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非法现金贷-的相关资讯

[反常识:非法发放“现金贷”,触刑吗?]

[肖飒] · 2019年3月20日

[评价。能用钱和罚款解决的问题,就不必劳烦手铐和牢饭了。4、写在最后...现金贷,资金来源丰富,来自金融机构的资金,不构成非法经营,但可能有高利转贷风险;来自企业自有资金,非持牌放贷,我们认为不构成犯罪;]

[“非法放贷”标准明确后,网贷现金贷生意还能不能做、该怎么做?]

[夏心愉] · 2019年10月23日

[行为了,对此是否有追溯力;3. 利息或年利率的认定标准;4. 对于网贷平台、现金贷平台,意见颁布之后业务是否可以继续,会不会担刑事责任。Q1 非法放贷构成非法经营罪的必要条件根据《意见》第一条、第二条的]

[中国互金协会发文提示现金贷风险:不具备放贷资质的应立即停止非法放贷行为]

零壹财经 · 2017年11月24日

[11月24日,中国互联网金融协会发布风险提示,“近期通过互联网为个人提供小额现金贷款服务的机构快速增加,其中有的机构不具备放贷资质且存在以不实宣传吸引客户、暴力催收以及收取超高额利息及费用(以下简称]

[银监会整治现金贷七大原则确立 以负面清单制监管现金贷(附发言实录)]

零壹财经 · 2017年12月1日

[费率,严禁多头借贷,加强客户信息保护等。她透露,现金贷整治方案将于近期下发。冯燕指出了对现金贷整治工作的几条原则:第一,要求发放贷款的主体必须持有放贷业务相关牌照,对于没有经过批准的非法放贷业务和机构,]

[广州互金协会提示现金贷风险 网贷平台不得直接发放现金贷]

[周假] · 2017年11月30日

[11月29日,广州互联网金融协会发布《关于小额现金贷款业务的风险提示》,“郑重提醒”广州提供小额现金贷款服务的互联网金融机构:1、不具备放贷资质的互联网金融单位应停止非法放贷行为,并向协会提交]

[现金贷漩涡中,《现金贷:重新定义行为边界》重磅发布]

零壹财经 · 2017年11月10日

[11月10日,在零壹财经与览雨信息举办的中国贷后风险管理及资产处置峰会上,零壹财经·零壹智库发布了《现金贷:重新定义行为边界》的报告,您可以下载PDF版本或选择在线阅读。2016下半年以来,随着]

[重庆、宁波向现金贷动手,宁波鄞州区或对所有现金贷机构一刀切]

零壹财经 · 2017年11月8日

[11月8日,网传消息显示,宁波市鄞州区处置非法集资联席会议办公室下发了《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》,整治对象包括网贷、现金贷、非银支付公司、股权众筹。值得注意的是,该]

[最高检:利用虚拟货币为媒介开展非法买卖属于非法金融活动]

零壹财经 · 2023年12月28日

[12月28日讯,近日,最高检、国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例。针对典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件,最高检第四检察厅负责人指出,在我国,虚拟货币不具有与]

[最高法发布新修改非法集资刑事司法解释:增加虚拟币交易等新型非法吸收资金的行为方式]

零壹财经 · 2022年2月24日

[2月24日讯,最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释。其中提到,增加网络借贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式,同时针对养老领域非法集资突出问题,增加以提供“养老服务”、投资“养老]

[处置非法集资部际联席会议:实现防范非法集资宣传全覆盖]

零壹财经 · 2021年11月19日

[11月19日讯,从银保监会获悉,为全面贯彻落实《防范和处置非法集资条例》规定,处置非法集资部际联席会议联合地方政府和成员单位,就建立健全防范非法集资宣传教育长效机制深入开展调查研究,广泛征求各方意见]

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非法现金贷-的相关博客

[非法集资相关罪名认定标准——非法经营罪]

2015年8月2日

[非法经营罪1、《刑法》对非法经营罪的规定《刑法》第225条规定违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;]

[非法集资相关罪名认定标准——非法吸收公众存款罪]

2015年8月1日

[非法吸收公众存款罪1、《刑法》对非法吸收公众存款罪的规定《刑法》第176条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下]

[现金贷服务商“有脉金控”神秘失联:疑似警方介入]

2018年11月9日

[【图片】据知情人透露,最近大数据行业,有大量从业者被警方带走调查。而就在今日下午(11月8日),业内再曝一大新闻:现金贷和借条系统最大的供应商“有脉金控”,突然间失联。知情人]

[套路不止的租房分期,会重蹈校园贷和现金贷的覆辙吗?]

2018年9月12日

[运营机构联合套路租客和房东的放贷机构,多以不规范的现金贷平台或中小P2P平台为主,很多时候,只有公寓运营机构的关联放贷机构愿意做这样“不靠谱”的金融业务。典型的套路贷在合规层面]

[不做金融?今日头条上线现金贷,TMD最后一个巨头加入战场]

2018年7月10日

[ 一直公开否认介入金融产品的今日头条,终究还是没能打破套路。 近日,一款在线借贷产品在今日头条APP上低调上线。这款名为“放心借”的产品入口在近日头条用户-我的钱包中,最高可借款额度为20万元,日利率低至0.03%起,按日计息。 而在业务模式上,根据产品介绍,“放心借...]

[用数字货币做“现金贷”,是绕监管,还是驶入新蓝海?]

2018年7月10日

[【图片】数字货币和现金贷,是两个极为吸金的领域。最近,这两个领域正在深度融合:10余家数字货币借贷平台已出现,而很多数字货币钱包,也加入了借贷功能,市场正在觉醒。一边有项目借着数字货币,绕过年利率]

[现金贷行业的自我辩白]

2018年7月6日

[【图片】6月20日当晚,有现金贷从业人员正在抱着大西瓜悠哉游哉看着当日的《焦点访谈》,结果看到2017年度高大上的国家审计工作报告中自己呕心沥血干的区区“现金贷”竟然神奇地]

[起底电信诈骗黑市:现金贷平台内鬼卖数据,上万用户被骗数千万]

2018年6月15日

[,数千万资金被卷走。谁该为这些诈骗事件买单?1、高明诈骗在申请了一家现金贷平台的贷款后,第二天,陈思齐接到了一个电话。“是陈思齐先生吗?你是不是在××平台上借款了?]

[监管出手严打“马甲”现金贷:翻新花样、诱导逾期、利率畸高等招数被逐个揭穿]

2018年6月7日

[【图片】上有政策,下有对策。去年底现金贷政策落地后,表面上各家现金贷“老老实实”遵守36%的利率红线,但实际上,现金贷仍暗礁汹涌。为了规避监管,滋生出了如强行搭售会员服务和]

[上千现金贷盯上印尼,仅40家落地,而中国黑产大军也尾随而至……]

2018年5月23日

[【图片】文  |  罗素来源 | 一本财经在中国监管落地后,印尼曾被视为中国现金贷企业的“救生筏”。最热时,上千家现金贷企业盯着印尼,每月有上百家中国企业]

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