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P2P、现金贷、虚拟币,谁的法律风险最大?

我们观察到一个有趣的现象,在互金“鄙视链”旁边还有一个“攀比链”。 P2P、现金贷、虚拟币这几位难兄难弟,经常会来打听,最近对谁的打击概率会更高呀?这次能不能扫到谁家呀?如果火力集中在一处,另外两个领域是不是可以歇一歇了?今天,我们来捅破这层窗户纸。 1、投诉,揭开冰...

“扫黑”的黑是什么黑?

扫黑除恶“四个意见”的学习和解读讲座很火爆,学者、业界专家有各自的理解和分析。 一位催收公司的朋友来聊天,飒姐发现其对于涉黑涉恶案件的基本知识并不了解,强塞高阶法律解读更是囫囵吞枣,与其如此,我们就从扫黑除恶的基本法律条文和原理说说吧。 1、侵犯了什么“法益”? 犯...

涉币案件有哪些刑事风险?

在涉币的案件中,常见的刑事风险主要集中在以下几个罪名,即:非法吸收公众存款罪、诈骗罪、集资诈骗罪、非法经营罪、组织、领导传销活动罪。以下内容主要从法律渊源、触刑风险分析、案例等方面来展示,币圈的朋友们要引以为戒,不可存侥幸心理。

P2P备案,究竟会给多少名额?

来约饭的网贷行业的朋友,终究都会聊到这个话题。既然躲不过,咱就一起预测和聊聊,到底P2P备案成功的概率几何?全国、地区到底有多少名额呢? 1、备案试点绝不等于备案 前几日,一位行内Top5的网贷平台老板找飒姐闲聊,一脸欣喜,我问他:某总,您这是有好消息了?!他哈哈哈地...

拿金融机构的钱放贷,有法律风险吗?

从事资金生意的朋友们都知道,非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪是近五年来的热门罪名。早期从事网贷等行业的人士,被按照前述两个罪名定罪的案子并不鲜见。 因此,为了规避涉众风险,有些朋友开始考虑如何从金融机构拿到大资金,然后”批发资金“给中小型客户。那么问题来了,拿金融机构的钱...

外国金融机构来华,应知道哪些法律红线?

有幸受邀给几家外国金融机构授课,现将课堂上提问较多的问题与诸位读者分享,以期在这一轮金融开放潮中,给大家些许提示,远离法律红线。 鉴于有些问题比较敏感,飒姐在行文中会做总结和转化,对美国企业和日本企业的特殊问题,可留言后,约饭面谈,本文不赘述,请见谅。 说明:所谓“法...

非刑事律师,怎样面对警方的“配合工作”?

近日,笔者在忙于案头工作时接到一个学生的电话,他毕业有两年了一直在外地做民事律师,他开门见山地讲到有急事找我,因为十分钟后会有警察找他让他配合工作。 警察没有告知配合的工作内容,但他自己分析很可能与承办的一起民事案件有关,他很担心自己会有问题,希望我给他一些指导意见。了...

AI人工智能,你又要来蹭风口吗?

诚然,飒姐的读者们大部分都是商业嗅觉灵敏的创业人士。“金融开放”的风潮,大家乘风而上,结果有一波朋友骑虎难下,甚至部分朋友身陷囹圄。 如今,从金融科技圈“突围”,想要重新找到人生意义的朋友们,有的在回归传统行业,发现自己根本回不去了,见过沧海桑田谁还愿守着茅草屋呢? ...

P2P高管限制离京,无需过度解读

昨天晚间,网贷平台的朋友和法律界朋友纷纷私信飒姐,询问网传的一张图片《关于XX区P2P网贷机构行政核查期间高管限制离京的公告》。 有的人将其解读为“瓮中捉鳖”,有的人解读为“准备招安”,有的人解读为“树倒猢狲”,我们倒是觉得无需过度解读,还是等待官宣吧。 1、“上级单...

为什么"现金贷"并不等于犯罪?

一直信奉中国的古老智慧“难得糊涂”,生活里飒姐是个不求甚解的快乐女人。 然而,学法律7年,从事法律工作12年却让我经受了道德和精神的拷问,到底要不要为“坏人”辩护?到底是不是要站在道德高地去俯视“钻法律空子”的人? 身边的人几乎都是精明的IT创业人和金融创新人,后来结...

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