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严打非法集资-的相关资讯

[央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规,严打互金机构跨境违规]

零壹财经 · 10月11日 17:11

[央行等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》。]

[上海7月严打套路贷,10名犯罪嫌疑人依法被逮捕]

[露西] · 7月24日 0:50 · [零壹财经]

[日前,杨浦区人民检察院以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人秦某等7人批准逮捕,以涉嫌抢劫罪对犯罪嫌疑人张某等3人批准逮捕。]

[零壹新金融日报:央行等五部委严打骗贷骗补等行为;信用宝获2亿元B轮融资 ]

零壹财经 · 6月27日 2:48

[。花果金融表示,目前正在进行更大范围的意见征集,计划在三个工作日内,确定应对方案后向所有投资人公布。【监管动态】央行等五部委:聚焦500万以下小微信贷,严打骗贷骗补等行为6月25日,人民银行、银保监会]

[央行等五部委:聚焦500万以下小微信贷,严打骗贷骗补等行为]

零壹财经 · 6月26日 16:32

[6月25日,人民银行、银保监会、证监会、发展改革委、财政部联合印发《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》。]

[监管出手严打“马甲”现金贷:翻新花样、诱导逾期、利率畸高等招数被逐个揭穿]

零壹财经 · 6月7日 19:26

[5月30日,互联网风险专项整治工作领导小组下发《关于提请对部分“现金贷”平台加强监管的函》要求,在现金贷整治中,对上述变相现金贷平台进行整治清理。]

[北京严打、沪浙难产,网贷地方监管是否会现“南北割据”?]

[七月的MiuMiu] · 2017年4月28日

[金融互联网化弥补了两端不对应的落差,让金融行为显得更具“高效率”和“服务性”。]

[打击非法集资宣教进入社区 老年人需谨防“养老”旗号非法集资]

[士小文] · 2015年7月1日 · [零壹财经]

[ 6月29日,打击非法集资“百千万”宣传教育活动在东城区吉祥社区举办。太平洋产险北京分公司的王丝白作为此次活动的讲师向居民进行了讲解。 社区大爷大妈是理财产品的主要消费者,但风险识别能力较差,容易]

[广州排查高收益理财产品 开启全民打击非法集资]

[苟云川] · 2016年4月19日 · [零壹财经]

[ 继上海“严打非法集资20条”后,广州也出手了。 近日,广州市政府办公厅正式印发了《广州市人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》,为遏制非法集资高发态势提出了多项措施,包括建立信息共享]

[中国银行业和银行法发展40年的本土经验]

[北京大学金融法研究中心] · 12月7日 17:17

[金融主管机构的开放,客观方面是我国一线大都市的实体店不够便利。关键词存款有息、城市商业银行、移动支付、银行网点、严打非法集资三、第三条本土经验:网上第三方支付的普及1、网上第三方支付在中国的普及我国是继]

[上海发布非法集资办案指导意见:退缴全部违法所得可从轻处理]

零壹财经 · 昨天

[日前,上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局联合发布《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》(下称《意见》)。 《意见》要求,对于非法集资犯罪活动中的组织、策划、指挥者和主要实施者,]

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严打非法集资-的相关博客

[北京P2P网贷问题突出 将全面排查严打非法集资]

2015年5月4日

[昨天,北京市政府召开2015年北京市打击非法集资专项整治行动部署动员会,会上发布《北京市开展打击非法集资专项整治行动的通告》,宣布自即日起至今年8月,在全市开展打击非法集资专项整治行动。北京市打非]

[监管出手严打“马甲”现金贷:翻新花样、诱导逾期、利率畸高等招数被逐个揭穿]

6月7日 19:26

[ 上有政策,下有对策。 去年底现金贷政策落地后,表面上各家现金贷“老老实实”遵守36%的利率红线,但实际上,现金贷仍暗礁汹涌。为了规避监管,滋生出了如强行搭售会员服务和商品变相抬高利率、恶意致借款人逾期、虚假购物再转卖放贷等诸多新花样…… 终于监管也看不下去了。5月30...]

[打非日报:湖北严打经济犯罪 三年为企业挽回20亿余元]

2015年10月21日

[1.湖北严打经济犯罪 三年为企业挽回经济损失20亿余元2015年10月21日 20日,湖北省政府新闻办召开“减轻企业负担,优化经济发展环境”第五场新闻发布会。近年来]

[金融法律师告诉你,非法集资中的借贷合同是否无效]

4月27日 22:30

[【图片】在刑民交叉领域,总是有各种误解,让投资人生疑,到底自己参与的非法集资活动,追回赃款归国家所有还是归个人所有?通过P2P平台借给当地企业的民事合同到底还有没有效力?这些问题,应当做涤清。1.]

[非法集资后亡命海外,这些劫等着你过…]

4月24日 22:22

[ 上周,我们写过一篇关于自首方面的文章,谈及在现实案件中,不是所有的当事人都选择自首,也有人选择亡命天涯。那么,逃匿到海外,案件就会被搁置吗?中国刑事案件有没有“缺席审判”? 1.没有一了百了 逃匿、死亡,不能结束罪恶。 2017年1月4日,我国正式实施《最高人民法院...]

[ICO监管政策重磅出台——《处置非法集资条例(征求意见稿)》之ICO解读]

2017年8月25日

[【图片】8月24日,国务院法制办公室发布《处置非法集资条例(征求意见稿)》(“《条例》”)公开征求意见。该条例明确指出由国务院建立的联席会议与地方政府对非法集资行为,即未经]

[以案说法 | 警惕!利用P2P之名实施非法集资]

2017年8月21日

[P2P理财名义,采用伪造标书资料方式,以年息22%和数额不等的奖励通过“YHSM”网站向社会不特定对象进行非法集资非法集资对象达878人。经会计师事务所审计,2014年7月至]

[北京市检察院持续开展预防理财风险“百千万”打击非法集资宣教活动]

2017年6月20日

[自今年五月以来,北京市检察院在本市多地展开了多次打击非法集资宣传教育活动。活动采取了播放视频短片与提供法律咨询相结合的形式,帮助居民提高“远离非法集资,拒绝高利诱惑”的意识,]

[北京市石景山区举办防范处置非法集资“百千万”宣教及巡展活动]

2017年6月15日

[6月15日,石景山区召开2017年防范非法集资宣传月暨“百千万宣教工程”启动仪式,活动现场着力宣传普及与非法集资相关的金融知识、有关法律、法规和政策。【图片】本次活动,区打非]

[北京市密云区果园街道多个社区开展打击非法集资“百千万”宣教活动]

2017年6月14日

[6月13日,密云区金融办联合工商银行密云支行在果园街道福荣社区和康馨雅苑社区组织开展“预防非法集资主题讲座”,讲师主要从非法集资的概念、主要表现形式、相关法律法规、典型案例及]

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