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【专栏】原创 | 为啥抓我,不逮Ta?

肖飒 · 零壹财经 2019-07-10 15:13:49 阅读:2867

关键词:公司关键词合规报案风险

来找律师沟通的朋友,总是问我们这样的问题:凭什么XX家也是这么做的,偏偏我就被逮住了?凭什么大公司可以这么做,我们创业公司同样的事儿,就倒霉被发现了?! 飒姐无法回答命运与概率的问题,今天只是讲讲如何降低“中招”概率,以及劝诸位从善如流。 我们先来思考这个问题:现实中,...
来找律师沟通的朋友,总是问我们这样的问题:凭什么XX家也是这么做的,偏偏我就被逮住了?凭什么大公司可以这么做,我们创业公司同样的事儿,就倒霉被发现了?!

飒姐无法回答命运与概率的问题,今天只是讲讲如何降低“中招”概率,以及劝诸位从善如流。

我们先来思考这个问题:现实中,什么会引起办案机关和监管机构的重视?

答案也许是:

1.“苦主”投诉或报案;

2. 舆论焦点;

3. 其他黑天鹅事件。

从业12年来,作者看到的东窗事发已经多如牛毛,绝大多数是因为第1个原因,也就是有“苦主”到监管机关实名投诉、举报,进而到公安机关刑事报案,遂引发行政追查和刑事追诉。

对涉众型案件而言,咱们就以网贷平台为例,企业出现困难不怕、有逾期不怕、公司散架不怕,就怕出借人(集资参与人)群起而攻之。根据相关司法解释和我们的办案经验,30人以上多次到平台实际经营地的经侦报案,公安机关会顺应“民意”出具“立案通知书”并展开收集证据等工作。这就意味着一个新的刑事案件的诞生。

关于第2点,我们不得不承认自媒体的厉害,曾经有“黑子”依靠向社会公布网贷平台内幕而赚得盆满钵满,当然,还是有很多正直的媒体人坚守岗位。他们依据自己敏感的职业嗅觉发现一些“有趣”的负面新闻,一经爆出,舆论哗然。

领导和办案机关也会看电视、读报纸、刷手机,舆情部门也会提供近期热搜的关键词和风险点,有些风头浪尖的企业和人就被推到前台,成为众矢之的。某些公司存在不合规、不合法,甚至涉刑的事情就暴露出来了。

关于第3点,飒姐没有能力深聊,概率这种东东没办法说,也许这就是佛家讲的“无常”,如果真的邂逅了,也就是大限将至。

既然有些法律风险注定“防不住”,那么,业内老友如何应对呢?

(1)相对方的情绪,务必照顾到位。(案件最怕有“对家咬住不放”)

(2)兵马未动,粮草先行。(先别着急区分对错,给集资参与人的补偿金,还是要准备充足)

(3)主动说明情况,防止被动询问。(如果时间紧迫,可以直接向公安机关主动说明情况,再有时间可到地方监管机关说明情况)

(4)知会家属,预定律师。(女性家属,尤其是多年在家带娃的女士们,往往一头雾水干着急,事情紧迫时知会家属的同时自行预约律师,防止突发被拘)

(5)减少出行,尤其是国际航班。(不要让人误会为你想跑)

(6)平衡心态,掌握常识。(总有人觉得:我又没骗老百姓的钱,凭啥是犯罪,这是法律常识匮乏的表现。很多经济犯罪并不是侵犯个人财产权,而是侵犯了国家的金融管理秩序)
 
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