[江苏警方破获全国首例利用区块链合约技术开赌场案]

[4月16日讯，近日，江苏盐城。警方破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场案，抓25人，查扣虚拟币130万个，价值2600万元。据悉，该款“Biggame”的赌博App风靡币圈，交易量长期高居柚子币]

[江苏警方侦破同牛科技特大套路贷案：非法获利2亿余元，200多人被抓]

[近日，江苏省镇江市公安局成功侦破“10.26”特大套路贷案件。据警方通报，该案典型性非常突出：受害人数之多和涉案金额之大全国罕见，仅在涉案APP上借款的有100余万人次，平台资金交易流水达18亿元]

[江苏警方揭露“钱宝”集资人非法维权内幕]

[化工厂的年产量，在江苏的同类工厂中都排不上号，其年利润不到两千万。而葛某在文章里引用的都是张小雷的说法。据葛某说，今年初，他曾去过天津两次，原本想见张小雷的父亲，结果只见到了曾是吉信甘油厂方负责人之一的]

[催收公司江苏逸能遭警方查处，数百人被带走]

[9月18日晚，山东诸城警方奔赴江苏宿迁沭阳县，突击搜查了催收机构江苏逸能资产管理有限公司，并用十几辆大巴带走上百人。据知情人士称，现场停着多辆大巴车以及山东诸城的缉毒警车。此次江苏逸能突遭警方查处，]

[叮咚钱包被警方立案调查：借贷余额超10亿元 4人被警方控制]

[、陈某等4名平台实际控制人。目前，纪某、陈某新、陈某等3人已被思明公安分局依法采取刑事强制措施，姚某因涉嫌其它犯罪被杭州警方控制。]

[600919-江苏银行:江苏银行2021年年度报告摘要中银国际证券、华泰联合证券关于江苏银行股份有限公司2021年度持续督导年度报告书]

[动动手指赚提成？胶州警方破获800万USDT虚拟货币洗钱案]

[8月14日讯，动动手指，开设账户，转入转出，购买虚拟货币即可获得提成，千万警惕，说不定已经涉嫌违法犯罪。近日，胶州市公安局办理的一起利用虚拟货币USDT（全称“泰达币”，以下简称“U币”）进行帮助信息网络犯罪的案件即将审查起诉，抓获相关违法犯罪嫌疑人9名，涉案资金达 800多万元。（公众号—Meta元宇宙头条）]

[马上消费助力警方打击非法代理维权231起]

[马上消费”)对提交的派出所出具的证明材料，进行了多方查证，确认材料系伪造，便主动对接客户户籍所在地派出所，提供了有价值的案情线索。最终，警方对蒋某和帮助其非法代理维权的两名黑产团伙人员以伪造国家机关公文]

[新加坡警方以涉洗黑钱等罪行逮捕10人，虚拟资产等涉案资产价值约10亿新元]

[8月16日，新加坡警方逮捕10名疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行的外国人，涉案财物总值约10亿新元，是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动，10人原籍中国福建，三人为中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同]

[警方提醒：利用“元宇宙”概念骗局上线，已有多人上当]

[以元宇宙为噱头的涉众型经济犯罪开始凸显。]

[现金贷服务商“有脉金控”神秘失联：疑似警方介入]

[【图片】据知情人透露，最近大数据行业，有大量从业者被警方带走调查。而就在今日下午（11月8日），业内再曝一大新闻：现金贷和借条系统最大的供应商“有脉金控”，突然间失联。知情人]

[“可溯金融”警方不予立案，代表怎样的风向？]

[看到的结果。可溯金融案件，警方力排众议，准确给出：不予立案的结果。个人认为此举属于司法实践的“现实进步”，独立做出判断，而非迫于舆论和出借人“闹事”压力，]

[打非日报：江苏发布2015年十大非法集资典型案例]

[化发展，发挥民间融资的积极作用，强化地方金融监管，促进民间融资规范健康发展。 2.江苏发布2015年十大非法集资典型案例2016年01月20日 1月20日下午，省打击和处置非法集资]

[打非日报：江苏泰州防范和打击非法集资宣传周活动启动]

[不定时发布公众警示信息，让广大群众可及时了解各种类型非法集资的新手法，增强防范意识，提高防范能力，防止上当受骗。 2.江苏泰州防范和打击非法集资宣传周活动启动2016年1月11日 ]

[打非日报：江苏省苏州市非法集资花样多 市民需擦亮眼]

[。 江苏省苏州市非法集资花样多 市民需擦亮眼2015年11月25日 《钱去哪儿了》通过演绎一对黄昏恋老人逐步跌入非法集资陷阱的全过程，揭示了非法集资的动因，揭露了多种具有迷惑性、]

[打非日报：江苏省计划互联网金融作为非法集资打击重点]

[组织活动集中宣传，产生了重要影响。 2.  江苏省计划把互联网金融作为非法集资打击重点2015年11月18日 11月17日，在江苏省第三届互联网大会的“互联网+]

[打非日报：江苏南京处非办排查全市涉嫌非集广告信息]

[江苏南京处非办开展全市排查清理涉嫌非集广告信息活动2015年10月26日 根据《处置非法集资部际联席会议关于开展2015年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动的通知》（处非联发〔2015〕3号]

[江苏发布首个P2P平台收费标准]

[ 来源：零壹财经10月21日，江苏省互联网金融协会发布《P2P平台企业收费规定指导意见(征求意见稿)》(以下简称收费意见稿)，这是全国范围内的首个P2P平台收费标准。 收费意见稿]

[【案例】江苏南通一无业女非法集资1亿多 被判无期徒刑]

[来源： 人民网江苏省南通市海安县一无业女以非法占有为目的，虚构其丈夫在银行工作，自己有投资理财公司，先后向93名被害人非法集资1亿多元。昨天，南通中院以犯集资诈骗罪，判处被告人葛存梅无期徒刑。今年]

[ 我为什么不愿代理投资人了？]

[，我们被指挥过来指挥过去，这倒是不怕，最怕的是关键时刻，跟经侦协商“出金”时，总是不能给警方一个准信，因为委托人不断变化主意，甚至反悔，让我们律师非常尴尬。同时，在投资人中]