[火币加入中国企业反舞弊联盟]

[8月14日，据中华网消息，近日，火币集团宣布加入中国企业反舞弊联盟(Enterprise Anti-Fraud Alliance)，以营造公平公正的经营环境，促进集团健康发展。 据悉，中国企业反舞弊]

[火币加入中国企业反舞弊联盟]

[8月14日讯，据中华网消息，近日火币集团宣布加入中国企业反舞弊联盟(Enterprise Anti-Fraud Alliance)，以营造公平公正的经营环境，促进集团健康发展。 据悉，中国企业反舞弊]

[消息人士：安永推动瑞幸披露舞弊]

[有接近安永华明会计师事务所大中华区高层的人士透露，“是安永推动瑞幸披露舞弊的”。介绍称，安永派出的这一反舞弊团队，多达十几人，而安永为瑞幸咖啡做审计的团队人数超过20人。目前，消息并未被安永官方证实]

[财政部、证监会：加强上市公司收入舞弊风险的评估与控制]

[3月18日讯，财政部、证监会联合发布关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知，其中提到，加强收入舞弊风险的评估与控制。一是关注为粉饰财务报表等目的虚增收入或提前确认收入，为报告期内降低税负]

[财务的真相—上市公司财务报表预警、粉饰及舞弊案例]

[本书用超过100个最鲜活的真实的典型的上市公司案例，帮助投资者“扫雷”与“淘金”。]

[探析房地产行业舞弊风险及趋势]

[反催收联盟急速升级！抖音成反催收大本营，金融从业者加入，杀伤力增强百倍]

[【图片】疫情之后，逾期上升，人们开始变得资金困难——债务重组突然成为一个刚需。在这样的背景下，反催收联盟急速升级。他们开始通过抖音、快手、西瓜视频等短视频平台获客。目前，这些平台上的此类知名账号已]

[反共识的DeepSeek打乱了什么：我们都在调整工作计划 │1.5万字一线访谈]

[业界生态的影响，已经远远超出了AI和科技圈的范畴。· Deepseek技术创新的三个方面：强化学习和混合专家结构的创新应用，训练效率的突破。· Deepseek通过反共识机制，带来了整个AI生态级别的]

[抖音上线行业首家反网暴法律咨询服务]

[12月18日讯，抖音宣布上线新功能——反网暴“法律咨询”。据介绍，这项功能由抖音与中国法律咨询中心合作推出，目的是为疑似已遭受网暴的用户，免费提供法律咨询服务。用户在抖音App首页右上角搜索关键词“]

[香港金管局与银行业界支持成立反诈骗联合情报中心共同打击诈骗]

[11月27日讯，香港金融管理局联同香港银行公会和银行业界支持由香港警务处成立反诈骗联合情报中心。这将提高整个反洗钱生态圈侦测、制止及预防诈骗的能力。金管局总裁余伟文表示：情报中心的成立标志着公私营]

[网购退款不成反背7万元卡债！骗子的诈骗手法在升级]

[此时她才发觉这退款是场骗局，自己差点被骗了2000元！案例2：口袋没钱也被骗，退款不成反背债2017年5月，重庆的姚女士接到一个电话，一位男子在电话里告诉姚女士，她购买的衣服有质量问题，厂家需要回收销毁]

[消费贷的“原罪”：有人拆东墙补西墙，有人薅羊毛反被割韭菜]

[金融机构的生意很好。只是，没有只涨不跌的投资品。股市牛转熊后，多少白领因股票大跌背上了沉重债务？薅羊毛的人反被割韭菜；楼市开始降温后，高杠杆买房的人不得不低价割肉，来偿还沉重的本息压力。针对蓝领&]

[股神大妈清仓躲开暴跌 反被电信诈骗53万]

[6月12日，将所有股票抛售，炒股的人肯定惊叹：股神啊！]

[反车险欺诈遭遇三大难题：取证难立案难追责难]

[近期，全国多地保险监管机构在加大力度推动反车险欺诈工作，然而，记者采访多家险企却发现，他们的态度并非想象中的那么积极，而是消极应对。深究背后原因，原来是险企维权太难让他们宁愿直接放弃。业内人士表示，]

[基金赚钱反挨骂 一季度深圳投诉率上升58%]

[跟着牛市的脚步，公募基金行业迎来一片繁荣。不过隐患也随之而来，首当其冲的就是客户投诉率急剧上升。]

[老赖大军战斗力升级，催收员备受委屈，心寒离开行业]

[【图片】去年年底，金融监管收紧后，老赖和催收之间的战争，开始升级。老赖大军集结，抗催收能力不断增强，反催收手段花样百出。这直接导致催回率下降三成，很多催收公司入不敷出，“催收员的工资都]

[互联网金融反洗钱办法出台，银行如何加强反洗钱？]

[ 2018年10月10日，人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》，随着经济的全球化和跨境资金流动的增加，涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升态势。资金的流动不仅需要一种载体也需要一定的实现形式,随着银行卡、网上银行、第三方支...]

[你知道信用卡套现涉嫌违法吗]

[外，专家也表示，信用卡套现更容易把持卡人推入以卡养卡、无力偿还的深渊，甚至会造成不良的信用记录。持卡人一旦被发现利用无真实交易背景的虚假交易不当获利，或其积分累计、兑换涉及任何舞弊或欺诈行为，银行及]

[蚂蚁急堵“花呗”套现：回首那些年的网上套现攻略]

[”，就再也没用过信用卡刷淘宝了。反套现蚂蚁金服还是很警觉的，尽管“匪”总是先于“兵”出现，套现攻略的走俏开始引起了蚂蚁金服的注意。其实，在蚂蚁金服]

[重磅 | 国务院84号文，金融人应该知道的新形势？]

[【图片】昨天，国办发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》国办函84号文，谈及对反洗钱、反恐怖融资、反逃税（文件中统称“三反”）的统筹布局，直接影响]