资案河南出台指导意见2016年2月15日 2月14日,记者从省高院了解到,由省高院、省检察院、省公安厅联合出台《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见]

[非法集资案件性质认定的原则]

2015年8月1日

[【图片】法律规定明确、性质无争议的非法集资案件,公安机关、人民检察院、人民法院可依职权直接认定和处理。对于案情复杂、性质认定疑难的案件,公安机关、人民检察院、人民法院认为需要行业主(监)管部门出具]

[各式诈骗层出不穷 诈骗犯罪案件飙升]

2015年7月14日

[市第二市区检察院共受理涉及诈骗犯罪的刑事案件149件220人,同比上升21.1%和50.7%。昨日,新快报记者从该院收集相关案例进行对比分析,发现骗子们处心积虑、步步为营的作案伎俩有利用被害人心理弱点]

[银行“存款失踪”理财飞单等案件频发]

2015年6月11日

[“存款失踪”、理财飞单等案件频发,银监会敲响安全警钟。近日,银监会发布《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》,强调推动银行业金融机构规范运营,特别是]

[集资诈骗案件的新特点及防范对策]

2015年6月8日

[讨债、非法拘禁等违法行为,牵连其他更严重的犯罪。新时期非法集资犯罪的新特点表现为:一、以高额回报为诱饵,以合法机构为掩饰,以集新换旧的手段来实施犯罪。非法集资案件中,违法犯罪分子大多以民间借贷的方式进行]

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