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业务合规-的相关资讯

[国家外汇管理局关于印发《银行外汇业务合规与审慎经营评估办法》的通知]

[汇发〔2019〕15号] · 2019年5月15日 · [国家外汇管理局]

[考核办法》进行了修订,并将其更名为《银行外汇业务合规与审慎经营评估办法》(见附件,以下简称《办法》)。现就有关事项通知如下: 一、国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后,应立即转发辖内中心支局、支局、]

[互联网保险成为“3·15”投诉重灾区,科技赋能需保障业务合规]

[李薇] · 2019年3月15日

[业务本源:科技赋能应坚守合规经营理念2017年被业界称为“保险科技元年”,包括大数据、区块链、人工智能在内的各类创新技术层出不穷,由此引发了我国互联网保险市场规模的高速发展。据此前腾讯微保的一份调研报告]

[北京金融局:网贷机构应于整改检查前披露业务、资金合规情况]

零壹财经 · 2018年7月25日

[ 7月25日,北京市金融局下发通知:为落实1+3的要求,充分披露机构的业务合规、资金合规等情况,请各机构按照1+3的要求聘请律所、会计师事务所出具财务报表、合规报告、第三方审计报告,并在官网上披露。]

[零壹智库学术专题讲座第1期“互联网金融产品与业务合法合规发展”]

[零壹智库] · 2018年4月9日 · [零壹智库]

[合规整改要点是什么?互联网金融产品设计与业务合规如何开展?互联网金融肃清之后的下一个爆发口在哪?对此,零壹财经·零壹智库将于4月27日举办"互联网金融产品与业务合法合规发展"学术专题讲座,邀请互联网金融]

[拉卡拉或因米么金服业务“不合规” 拒绝与其资金合作]

零壹财经 · 1月13日 15:01

[1月9日,自媒体消金界曾报道称,“支付第一股”拉卡拉准备进军医美行业,方式是给医美分期巨头米么金服充当资金端。 当天,有业内人士向镭射财经表示,拉卡拉在检查过程中发现米么金服业务“不合规”,拒绝了]

[均不合规:四川省取缔辖内所有P2P网贷业务]

零壹财经 · 2019年12月4日

[合规“108”条标准,四川省对纳入整治范围的网络借贷信息中介(简称:P2P网贷)机构开展了合规检查,经省网贷应对领导小组相关成员单位会商会审,目前没有一家机构业务完全合规。按照整治要求,即日起,对四川省]

[零壹智库·第26期闭门会“互联网金融合规运营与业务蓝海”在沪召开]

[零壹智库,中诚信] · 2018年6月12日 · [零壹智库,中诚信]

[【图片】6月12日,零壹财经携手中诚信征信举办的零壹智库闭门会·第26期“互联网金融合规运营与业务蓝海”在上海举行。上海市互联网金融行业协会秘书长孟添、中国政法大学互联网金融法律研究院院长李爱君、]

[零壹智库第26期闭门会 “互联网金融合规运营与业务蓝海”]

[零壹智库,中诚信征信] · 2018年6月6日 · [零壹智库,中诚信征信]

[12日,零壹智库携手中诚信将举办第26期闭门会"互联网金融合规运营与业务蓝海"闭门会,特邀行业资深从业者、研究者,深度探讨合规路上的披荆斩棘并共同共同梳理合规后行业走向。欢迎各位业内人士莅临参加交流讨论]

[全球监管科技展望:合规业务外部化、算法监管成趋势]

[杨鑫杰] · 2018年3月5日 · [ 南湖互联网金融评论]

[业务外部化;二是算法监管的重要性上升。一、合规业务外部化木桶原理由美国管理学家劳伦斯·彼得提出,其含义是由多块木板构成的木桶,其价值在于木桶的盛水量,但决定木桶盛水量多少的关键因素是其最短的板块。将木桶]

[民营银行五大困局:1/3负债比难合规,多种业务资质受限…]

[吴静] · 2017年12月13日

[银行在合肥正式开业,前两批获得银监会批筹的17家民营银行已全部开业。然而,开业容易经营难。民营银行在发展过程中遇到诸多难点,"17批筹的民营银行已经全部开业,个别银行虽然业务规模较大,但行业整体缺乏]

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业务合规-的相关博客

[为什么那些不合规的平台 还大摇大摆的做合规宣传?]

2016年9月5日

[上周,银监会官网正式对外公布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(下称“管理办法”)。新的政策下来,真正达到合规的平台不多。但是却有很多平台在做着合规性宣传,甚至明显]

[“断直连”合规军大点将:互金巨头、大行、大收单悉数到位,效率超预期]

2018年4月12日

[银行或支付机构已经作为收单机构正式接入银联与微信支付合作的条码支付业务,并具备了投产上线条件。同时更有多名支付行业人士表示,银联和网联在收单侧断直连方面各尽其力,条码支付市场合规的进程和效率超乎此前市场]

[网贷合规加速推进之下,网贷平台高管被爆不得出境]

2018年11月13日

[监管的加速推进,给网贷行业发展带来了新的期待。8月份,随着全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室108项合规检查细则的面世,全国各地P2P网络借贷机构合规检查工作陆续展开,据女记从业内了解]

[合规备案冲刺阶段 从三个方面看爱钱进能否入选首批名单]

2018年11月1日

[合规硬指标 众所周知,由《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》和《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》、《网络借贷资金存管业务指引》、《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》组成的]

[ P2P合规检查,平台应重视哪些细节?]

2018年8月31日

[,关键点是有没有涉嫌非法吸收公众存款、非法经营的行为。如果从事信用中介业务(没有金融牌照做金融业务)、资金池、垫付资金、刚性兑付、发售理财产品、高额利诱等,则检查合规性必然是不合格的。同时,对于]

[P2P磨剑十二载,今朝直面“生死劫” ——合规检查开启,备案能否如愿落地?]

2018年8月23日

[腥风血雨的洗礼,几百家平台瞬间消亡,头部平台惶恐不安。8月13日银保监会主导的全国性网贷合规检查细则已经下发,预计于2018年年底完成合规检查,P2P备案再次让人看到曙光,市场信心得到快速提升。自2006年]

[108条网贷合规检查清单,释放了什么信号?]

2018年8月20日

[,各地互金整治办跟进出台了明确的“双降”要求,即“不得增长业务规模,不得新增不合规业务”。不新增不合规业务还好说,而不增长业务规模的执行情况并不算好。]

[征信业应用区块链技术应重视数据使用合规和征信资质问题]

2018年7月9日

[许多企业纷纷开始探索区块链技术和征信的结合以解决前述问题,在此过程中的数据使用合规和征信资质问题应当予以重视。一、征信业中的区块链技术应用(一)个人数据的收集和使用《网络安全法》和《GB/T35273]

[随世界杯一起火热的互联网彩票,合规性在哪?]

2018年6月21日

[设立,而对于非前述类别的平台来说,作为互联网彩票销售机构应当根据《互联网销售彩票管理暂行办法》,接受彩票发行机构、经彩票发行机构授权的彩票销售机构的委托,开展互联网代理销售彩票业务,也可以与单位合作开展]

[P2P平台:证照齐备=合法合规?]

2018年6月6日

[”。1、问题暴露在后续经营中投资人不明白,平台自身工作人员也不明白,为什么证照齐全的合法机构和违法违规也能扯上关系?实际上证照齐全仅仅指的是该平台依据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》、《]

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