[《银行保密法》与反洗钱改革]

[美国财长姆努钦：不反对Facebook创建数字货币，但要遵守银行保密和反洗钱规定]

[12月6日讯，美国财长姆努钦表示，如果Facebook想创建一种数字货币，我对此没意见，但是他们需要完全遵守银行保密和反洗钱规定。而且这绝不能用于资助恐怖主义。姆努钦表示，由于监管方面的担忧，他已经]

[互联网+大健康周报：首部卫生健康“基本法”正式实施，个人信息纳入医院保密范围]

[2020年第二季度反洗钱监管处罚信息分析及建议]

[反洗钱法迎来大修：明确特定非金融机构反洗钱义务，增强反洗钱行政处罚惩戒性]

[司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。第六条 单位和个人对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息以及反洗钱调查信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。国家有关机关、部门、机构使用]

[Solana v 1.16版本更新引入保密交易功能]

[10月9日讯，Solana v 1.16版本更新引入保密交易功能，可通过加密SPL代币交易提高用户隐私。Solana基础设施提供商Helius Labs表示，v1.16版本自6月以来一直在测试网上]

[金融机构保密新规发布：可刑事诉讼多途径解决泄密事件]

[7月3日讯，近日北京国家金融科技认证中心首次发布了《金融业商业秘密保护管理规范》，对金融业机构商业秘密保护管理体系做出全面规范。]

[证监会就修订《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》征求意见]

[4月2日讯，据证监会消息，为支持企业依法依规赴境外上市，提高境外发行证券与上市过程中相关保密和档案管理工作的规范化水平，推动深化跨境监管合作，证监会会同财政部、国家保密局、国家档案局对《关于加强在]

[消息：普洛斯以保密方式申请将投资业务在美IPO，拟筹资20亿美元]

[3月2日讯，据知情人士透露，普洛斯已经以保密方式提交将其投资业务在美国进行首次公开募股的申请，寻求筹资约20亿美元。公司计划最早在今年上半年将其基金管理业务上市。知情人士称，磋商仍在进行中，IPO]

[福州启动建设量子保密通信城域网络 行业应用加速落地]

[5月13日讯，据福州新闻网报道，在近日举办的第四届数字中国建设峰会上，福州高新区与易科腾就量子保密通信城域网络项目达成一致，并成功签约。据易科腾副总经理夏盛透露，目前初步的方案已经出炉，预计今年6]

[互联网金融反洗钱办法出台，银行如何加强反洗钱？]

[重要客户群及交易规模等；其次银行和支付机构在合作协议或合同中应明确双方在反洗钱方面的职责，应评估业务合作中面临的洗钱风险，并采取相应的风险控制措施。再次，对于支付机构依赖银行客户身份识别信息的，银行应在]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

[从高科技公司与轻资产公司的产品交易环节来看，洗钱方式更加多种多样。第一种方式是在网上交易平台、社交媒体、聊天工具、地下黑客论坛等发布信息，低价转让轻资产公司与高科技公司的游戏虚拟货币、直播道具、会员]

[反洗钱、反恐怖融资，互金企业注意哪些点？]

[等。同时，中互金负责建设、运行、维护“互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台”工作，确保网络监测平台及相关信息、数据、资料的安全、保密、完整。4、5万可入“]

[ 区块链应用，“反洗钱”边界在哪里？]

[审查。用北大法学院王新教授的话说，反洗钱就是反情报。解释一下，反洗钱工作实际上需要大量的信息和了解情况，并不是输入名字和护照号码即可的简单事情。需要DD尽职调查，需要了解更多情报才能获得较为准确的结果。]

[ ICO跟“反洗钱”有多远？]

[，然后，对于ICO第三方代办平台，根据我们推测也许不久的将来会有央行反洗钱信息中心等单位来调研或“窗口指导”。结语以上就是今天分享的内容，看到各类ICO群上的朋友在&ldquo]

[网贷信息中介机构使用征信信息的合规要点]

[肖飒 、张超/文《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（以下称“《办法》”）要求网络借贷信息中介机构加强与征信机构合作，合理使用金融信用信息基础数据、征信信息开展业务。]

[从宗教与债务关系谈为什么中国网贷不适合信息中介模式]

[市场中，由于人们有着数千年来传承的人与人之间本就拥有债务关系的社会价值观，信用与道德体系建立在债务关系的基础上，再配合严谨的法律制度，从而构建了完善的信用体系，所以欧美国家的网贷平台仅是需要起到信息]

[黑客调查P2P老板全家信息，一次只要400元]

[老板全家信息。平台爆雷后，不管是否通过司法途径，投资人还能不能拿回钱，其实很大程度上依赖于P2P平台的老板。就目前来看，单纯因为经营问题而爆雷的平台并不多，投资人资金被挪用以及以新还旧游戏中资金链的断裂]

[P2P鼻祖Zopa转型数字银行，信息中介模式的困境在哪里？]

[计划最终流产。如果说当时这种举措还可能被解读被P2P平台的多元化布局，或者优化自己的能力。那么，今天来看，已经蜕变为一家银行的Zopa身上已经找不到太多P2P鼻祖的痕迹了。公开信息显示，Zopa数字银行]

[从Facebook“数据门”看个人信息保护现状]

[用户数据创收，如果用户真的拥有自己的数据，为什么没有从Facebook的收入中分到一分钱？公开信息显示，2017年，Facebook的营业收入超过了407亿美元，其中，广告收入超过399亿美元，占据收入总额]